AmpliaciónEl juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde y el resto de investigadosEl juez Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a Mario Conde por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución
La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la fortuna de Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la investigación contra el exbanquero Mario Conde por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, delito continuado de insolvencia punible y pertenencia a organización criminal
El juez sienta en el banquillo a la excúpula de Caixanova por una operación urbanística en RivasEl juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado auto de apertura de juicio oral contra cuatro miembros de la excúpula de Caixanova a los que sienta en el banquillo por delito societario en su modalidad de administración desleal y gestión fraudulenta de patrimonio social y establece para ellos el pago de una fianza solidaria de 68.355 euros a depositar en el plazo de 24 horas
AmpliaciónLa Audiencia impone al marido de Ana Rosa Quintana comparecencias quincenales y prohibición de salida del territorio nacionalLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha impuesto al empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, medidas cautelares consistentes en la presentación cada 15 días en el Juzgado Central de Instrucción 6 y la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa
La Audiencia impone al marido de Ana Rosa Quintana comparecencias quincenales y prohibición de salida del territorio nacionalLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha impuesto al empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, medidas cautelares consistentes en la presentación cada 15 días en el Juzgado Central de Instrucción 6 y la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa
Anticorrupción pide al juez De Egea que reabra la investigación sobre el comisario SalamancaLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que reabra la pieza número 1 de la `operación Tandem´ referida al comisario Carlos Salamanca Vilches, que a su juicio fue sobreseída de manera “precipitada” el pasasdo 18 de julio por el juez Diego de Egea
AmpliaciónEl juez mantiene en prisión a Villarejo por riesgo de fuga y su “absoluta falta de colaboración”El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque el riesgo de fuga no se ha reducido pese al tiempo transcurrido de instrucción de la denominada `Operación Tándem´, unido a la pena de carácter grave que pudiera imponérsele en sentencia y a que las líneas de investigación siguen abiertas, por lo que debe ser asegurada con la medida de prisión
MadridLa Fundación Jiménez Díaz niega "rotundamente" la acusación de Podemos sobre supuesta sobrefinanciaciónLa Fundación Jiménez Díaz señaló este miércoles que el texto provisional de la Cámara de Cuentas sobre el que se apoya Podemos para presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuesta sobrefinanciación de esta entidad contiene "multitud de errores que no permiten conocer y validar con objetividad y rigurosidad las condiciones de gasto que se imputan"
La Sala Penal de la Audiencia ordena volver a investigar quién ordenó adjudicaciones de la Generalitat Valenciana a Orange MarketLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha ordenado que el Juzgado Central de Instrucción 5 reabra la pieza 5 del 'caso Gürtel', denominada 'Orange Market', con el fin de investigar las eventuales indicaciones que podría haber recibido la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars, para la adjudicación de determinados contratos a dicha empresa del Grupo Correa, a raíz de las declaraciones de Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en el juicio por la financiación irregular del PP Valencia que se celebró en el Juzgado Central de lo Penal
La Audiencia Nacional rechaza por segunda vez la extradición a Suiza de Hervé FalcianiLa Audiencia Nacional ha rechazado por segunda vez la extradición del informático Hervé Falciani a Suiza porque los hechos ya fueron valorados en la primera solicitud de extradición (cosa juzgada) y porque el Código Penal español no incluye ningún tipo penal similar al delito de “espionaje financiero agravado” por el que la justicia helvética había condenado a Falciani a una pena de 5 años de prisión
La Audiencia archiva la querella del proyecto `Castor´ contra cinco ministros, Rajoy y Florentino PérezLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que confirma el archivo de la querella interpuesta por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya contra cinco exministros de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y el empresario Florentino Pérez por el proyecto gasístico `Castor´ de la constructora ACS
