Operación conjuntaCae una red criminal europea que logró 600 millones de beneficio en dos añosLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y las autoridades de Lituania, Gran Bretaña, Polonia y Estonia, han desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa, que obtuvo 600 millones de euros con actividades delictivas en los dos últimos años
El juez De la Mata abre juicio oral a Defex y su excúpula por contratos de material policial con AngolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a la empresa pública Defex, a otras dos sociedades y a 24 personas físicas, entre ellas la excúpula de la entidad, por el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para Angola. El magistrado reprocha a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que el criterio esgrimido para exonerar por delito fiscal a Defex conduce a la impunidad penal
Guardia CivilDesarticulada una organización dedicada al embotellado y venta de vino de manera fraudulentaEl Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baco 2019', ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras seis pertenecientes a una organización delictiva dedicada al embotellado y venta de vino de manera masiva y fraudulenta. Se les acusa de poner en el mercado nacional e internacional en torno a dos millones de botellas haciéndolas pasar por vino de la Denominación de Origen Bierzo e Indicación Geográfica Protegida de Vino de la Tierra de Castilla y Léon
Quique Pina declara en la Audiencia Nacional por supuesto fraude a la Hacienda públicaEl expresidente del Cádiz Club de Fútbol Quique Pina declarará mañana, viernes 17, ante el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en el marco de la `operación Libero´ por haber defraudado supuestamente un total de 2,8 millones de euros a la Hacienda pública
Operación conjuntaCae en Cataluña una banda que producía tabaco ilegal de 13 marcasLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y el Ministerio del Interior de Bulgaria, ha desarticulado en Cataluña una organización criminal internacional de origen búlgaro especializada en la fabricación ilícita de cigarrillos y en su posterior distribución por diferentes países de la Unión Europea
Cae una banda formada por mafiosos italianos y el ‘clan de los Castañas’Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Carabinieri italianos ha permitido desarticular una banda que introducía en España grandes cantidades de hachís y que estaba formada por miembros ‘clan de los Castañas’, asentado en Andalucía, y de la red calabresa de los ‘Ndrangheta´
Desarticulada una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos para obtener la residencia en EspañaAgentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de 13 personas en diversas ciudades españolas. Se trata de un grupo de origen hispano marroquí perfectamente organizado que actuaban por todo el país facilitando documentación falsa para obtener la autorización de residencia legal en España sin cumplir los requisitos necesarios
MadridDiecisiete investigados por vender lotería extranjera en locutorios de Usera y VillaverdeUna operación de la Oficina de Intervención Comunitario de la Unidad de distrito de Usera, que contó con la colaboración de agentes de la Policía Municipal del distrito de Villaverde acabó con la inspección a nueve locutorios, la intervención de 1.659 artículos relacionados con el juego y la detención de 17 personas
Liberadas 21 víctimas de trata que eran obligadas a delinquirLa Guardia Civil ha desarrollado dos operaciones en los últimos meses que se han saldado con la detención de 24 personas y la liberación de 21 víctimas de trata de seres humanos, todas ellas de origen chino y vietnamita, a las que se les obligaba a delinquir
El Gobierno crea 75 unidades judiciales y 80 plazas de fiscalesEl Consejo de Ministros aprobó este viernes dos reales decretos para la creación de 75 nuevas unidades judiciales y 80 nuevas plazas de fiscales con el objetivo de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción y para defender con firmeza los derechos “de los más vulnerables”, especialmente de las personas con discapacidad y de los ancianos
NarcotráficoDetenidas 20 personas en Madrid, Guadalajara, Burgos y Huesca por tráfico de drogasLa Guardia Civil ha detenido a 20 personas -16 hombres y cuatro mujeres con edades comprendidas entre 25 y 64 años- en las provincias de Madrid, Guadalajara, Burgos y Huesca por tráfico de drogas, especialmente cocaína, hachís y tucibí, siendo ésta la aprehensión más importante de este tipo de droga realizada hasta la fecha por la Benemérita
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la primera de las piezas separadas de la investigación de las clínicas odontológicas de Idental y propone juzgar a las siete personas que integraban su cúpula por 24 delitos contra la Seguridad Social
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y las autoridades de Lituania, Gran Bretaña, Polonia y Estonia, han desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa, que obtuvo 600 millones de euros con actividades delictivas en los dos últimos años
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baco 2019', ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras seis pertenecientes a una organización delictiva dedicada al embotellado y venta de vino de manera masiva y fraudulenta. Se les acusa de poner en el mercado nacional e internacional en torno a dos millones de botellas haciéndolas pasar por vino de la Denominación de Origen Bierzo e Indicación Geográfica Protegida de Vino de la Tierra de Castilla y Léon
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y el Ministerio del Interior de Bulgaria, ha desarticulado en Cataluña una organización criminal internacional de origen búlgaro especializada en la fabricación ilícita de cigarrillos y en su posterior distribución por diferentes países de la Unión Europea
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de 13 personas en diversas ciudades españolas. Se trata de un grupo de origen hispano marroquí perfectamente organizado que actuaban por todo el país facilitando documentación falsa para obtener la autorización de residencia legal en España sin cumplir los requisitos necesarios
Una operación de la Oficina de Intervención Comunitario de la Unidad de distrito de Usera, que contó con la colaboración de agentes de la Policía Municipal del distrito de Villaverde acabó con la inspección a nueve locutorios, la intervención de 1.659 artículos relacionados con el juego y la detención de 17 personas
La Guardia Civil ha detenido a 20 personas -16 hombres y cuatro mujeres con edades comprendidas entre 25 y 64 años- en las provincias de Madrid, Guadalajara, Burgos y Huesca por tráfico de drogas, especialmente cocaína, hachís y tucibí, siendo ésta la aprehensión más importante de este tipo de droga realizada hasta la fecha por la Benemérita
