TribunalesEl juez Ismael Moreno investiga la trama criminal dirigida por el productor José Luis MorenoEl titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es el encargado de investigar la presunta trama criminal dirigida por el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que imputa delitos de organización criminal, alzamiento de bienes, estafa y blanqueo de capitales y cuya detención se produjo a primera hora de la mañana de esta martes
Bolsas y mercadosLa CNMV se moviliza junto a Economía para mejorar la investigación y persecución de fraudes financieros tras dispararse su ocurrenciaLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto al Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, se han movilizado para intentar atajar con mayor efectividad el fuerte auge que están observando en fraudes financieros y que, sólo con los casos actualmente denunciados ya en los tribunales, alcanzaría una cantidad conjunta reclamada de “entorno a los 800 millones de euros”
TribunalesLa Audiencia Nacional rechaza la extradición a Rusia de un reclamado por estafa agravadaLa Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a la Federación de Rusia del ciudadano de ese país Sergey Tarasov, reclamado para ser juzgado por estafa agravada. El tribunal deniega la entrega por la posible vulneración de su derecho a un juicio justo en caso de ser extraditado
IndultosIceta asegura que no va a haber amnistía ni autodeterminación, sino diálogo y políticaEl ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, aseguró este miércoles que no va a haber amnistía ni autodeterminación, sino diálogo y política, que, a su juicio, es lo que “ha faltado” en una relación que se “ha resquebrajado” entre muchos catalanes y el resto de los españoles
Crimen organizadoUn padre y su hijo lideraban en Cantabria un banda de estafadores por InternetLa Guardia Civil ha desarticulado en Cantabria una banda de estafadores por Internet que lideraban un padre y su hijo, quienes ofertaban productos como coches o joyas, pero que los compradores nunca recibían tras abonarlos
Operación policialDesarticulado un grupo criminal especializado en hurtos al descuido cometidos en MadridAgentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado en hurtos al descuido cometidos en Madrid en el que han detenido a dos varones y una mujer, los cuales actuaban mayoritariamente en establecimientos de hostelería de la capital aprovechando la distracción de las víctimas
TribunalesEl hombre que mató a su expareja, la descuartizó y la congeló en Alcalá de Henares se enfrenta a 20 años de prisiónLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita 20 años de prisión para M. M. A. en el juicio que comienza el próximo martes por asesinar de dos puñaladas en la espalda a su expareja con quien siguió compartiendo habitación en una vivienda de Alcalá de Henares a pesar de que meses antes la víctima había dado por finalizada la relación sentimental. Tras cometer el crimen, el acusado fragmentó en siete partes el cuerpo sin vida de la mujer y lo mantuvo oculto durante más de un año en un arcón congelador
TribunalesLuis Pineda denuncia a Asuntos Internos de la Policía que Villarejo está detrás de la denuncia anónima que le llevó a la cárcelEl presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha presentado una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en la que pone de relieve que el comisario jubilado José Manuel Villarejo tenía la denuncia anónima del BBVA en su contra meses antes de que se formalizara, lo que podría indicar que estaba detrás de esa denuncia que le llevó a la cárcel y a un juicio que este martes quedó visto para sentencia
CataluñaRufián dice a JxCat que ERC “no es la criada de nadie” y que “ni se le domestica ni se le tutela”El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, dijo este martes a Junts per Catalunya (JxCat) que su partido no es la criada de nadie” y que “ni se le domestica ni se le tutela”, al tiempo que destacó que los resultados electorales del pasado 14 de febrero en Cataluña “son los que son”
TribunalesLa Fiscalía pide cuatro años de prisión para un abogado por estafa en un negocio de compra-venta de petróleoLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión para el abogado J.E.R.M. por estafar 73.700 euros a cuatro personas a quienes propuso participar en un negocio con una “alta” rentabilidad cuando su propósito no era otro que el de quedarse con el dinero. El representante del Ministerio Público le imputa un delito de estafa. El juicio se celebra hoy en la Audiencia de Madrid
TribunalesEl juez Calama acepta la competencia para investigar la mayor estafa piramidal de inversión con criptomonedasEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL. La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones
TribunalesLa Fiscalía pide cuatro años de prisión para un abogado por estafa en un negocio de compra-venta de petróleoLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión para el abogado J.E.R.M. por estafar 73.700 euros a cuatro personas a quienes propuso participar en un negocio con una “alta” rentabilidad cuando su propósito no era otro que el de quedarse con el dinero. El representante del Ministerio Público le imputa un delito de estafa. El juicio se celebrará este jueves en la Audiencia de Madrid
El titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es el encargado de investigar la presunta trama criminal dirigida por el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que imputa delitos de organización criminal, alzamiento de bienes, estafa y blanqueo de capitales y cuya detención se produjo a primera hora de la mañana de esta martes
La Guardia Civil ha desarrollado dos operaciones centradas en Madrid y Salamanca contra empresas que vendían embutidos de cerdo común como si fueran ibéricos o de la denominación protegida de Guijuelo (Salamanca)
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas y han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas en casinos de toda España. La operación, conjunta con la Ertzaintza, se ha desarrollado en la localidad guipuzcoana de Irún
La Policía Nacional ha desarticulado una banda de estafadores que conseguía por teléfono y mediante engaño las claves bancarias de clientes, principalmente personas mayores de 65 años, a los que vaciaban las cuentas corrientes tras tener acceso a las mismas
