TribunalesLa Fiscalía de la AN mantiene la acusación tras el juicio por fraude en el IVA en el sector de comercialización de hidrocarburosLa fiscal Raquel de Miguel Morante sostuvo la acusación previamente formulada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra los máximos responsables y las sociedades implicadas en una trama de fraude en el IVA en los sectores de la comercialización de hidrocarburos con destino a gasolineras en todo el territorio nacional y de productos electrónicos e informáticos, por un monto de más de 30 millones de euros
Operación policialDesarticulado en Madrid un grupo criminal dedicado a la distribución y venta de productos falsificadosAgentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución y venta de productos falsificados, donde fueron detenidos tres individuos, que empleaban una empresa con apariencia legal, como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública, ya que se incautaron más de 50.00 artículos y 1.500 fármacos preparados para su distribución
FalsificaciónDescubren que una cadena de ópticas vendía Ray-Ban falsificadasUna cadena de ópticas vendía gafas de sol Ray-Ban falsificadas, algo que este establecimiento desconocía y era responsabilidad de quien les abastecía de este producto, que era un exempleado a través de su empresa
TransportesRenfe apela a la responsabilidad y buen uso de los abonos Avant y Media DistanciaRenfe apeló este martes a la responsabilidad de los viajeros y pidió un buen uso de los abonos Avant y Media Distancia convencional, para lo que lanzará una campaña de concienciación a la ciudadanía en la que se incide en que el mal uso de los abonos perjudica al resto de ciudadanos que desean desplazarse
EstafaLa Policía tumba una web que suplantaba a la del Museo del PradoLa Policía Nacional tumbó una web que suplantaba al portal oficla del Museo del Prado ofrenciendo entradas y solicitando los datos personales o la tarjeta de crédito de quienes la visitaban
ConsumoLa OCU urge a verificar el pago del IVA en las compras ‘online’ fuera de la UELa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) urgió este lunes a verificar que se paga el IVA en las compras ‘online’ realizadas fuera de la UE y recordó que, de lo contrario, Aduanas puede exigir el abono del 21%, encareciendo el producto y retrasando la entrega
La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una banda que ser apropiaba de móviles de usuarios haciéndose pasar por compañías telefónicas, que les ofrecían un terminal nuevo que nunca llegaba tras recoger el antiguo en sus domicilios
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Telones’, ha detenido a seis personas e investigado a 11 más por su presunta participación en el hurto de 15.830 kilos de aceitunas
Renfe aplicará a partir de mañana viernes, 1 de marzo, nuevas medidas antifraude en el uso de los títulos bonificados para los trenes Avant
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución y venta de productos falsificados, donde fueron detenidos tres individuos, que empleaban una empresa con apariencia legal, como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública, ya que se incautaron más de 50.00 artículos y 1.500 fármacos preparados para su distribución
Renfe puso en marcha este viernes una campaña para fomentar el buen uso de los abonos de Media Distancia y Avant, que incluye un aumento de los controles aleatorios en trenes y check-in de estaciones
La Guardia Civil retiró del mercado durante estas navidades más de medio millón de juguetes fraudulentos y peligrosos que se encontraban en establecimientos dedicados a la importación, distribución y venta de la Comunidad de Madrid
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una mujer por la venta masiva de entradas falsas de diversos eventos musicales
La Guardia Civil ha intervenido 300 kilogramos muérdago que había sido recolectado sin autorización en una zona entre Zaragoza y Tudela. El destino del cargamento era la venta en la próxima campaña navideña
El robo de identidad ha sido identificado como uno de los tipos de fraude interno que amenazan la seguridad de las empresas
La Policía Nacional tumbó una web que suplantaba al portal oficla del Museo del Prado ofrenciendo entradas y solicitando los datos personales o la tarjeta de crédito de quienes la visitaban
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, dirigida por la Fiscalía Europea, ha desmantelado una red criminal transnacional por un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) urgió este lunes a verificar que se paga el IVA en las compras ‘online’ realizadas fuera de la UE y recordó que, de lo contrario, Aduanas puede exigir el abono del 21%, encareciendo el producto y retrasando la entrega
