La Audiencia Nacional investiga a empresas por la supuesta financiación ilegal de ConvergènciaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata va a investigar a varias empresas relacionadas con la presunta financiación ilegal de Convergència (CDC), dentro de la investigación del `caso del 3%´ centrado en aclarar si hubo comisiones a cambio de contratación pública. El magistrado investiga delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales
Terrorismo yihadistaDesarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del terrorismo y al blanqueo de capitalesAgentes de la Policía Nacional han detenido este martes a 10 personas en un macroperativo antiterrorista por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal
El Colegio de Dentistas, sorprendido por el expediente sancionador incoado por la CNMCAnte el expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Consejo General de Dentistas por posibles prácticas anticompetitivas tras una denuncia de Dentix e IDental, este Consejo se siente sorprendido por esta decisión
El juez Moreno propone juzgar a Imanol Arias, Ana Duato y 29 personas más por el "caso Nummaria"El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 personas físicas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato, y a seis personas jurídicas por el conocido como 'caso Nummaria', la estructura supuestamente creada en torno a este despacho de abogados para facilitar estructuras jurídico-económicas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes frente a la hacienda pública y frente a terceras personas
Cae una banda que trucaba vehículos de segunda mano hasta en 150.000 kilómetrosLa Guardia Civil ha desarticulado en Madrid y Andalucía una banda que trucaba coches de alta gama de segunda mano para obtener mayor beneficio, de forma que reducía artificialmente el kilometraje de los vehículos entre 80.000 a 150.000 kilómetros
Los antiguos dueños de BPA piden al Frob de Andorra anular su venta a JC FlowersLos antiguos máximos accionistas de Banca Privada d’Andorra, matriz de Banco Madrid, han pedido al Frob del Pirineo anular la operación que sirvió a JC Flowers para quedarse con los activos buenos de la entidad quebrada, al entender que se adjudicó sin celebrar un concurso público
TribunalesLa Audiencia de Valencia condena a Grau a cuatro años de cárcel por aceptar relojes de un empresarioLa Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro años de prisión al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau por aceptar relojes de lujo del empresario Urbano Catalán y posteriormente blanquearlos para intentar escamotear el origen ilícito de los obsequios. El político del PP ha sido condenado a tres años y tres meses por blanqueo y a otros nueve meses por cohecho. El empresario que le hizo los regalos, varios relojes de lujo valorados en más de 12.000 euros, también ha sido condenado a nueve meses de prisión
TribunalesEl PP intenta evitar que se retransmita el juicio del borrado de los discos duros de BárcenasEl próximo 14 de junio dará comienzo en la Audiencia de Madrid el juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. El Partido Popular ha dirigido un escrito al Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid en el que se opone a la retransmisión de la vista por circuito interno para facilitar su seguimiento a los periodistas, con el argumento de que la difusión “generaría un juicio paralelo” que “fomentaría un veredicto anticipado de culpabilidad”
La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa contra Mario CondeLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el expresidente de Banesto realizó contra las arcas de aquella entidad bancaria
Operación policialAmpliaciónDetenidos varios futbolistas por presunto amaño de partidos de Primera y Segunda DivisiónLaLiga destacó este martes la "extraordinaria labor" realizada por la Policía Nacional al detener a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada supuestamente al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas
Operación conjuntaCae una red criminal europea que logró 600 millones de beneficio en dos añosLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y las autoridades de Lituania, Gran Bretaña, Polonia y Estonia, han desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa, que obtuvo 600 millones de euros con actividades delictivas en los dos últimos años
El juez De la Mata abre juicio oral a Defex y su excúpula por contratos de material policial con AngolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a la empresa pública Defex, a otras dos sociedades y a 24 personas físicas, entre ellas la excúpula de la entidad, por el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para Angola. El magistrado reprocha a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que el criterio esgrimido para exonerar por delito fiscal a Defex conduce a la impunidad penal
Guardia CivilDesarticulada una organización dedicada al embotellado y venta de vino de manera fraudulentaEl Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baco 2019', ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras seis pertenecientes a una organización delictiva dedicada al embotellado y venta de vino de manera masiva y fraudulenta. Se les acusa de poner en el mercado nacional e internacional en torno a dos millones de botellas haciéndolas pasar por vino de la Denominación de Origen Bierzo e Indicación Geográfica Protegida de Vino de la Tierra de Castilla y Léon
Elvira Tejada, fiscal de Sala de Criminalidad Informática: “Las estafas son los delitos que más se denuncian en la Red”En el año 2018, la Unidad Central de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de la incoación 9.069 procedimientos judiciales relacionados con los delitos informáticos, según se desprende del avance de la 'Memoria'. Elvira Tejada, fiscal de Sala de Criminalidad Informática, asegura en una entrevista que “las estafas con lo delitos que más se denuncian en la Red”
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata va a investigar a varias empresas relacionadas con la presunta financiación ilegal de Convergència (CDC), dentro de la investigación del `caso del 3%´ centrado en aclarar si hubo comisiones a cambio de contratación pública. El magistrado investiga delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid y Andalucía una banda que trucaba coches de alta gama de segunda mano para obtener mayor beneficio, de forma que reducía artificialmente el kilometraje de los vehículos entre 80.000 a 150.000 kilómetros
La red de futbolistas desarticulada por la Policía Nacional que amañaba partidos de futbol profesional intentaba captar a los capitanes de los equipos para pactar los resultados, tras lo cual se pagaba en metálico a los jugadores que aceptaban someterse a esta práctica delictiva
LaLiga destacó este martes la "extraordinaria labor" realizada por la Policía Nacional al detener a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada supuestamente al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas
La Policía Nacional ha detenido a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y las autoridades de Lituania, Gran Bretaña, Polonia y Estonia, han desmantelado uno de los grupos criminales más activos de Europa, que obtuvo 600 millones de euros con actividades delictivas en los dos últimos años
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Baco 2019', ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras seis pertenecientes a una organización delictiva dedicada al embotellado y venta de vino de manera masiva y fraudulenta. Se les acusa de poner en el mercado nacional e internacional en torno a dos millones de botellas haciéndolas pasar por vino de la Denominación de Origen Bierzo e Indicación Geográfica Protegida de Vino de la Tierra de Castilla y Léon
