ContrabandoDesarticulada una organización criminal hispanolusa dedicada a la fabricación y distribución de tabaco ilegalUna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad De Acción Fiscal (UAF) de la Guarda Nacional Republicana de Portugal, desarticuló una organización criminal dedicada a la producción ilícita de cigarrillos y su posterior distribución, así como al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos
SentenciaLa Audiencia Nacional condena por extorsión a los responsables de Ausbanc y Manos LimpiasLa Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra
Operación policialLa Policía desarticula un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como reclamoLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por Eurojust y Europol, ha desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para procurarse un mayor número de personas a las que defraudar
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión para dos estafadores por el método 'phishing'La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para D. P. y C. I. V. por un delito continuado de estafa informática o alternativamente dos años por un delito continuado de receptación o bien otros dos años por un delito imprudente de blanqueo de capitales
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión para dos estafadores por el método 'phishing'La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para D. P. y C. I. V. por un delito continuado de estafa informática o alternativamente dos años por un delito continuado de receptación o bien otros dos años por un delito imprudente de blanqueo de capitales
Operación policialMás de cincuenta detenidos por estafa en una red presuntamente dirigida por José Luis MorenoEn el marco de la operación ‘Titella’, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, a los que se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos está el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que los investigadores señalan como cabeza de la red
TribunalesEl juez Ismael Moreno investiga la trama criminal dirigida por el productor José Luis MorenoEl titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es el encargado de investigar la presunta trama criminal dirigida por el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que imputa delitos de organización criminal, alzamiento de bienes, estafa y blanqueo de capitales y cuya detención se produjo a primera hora de la mañana de esta martes
Audiencia NacionalLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma el procesamiento del abogado Boye por blanqueoLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial en la causa abierta a Jose Ramón Prado Bugallo, ‘Sito Miñanco’, en la que Miñanco está procesado por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido de la droga
TribunalesAnticorrupción pide cárcel contra 17 acusados por las comisiones ilegales de Mercasa en AngolaLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el caso de las mordidas de la empresa pública Mercasa en Angola para hacerse con la construcción de un mercado mayorista mediante contratos suscritos entre 2006 y2016. Un total de 17 personas, la propia Mercasa y otras tres mercantiles están acusadas y el ministerio público pide penas que alcanzan lo ocho años de prisión por malversación y hasta seis por integración en organización criminal
IndultosAmpliaciónCasado define a Sánchez como “el político más destructivo” de la democracia y le acusa de “blindar un segundo ‘procés’”El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se despachó este lunes con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien definió como el político “más destructivo de nuestra historia democrática” tras acusarle de “dar un golpe de gracia a la legalidad” y “blindar un segundo ‘procés’” al indultar a los condenados por el proceso secesionista catalán
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, y en colaboración con la NCA británica y la NRED francesa, intervinieron una tonelada de cocaína oculta en un moderno velero abordado por el GEO y Vigilancia Aduanera en medio del Atlántico
La Guardia Civil ha desmantelado en Andalucía una organización delictiva que funcionaba como un 'narcobanco' y que pretendía blanquear 123 millones de euros procedentes del tráfico de drogas
La Comisión Europea ha presentado un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El paquete también incluye la propuesta de creación de una nueva Autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales
Una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad De Acción Fiscal (UAF) de la Guarda Nacional Republicana de Portugal, desarticuló una organización criminal dedicada a la producción ilícita de cigarrillos y su posterior distribución, así como al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos
La Audiencia Nacional condenó a cuatro años y seis meses de prisión a un ‘hacker’ ruso que robó cerca de cinco millones de euros mediante un programa malicioso con el que, desde su casa en Alicante, infectó los ordenadores de entidades bancarias de diferentes países
La venta de la planta productora de aluminio de San Cibrao en Lugo perteneciente a Alcoa está en su fase final, en un proceso que se pretende que sea muy diferente de la caótica venta de las otras dos plantas de la multinacional, A Coruña y Mieres, actualmente en los tribunales
Más de 300 personas, muchas de ellas del País Vasco, han resultado estafadas por una trama internacional que ofrecía en Internet falsos alojamientos y paquetes turísticos en Cádiz
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, reclamó este jueves a los poderes públicos "dotar de suficientes recursos materiales y humanos a la nueva Ley sobre discapacidad"
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se despachó este lunes con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien definió como el político “más destructivo de nuestra historia democrática” tras acusarle de “dar un golpe de gracia a la legalidad” y “blindar un segundo ‘procés’” al indultar a los condenados por el proceso secesionista catalán
