TribunalesLa Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales en los casos de las mafias chinasEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido dirigir procedimiento contra CaixaBank como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales en el presunto “favorecimiento, auxilio y ocultación” de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como ‘Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’, ‘Juguetes’ y ‘Pólvora’
La Guardia Civil incorpora 'rayos X' móviles contra el contrabando y el fraude económicoLa Guardia Civil presentó este viernes dos sistemas móviles de rayos X, que incluyen escáner y furgón, para la lucha contra el contrabando y el fraude intracomunitario con el objetivo de agilizar los controles policiales de forma aleatoria en la frontera hispano-portuguesa
Lucha contra el fraudeGestha critica la detención de Falciani y alaba su colaboración con España contra el blanqueo de capitalesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha criticó este jueves la detención ayer de Hervé Falciani, además de destacar la “excepcional colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrado a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza”
PresupuestosLas aportaciones del Estado a la Seguridad Social aumentan un 3,6%, hasta los 13.558 millonesLas aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social ascenderán en 2018 a 13.558 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,6% respecto a 2017, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó este martes en el Congreso el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro
UGT denuncia que el tiempo parcial en España es "un contrato fallido"UGT denunció este sábado que el contrato a tiempo parcial en España es "un contrato fallido, que se ha convertido en un instrumento más de fraude y de precariedad laboral para los trabajadores en beneficio de las empresas"
LaboralEl Gobierno aprobará en las próximas semanas un nuevo Plan Estratégico de la Inspección de TrabajoLa ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció este jueves que el Gobierno aprobará en las próximas semanas un nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2018-2020, que contempla la puesta en marcha del nuevo Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Lucha contra el fraudeGestha critica a la Agencia Tributaria por “omitir información relevante” de la lucha contra el fraudeEl sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticó este lunes a la Agencia Tributaria al considerar que “omite detalles relevantes para la evaluación de los resultados en la lucha contra el fraude”, después de que la Agencia publicase hoy mismo que en 2017 recaudó 14.792 millones de euros en la lucha contra el fraude, un 0,61% menos que en 2016
Reformas económicasLa OCDE pide que España elimine “gradualmente” exenciones fiscales y apueste más por impuestos ‘verdes’La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que en España se favorecería el crecimiento y mejoraría la eficacia del sistema tributario si se lleva a cabo una reforma fiscal que elimine “gradualmente” las exenciones existentes, mejore la administración del IVA y recurra más a los impuestos medioambientales
UGT alerta de que España está “al borde del rescate” en desempleoLa secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, afirmó este jueves que “España está, hoy por hoy, al borde del rescate en Europa”, con un desempleo estructural superior a los dos años que afecta a más de un millón de personas
Hacienda prioriza la investigación en Internet en el ‘Plan de Control Tributario 2018’El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes las directrices generales del ‘Plan de Control Tributario 2018’ de la Agencia Tributaria, en el que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la institución
El Consejo Fiscal propone el nombramiento de Francisco Bañeres como fiscal superior de CataluñaEl Consejo Fiscal ha aprobado proponer el nombramiento de Francisco Bañeres como nuevo jefe de la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña, plaza que quedó vacante el 27 de noviembre tras el fallecimiento de José María Romero de Tejada. De igual modo, ha aprobado la propuesta de nombrar a Concepción Talón Navarro jefa de la Fiscalía Provincial de Barcelona, tras la decisión de Ana Magaldi de no concurrir a la renovación de su mandato
El CGPJ refuerza con dos magistradas la Sección Segunda de la Audiencia de Álava, encargada de enjuiciar el 'caso De Miguel'La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles nombrar en comisión de servicio a dos magistradas para que refuercen la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, tres de cuyos cuatro integrantes forman el tribunal que enjuicia el llamado 'caso De Miguel', cuyas sesiones se prolongarán previsiblemente hasta el próximo mes de octubre
La Agencia Tributaria, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, intervino durante el año 2017 un total de 3,1 millones de productos falsificados en 2.999 operaciones (retenciones), así como a través de 87 atestados con las correspondientes denuncias por delitos contra la propiedad intelectual e industrial
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido dirigir procedimiento contra CaixaBank como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales en el presunto “favorecimiento, auxilio y ocultación” de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como ‘Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’, ‘Juguetes’ y ‘Pólvora’
El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, negó este miércoles que los resultados de la lucha contra el fraude en 2017, que recaudaron 14.792 millones de euros, un 0,6% menos que lo obtenido en 2016, sean un fracaso
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles en respuesta al PSOE que “la estabilidad política de un país está en alinearse en las votaciones fundamentales”, como son las de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018
La Agencia Tributaria avisó este jueves sobre la proliferación de diversos intentos de fraude en los que, ante la proximidad de la campaña de la Renta 2017, suplantan su identidad e imagen con la intención de obtener datos personales y bancarios
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció este jueves que el Gobierno aprobará en las próximas semanas un nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2018-2020, que contempla la puesta en marcha del nuevo Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que en España se favorecería el crecimiento y mejoraría la eficacia del sistema tributario si se lleva a cabo una reforma fiscal que elimine “gradualmente” las exenciones existentes, mejore la administración del IVA y recurra más a los impuestos medioambientales
La preocupación por Cataluña entre los españoles sigue cayendo, mientras que aumenta la inquietud por la corrupción, según se desprende del barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes las directrices generales del ‘Plan de Control Tributario 2018’ de la Agencia Tributaria, en el que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la institución
