Consejo de MinistrosEl Gobierno crea el Registro Central de Titularidades RealesEl Consejo de Ministros aprobó este martes, a petición de los ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Real Decreto (RD) por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su reglamento
FinanzasCalviño se compromete a intentar acordar bajo la Presidencia española de la UE las medidas contra el blanqueo de capitalesLa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, manifestó este viernes que hará “lo posible” por llegar a un acuerdo bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el paquete legislativo de medidas para reforzar las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
EnergiaMaría Díaz Aldao, nueva Chief Compliance Officer de RepsolRepsol anunció este viernes el nombramiento de María Díaz Aldao como Chief Compliance Officer (CCO), puesto que se suma al de delegada de Protección de Datos de la compañía
MadridMadrid presenta en Bruselas la candidatura para albergar la Autoridad Europea contra el Blanqueo de CapitalesEl concejal delegado de Internacionalización y Cooperación en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, y la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, acompañados por el director general de Turismo, Héctor Coronel, participaron este miércoles en la presentación en Bruselas de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, Anti-Money Laundering Authority)
SeguridadMarlaska convoca a los ministros de Latinoamérica y la UE para fijar una estrategia común contra el crimen organizadoEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha convocado para septiembre a sus homólogos de la UE y Latinoamérica a un encuentro auspiciado por la Presidencia española del Consejo Europeo, durante el segundo semestre de este año, para aunar estrategias y reforzar los mecanismos de cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y la criminalidad grave
Paraísos fiscalesHacienda aprueba la orden que establece los paraísos fiscales, con 24 territoriosEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas. El listado está compuesto por 24 territorios
Operación policialDesarticulada una de las principales plataformas de criptomonedas utilizada por el cibercrimenLa Guardia Civil ha detenido a la cúpula del ‘exchange’ o mercado digital de criptomonedas Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de estos activos digitales a nivel mundial
AdiccionesEl Gobierno aprueba los criterios de distribución del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas para 2023El Consejo de Ministros aprobó este martes el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución, para el año 2023, del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, cuya cifra viene “oscilando” en torno a los 30 millones de euros en los últimos años, según cálculos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
EconomíaEl Centro Registral Antiblanqueo inaugura sus nuevas oficinasEl Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España, inaugurará este jueves sus nuevas oficinas
TribunalesLa Fiscalía atribuye el aumento de los delitos de odio a la “radicalización del debate político”El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no pudo acudir este miércoles al solemne acto de apertura del Año Judicial por haber dado positivo en covid. En su nombre, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Maria Ángeles Sánchez Conde, dio lectura a su discurso de presentación de la Memoria de la Fiscalía y señaló que los delitos de odio aumentaron en un 27% durante 2021 por la “polarización y radicalización del debate político” del que ya alertó la Fiscalía en años anteriores
SalariosAnalista de inversión, el perfil más demandado en el sector bancario con un salario que puede alcanzar los 100.000 euros anualesEl analista de banca de inversión es el perfil mejor pagado y más demandado en España en 2022 dentro del sector bancario (hasta 100.000 euros anuales de salario si supera la década de experiencia en una multinacional ubicada en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana), seguido del responsable comercial de medios de pago (85.000 euros) y del analista de riesgos (80.000)
El Consejo de Ministros aprobó este martes, a petición de los ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Real Decreto (RD) por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su reglamento
El concejal delegado de Internacionalización y Cooperación en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, y la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, acompañados por el director general de Turismo, Héctor Coronel, participaron este miércoles en la presentación en Bruselas de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, Anti-Money Laundering Authority)
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pretende impulsar durante este año el control sobre ciudadanos residentes en España que declaran sus rentas a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) para rebajar de forma artificial y fraudulenta su factura fiscal
La Guardia Civil ha detenido a la cúpula del ‘exchange’ o mercado digital de criptomonedas Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de estos activos digitales a nivel mundial
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de Agencia Tributaria Madrid, Engracia Hidalgo, y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito un convenio con el fin de reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción
El presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, y el de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Javier Nadal, han suscrito un convenio marco de colaboración para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, manifestó este miércoles que "la prevención de los delitos económicos, especialmente del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, debe continuar estando en el centro de nuestras actuaciones, como ha estado durante años"