Falciani se opone a ser extraditado a Suiza porque sus datos permitieron detectar a miles de defraudadores en 28 paísesEl exinformático que filtró los datos de cerca de 30.000 defraudadores con cuentas en el banco suizo HSBC, Hervé Falciani, ha acudido este martes a la vista en la que la Audiencia Nacional ha estudiado la solicitud de extradición que emitió en su contra la justicia Suiza en el año 2017 y que España atendió el pasado mes de marzo. La Fiscalía se ha opuesto a la entrega y Falciani ha dicho ante el juez que ha permitido a 28 países identificar a decenas de miles de evasores fiscales
Memoria de la FiscalíaLa fiscal general dice que “la pesada maquinaria judicial” dará respuesta “firme y rigurosa” a la corrupciónLa fiscal general del Estado, María José Segarra, aseguró en la apertura del Año Judicial en referencia a la Memoria de la institución que preside correspondiente a 2017, que nadie puede “poner en duda el compromiso inquebrantable del Ministerio Fiscal en la lucha contra el fenómeno de la corrupción” y se mostró convencida de que “la pesada maquinaria judicial” acabará dando una respuesta “firme y rigurosa” a quienes usan se representación pública en beneficio propio
La Audiencia Nacional archiva la investigación de los supuestos negocios del rey Juan Carlos y CorinnaEl juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó este viernes el sobreseimiento provisional de la pieza V (Carol) de la denominada 'Operación Tándem' por entender que no hay indicios racionales de la comisión de los delitos investigados de descubrimiento y revelación de secretos y de cohecho atribuidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo. El magistrado se alinea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y decide no investigar los supuestos negocios del rey Juan Carlos y Corinna
Grabación ocultaAmpliaciónAnticorrupción descarta investigar los supuestos negocios del rey Juan Carlos y CorinnaLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado este viernes un informe ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga la pieza separada `Carol´ sobre la actuación de la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein y sus supuestos negocios con el rey emérito Juan Carlos. El ministerio público pide al juez Diego de Egea el sobreseimiento provisional de esta pieza por la debilidad de las pruebas contra el monarca que, además, estaba protegido por el principio de inviolabilidad en el momento de producirse los hechos
AvanceAnticorrupción descarta investigar los supuestos negocios del rey Juan Carlos y CorinnaLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado este viernes un informe ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga la pieza separada `Carol´ sobre la actuación de la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein y sus supuestos negocios con el rey emérito Juan Carlos. El ministerio público pide al juez Diego de Egea el sobreseimiento provisional de esta pieza por la debilidad de las pruebas contra el monarca que, además, estaba protegido por el principio de inviolabilidad en el momento de producirse los hechos
TribunalesCotino y Costa declaran hoy y mañana en la Audiencia Nacional sobre los `papeles de Bárcenas´El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración este martes al empresario Vicente Cotino, que comparecerá en calidad de investigado en la causa sobre presunta financiación irregular del PP conocida como `papeles de Bárcenas´. Mañana está citado como testigo el que fuera secretario general del PPCV Ricardo Costa
TribunalesCotino y Costa declaran mañana y el miércoles en la Audiencia Nacional sobre los `papeles de Bárcenas´El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración este martes, 24 de julio, al empresario Vicente Cotino, que comparecerá en calidad de investigado en la causa sobre presunta financiación irregular del PP conocida como `papeles de Bárcenas´. Al día siguiente está citado como testigo el que fuera secretario general del PPCV Ricardo Costa
El juez Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a Mario Conde por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó este viernes el sobreseimiento provisional de la pieza V (Carol) de la denominada 'Operación Tándem' por entender que no hay indicios racionales de la comisión de los delitos investigados de descubrimiento y revelación de secretos y de cohecho atribuidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo. El magistrado se alinea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y decide no investigar los supuestos negocios del rey Juan Carlos y Corinna
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado este viernes un informe ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga la pieza separada `Carol´ sobre la actuación de la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein y sus supuestos negocios con el rey emérito Juan Carlos. El ministerio público pide al juez Diego de Egea el sobreseimiento provisional de esta pieza por la debilidad de las pruebas contra el monarca que, además, estaba protegido por el principio de inviolabilidad en el momento de producirse los hechos
