NarcotráficoDetenido en el aeropuerto de Barajas un poderoso 'narco' de BerlínLa Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barajas a un poderoso narcotraficante europeo, asentado en Berlín y considerado muy peligroso, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala
TribunalesRodrigo Rato se sentará en el banquillo por delitos fiscales, blanqueo y corrupciónLa Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la apertura de juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción, tras desestimar el recurso de la Fiscalía que quería que se le juzgase también por insolvencia punible y falsedad
TribunalesEl juez coloca al borde del banquillo a 35 investigados en una pieza de los ERE por el pago de 66 millones en sobrecomisionesEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 35 personas -entre ellas tres exaltos cargos de la Junta de Andalucía- y dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L.- en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las presuntas sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta, que se cifran en el auto en la cantidad de 66.033.237,30 euros
NarcotráficoDetenido en Barcelona el principal proveedor de hachís desde Marruecos a EspañaLa Guardia Civil detuvo en Barcelona a F.A.A, un ciudadano marroquí al que se considera responsable directo de la introducción de 4.300 kilogramos de hachís en San Pedro del Pinatar (Murcia) y de 1.800 kilogramos de cocaína en las costas gallegas, ambas en 2021, figurando como objetivo de interés también para las principales agencias contra el narcotráfico internacionales
TribunalesLa Audiencia de Valencia archiva la causa del ‘pitufeo’ para otros tres miembros del equipo de Rita BarberáLa Audiencia Provincial de Valencia ha acordado el archivo provisional de la causa del ‘pitufeo’ para otros tres miembros del equipo de Rita Barberá, después de hacerlo ayer para 13 de los exconcejales y exasesores del PP en Valencia que fueron procesados por presunto blanqueo de capitales en las elecciones locales de 2015, por la “notoria ausencia de indicios” de delito
Rey eméritoLa Fiscalía suiza archiva la causa por blanqueo de capitales contra Juan Carlos IEl fiscal del Cantón de Ginebra Yves Bertossa ha decidido cerrar la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales abierta a Juan Carlos I por la donación de 65 millones de euros que le hizo en 2012 a Corinna Larsen y que podría provenir el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca
TribunalesLa Fiscalía amplía seis meses más la investigación sobre Juan Carlos IFiscalía del Tribunal Supremo ha decidido ampliar otros seis meses más la investigación sobre el patrimonio de Juan Carlos I. Las pesquisas están abiertas en espera de la documentación que tiene que remitir la Procuraduría de Ginebra en respuesta a las comisiones rogatorias libradas por la justicia española
TribunalesLa Sala Penal de la Audiencia Nacional revoca el archivo del ‘caso Vitaldent’ y ordena enviarlo a juicioLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado revocar el archivo del ‘caso Vitaldent’ dictado por el Juzgado Central de Instrucción 6 y ha ordenado dictar el auto de transformación a procedimiento abreviado para juzgar los responsables de este entramado por delitos de organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales
TribunalesLa Audiencia Nacional confirma la extradición a EEUU de la extesorera nacional de VenezuelaLa Audiencia Nacional ha confirmado la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal por haber favorecido al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares
TribunalesLa Audiencia de Madrid incluye en el ‘caso Rato’ delitos fiscales de 2005 y amplía los investigados en 2010 y 2011La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado incluir en la causa que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato los delitos fiscales que se habrían cometido en el ejercicio 2005, y corregir el monto de lo defraudado en los años 2010 y 2011, de manera se superaría la cuantía perseguible como delito fiscal
Explotación sexualDesarticulada una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres captadas en ColombiaLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a captar mujeres en Colombia para su posterior traslado y explotación sexual en España, utilizando para ello la fórmula del engaño y aprovechando la situación de necesidad en la que se encontraban las víctimas
TribunalesLa AN acuerda extraditar a EEUU al marido de la extesorera nacional de Venezuela por blanqueo en organización criminalLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la extradición de Adrián José Velásquez a Estados Unidos para ser juzgado por supuestamente formar parte de una trama corrupta junto a su mujer, la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el gobierno venezolano y el banqueo de capitales en territorio norteamericano
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barajas a un poderoso narcotraficante europeo, asentado en Berlín y considerado muy peligroso, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala
La Guardia Civil detuvo en Barcelona a F.A.A, un ciudadano marroquí al que se considera responsable directo de la introducción de 4.300 kilogramos de hachís en San Pedro del Pinatar (Murcia) y de 1.800 kilogramos de cocaína en las costas gallegas, ambas en 2021, figurando como objetivo de interés también para las principales agencias contra el narcotráfico internacionales
La Policía Nacional ha detenido a 62 personas en el marco de una operación de gran alcance lanzada por Europol contra el blanqueo de capitales a través de ‘mulas’, realizada en los Estados miembros de la UE, junto a Eurojust, Interpol, la Federación Bancaria Europea (EBF) y el FinTech FinCrime Exchange
La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Cádiz una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, cuyo líder llegó a comprar un club deportivo que se encontraba en bancarrota y se nombró presidente
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a los miembros más violentos de los Boixos Nois seguidores ultras del Barça
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Madrid y Toledo una banda que cultivaba marihuana en interiores y que blanqueaba sus beneficios mediante el cobro de apuestas deportivas y en salones de masajes
La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al extesorero del PP Luis Bárcenas por abonar a la empresa Unifica una cantidad de 1.072.000 euros por las obras realizadas en la sede central del PP, en la calle de Génova de Madrid, “al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”
