AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
Madrid. El Gobierno impugna la Oficina Municipal contra el Fraude y la CorrupciónLa Delegación del Gobierno en Madrid va a presentar un recurso por lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento que aprobó el reglamento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción
Gestha denuncia "opacidad" en los datos de la lucha contra el fraudeLos técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncian que el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, omitió hoy "alguna información relevante" de los resultados de la lucha contra el fraude en 2016 presentados este martes
AmpliaciónLos ingresos por lucha contra el fraude fiscal alcanzaron 14.883 millones en 2016, un 5% menosLa Agencia Tributaria consiguió unos ingresos de 14.883 millones de euros en 2016 procedentes de la prevención y lucha contra el fraude fiscal, según los datos presentados este martes por el director general de la institución, Santiago Menéndez, que señaló que la valoración de este dato es “muy positiva”
El equipo de López pide colaboración con la dirección elegida por primarias para evitar la “oposición interna”El equipo del aspirante a la Secretaría General del PSOE y diputado por Vizcaya, Patxi López, reclamó este lunes que, sean cuáles sean los resultados de las elecciones primarias de los socialistas, los concurrentes a las mismas colaboren lealmente con la nueva dirección y renuncien a organizar una “oposición interna sistemática”
AmpliaciónNóos. El tribunal impone a la infanta una responsabilidad civil de 265.088 euros, pero la absuelve penalmenteLa infanta Cristina ha sido absuelta de la causa penal por la que fue juzgada en la Audiencia de Palma por dos delitos fiscales corespondientes a los ejercicios 2007 y 2008, de los que le acusaba Manos Limpias, pero el tribunal le ha impuesto una responsabilidad civil a título lucrativo con su marido de 265.088 euros
AmpliaciónNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
AmpliaciónNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
AvanceNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
Congreso PP. Feijóo: “Me gustaría que Rajoy acierte” al configurar su equipoEl presidente de la Xunta de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este viernes que le “gustaría” que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, acertara en la configuración del equipo que dé a conocer este fin de semana en el XVIII Congreso Nacional del PP
El PSOE preguntará a Rajoy si le trasladó a Trump alguna preocupación por sus primeras decisionesEl portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, preguntará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el próximo miércoles en la sesión de control al Gobierno si durante la conversación telefónica que mantuvo con Donald Trump le trasladó alguna preocupación a su homólogo estadounidense por las primeras decisiones que tomado desde la investidura
Hernando (PP) tilda de “ muy lamentable” el posible fraude fiscal de RatoEl portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, confesó este jueves que no conoce “en profundidad” todo lo relativo al presunto fraude fiscal que la Agencia Tributaria achaca al exvicepresidente Rodrigo Rato, pero dijo que, en cualquier caso, “todo esto” le parece “sencillamente muy lamentable”
El Gobierno remite a las Cortes el protocolo de convenio con México para evitar la doble imposición y el fraude fiscalEl Consejo de Ministros aprobó este viernes un acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del protocolo que modifica el convenio suscrito entre España y México para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, y prevenir el fraude y la evasión fiscal, así como su ratificación. Al mismo tiempo solicita su tramitación por el procedimiento de urgencia
El BOE publica el Plan de Control Tributario de 2017El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes una resolución de la Dirección General de la Agencia Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017
Montoro comparece hoy en el SenadoEl ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, comparece hoy en el Senado para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la presente legislatura
Patxi López, aspirante a la Secretaría General del PSOE y diputado por Vizcaya, presenta este domingo su proyecto en el que apuesta por una “banca pública de inversión” con el objetivo de que el Estado sea “dinamizador de la economía”
La Agencia Tributaria presentó este jueves el Plan de Control Tributario y Aduanero 2017, que recoge las líneas de actuación de la institución para prevenir y luchar contra el fraude fiscal durante el presente ejercicio
