Operación de la Guardia CivilDesarticulada una banda que distribuía cocaína en Canarias empleando la “ruta africana”La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) y la Dirección Antinarcóticos de la Policía colombiana, ha desarticulado una organización asentada en Tenerife que introducía cocaína en España utilizando para ello la “ruta africana”
TribunalesEl juez Moreno archiva la causa contra ICBC Luxemburgo, pero continúa sus pesquisas en España sobre el banco chinoEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el archivo y sobreseimiento definitivo de las actuaciones relativas a la sucursal europea del banco chino ICBC con sede en Luxemburgo. El magistrado sigue investigando la causa principal en la que un total de cuatro personas físicas han consignado ya 20 millones de euros para afrontar el posible pago de sanciones
AndalucíaIncautan más de 216 toneladas de droga en el Campo de Gibraltar desde agosto de 2018El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido la incautación de más de 216.446 kilos de droga en la comarca desde su puesta en marcha en agosto de 2018 hasta el pasado 30 de noviembre. En concreto, la Policía Nacional y la Guardia Civil aprehendieron 207.040 kilos de hachís, 8.069 de cocaína, 835 de marihuana y 501 de heroína. Los agentes también se incautaron 1.083.418 cajetillas de tabaco de contrabando
El Banco de España pondrá la lupa sobre los agentes de las entidades de pagoLos agentes, personas físicas o jurídicas, que trabajen para entidades de pago deberán superar el escrutinio y supervisión del Banco de España, aunque el responsable último de una mala actuación suya será la firma para la que presten sus servicios
Operación policialDetenido en Barcelona un fugitivo reclamado por Suecia por asesinato y blanqueo de capitalesLa Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo sobre quien pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Suecia por asesinato, organización criminal y blanqueo de capitales, delitos por cuya gravedad se había convertido en un “objetivo prioritario” para las autoridades suecas
TERCERA EDADDetenidos los dueños de dos residencias de ancianos de Burgos por expoliar a sus clientesLa Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido en Burgos a los propietarios de dos residencias de ancianos por haber heredado, mediante engaño, bienes de algunos de sus usuarios, procedimiento por el que habrían conseguido unos tres millones de euros
Gestha recuerda que las cestas y los regalos tributan como un incremento de patrimonio en la escala general del IRPFEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recordó este miércoles que “las cestas, regalos y otros tantos obsequios tributan como un incremento de patrimonio en la escala general del IRPF, por lo que el valor debe sumarse al resto de rendimientos percibidos durante el año a la hora de hacer la declaración, deduciendo la retención o el ingreso a cuenta, salvo las cestas que las empresas distribuyen a sus empleados que se consideran rentas del trabajo en especie”
Reunión Sánchez-CasadoAmpliaciónCasado critica que Sánchez le usa de “coartada” mientras espera el “certificado desde la cárcel” para formar GobiernoEl presidente del Partido Popular, Pablo Casado, denunció este lunes el “simulacro” montado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al citarle a una reunión con la que intentar usarle “de coartada” mientras “está esperando el certificado que venga desde la cárcel (por parte de ERC) para lacrar un acuerdo” que le permita gobernar
Caso VillarejoLa Audiencia confirma la prórroga de dos años prisión provisional al comisario VillarejoLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prórroga de prisión provisional por un máximo de otros dos años, hasta el límite de cuatro, para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, investigado en la denominada `operación Tándem´ por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento, extorsión y contra la hacienda pública
Sistema financieroEl Sepblac reclama que el sistema financiero sea “hostil” con el blanqueo de capitalesEl director del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), Juan Manuel Vega Serrano, señaló este jueves la necesidad de que el sistema financiero español sea “hostil” ante la criminalidad financiera que da lugar al blanqueo de capitales, destacando que en España hay un buen mecanismo de remisión de información a posteriori pero debe mejorar en la prevención de la criminalidad
Negociaciones GobiernoEl PP pregunta a Sánchez si considera a Torra “un homólogo” tras “hablar de reconocimiento institucional mutuo”El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, preguntó este martes que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, si va a tratar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como “un homólogo”. Así lo planteó tras denunciar que “se hable de reconocimiento institucional mutuo” en el comunicado conjunto del PSOE y ERC
Día ConstituciónCasado acusa a Sánchez de aliarse con los "enemigos de la Carta Magna”El líder del PP, Pablo Casado, apuntó este viernes a “la responsabilidad” del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien “ha elegido a los enemigos de la Carta Magna”, en una “decisión libre, meditada y deseada”, para las negociaciones de cara a sacar adelante la investidura
El Gobierno elabora una guía sobre el registro obligatorio de proveedores de servicios a empresasEl Ministerio de Economía y Empresa ha elaborado una guía sobre la obligación que tienen los proveedores de servicios de empresas de inscribirse en el Registro Mercantil antes del 31 de diciembre, y que, posteriormente, deberán declarar los servicios prestados y su facturación durante el primer trimestre de cada año, ya que, de lo contrario, podrían ser sancionadas con hasta 60.000 euros por incumplir esta obligación
HaciendaEspaña avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismoEspaña avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta es una de las conclusiones del informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicado este miércoles, en el que España es, junto a Reino Unido, uno de los países con mejor valoración en el cumplimiento técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mientras que se encuentra entre los cinco mejores en lo relativo a la efectividad de las medidas implementadas
Cumbre del ClimaEl Sindicato de Estudiantes dice que la COP25 es un “fraude” que “blanquea a los responsables” de la crisis climáticaEl Sindicato de Estudiantes renegó este lunes de la Cumbre Mundial del Clima (COP25) al considerar que se trata de un “fraude” que “blanquea a los responsables de la catástrofe ecológica”, por lo que llamó a la movilización el próximo viernes para que los jóvenes se manifiesten contra la “plataforma publicitaria descarada” que es para ellos la conferencia internacional
MadridAyuso y Aguado celebran juntos los 100 primeros días al frente de la ComunidadLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, celebraron juntos este jueves los 100 primeros días del Gobierno regional en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol
Detenidas otras nueve personas por amaño de partidos de fútbolLa Policía Nacional y Europol, en una investigación conjunta, detuvieron este martes a nueve personas en la segunda fase de la ‘operación Oikos’, en la que un juzgado de Huesca investiga amaños de partidos de fútbol para lucrarse con las apuestas
El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, pidió este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "responsabilidad" para no seguir legitimando al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, como interlocutor político "en cualquier tipo de actividad política"
El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido la incautación de más de 216.446 kilos de droga en la comarca desde su puesta en marcha en agosto de 2018 hasta el pasado 30 de noviembre. En concreto, la Policía Nacional y la Guardia Civil aprehendieron 207.040 kilos de hachís, 8.069 de cocaína, 835 de marihuana y 501 de heroína. Los agentes también se incautaron 1.083.418 cajetillas de tabaco de contrabando
La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo sobre quien pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Suecia por asesinato, organización criminal y blanqueo de capitales, delitos por cuya gravedad se había convertido en un “objetivo prioritario” para las autoridades suecas
La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido en Burgos a los propietarios de dos residencias de ancianos por haber heredado, mediante engaño, bienes de algunos de sus usuarios, procedimiento por el que habrían conseguido unos tres millones de euros
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, denunció este lunes el “simulacro” montado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al citarle a una reunión con la que intentar usarle “de coartada” mientras “está esperando el certificado que venga desde la cárcel (por parte de ERC) para lacrar un acuerdo” que le permita gobernar
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que operaba a nivel nacional dedicada, presuntamente, a regularizar migrantes irregulares a través de matrimonios de conveniencia
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a dos delincuentes de origen lituano, que eran los cabecillas de una red que prostituía en este país a mujeres de las exrepúblicas soviéticas
El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, preguntó este martes que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, si va a tratar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como “un homólogo”. Así lo planteó tras denunciar que “se hable de reconocimiento institucional mutuo” en el comunicado conjunto del PSOE y ERC
El líder del PP, Pablo Casado, apuntó este viernes a “la responsabilidad” del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien “ha elegido a los enemigos de la Carta Magna”, en una “decisión libre, meditada y deseada”, para las negociaciones de cara a sacar adelante la investidura
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, celebraron juntos este jueves los 100 primeros días del Gobierno regional en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol
