Oriol Pujol donó medio millón a su hermano Jordi porque le "incomodaba" ser dueño de esa fortuna siendo políticoOriol Pujol Ferrusola dijo este lunes al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que le había citado como investigado por un delito de blanqueo de capitales, que desconoce el origen del legado que recibió como herencia de su abuelo y que en el año 2010 donó su fortuna de más de medio millón de euros a su hermano mayor, Jordi, porque le “incomodaba” ser propietario de ese dinero siendo político
La ONU acuerda proteger el patrimonio cultural en conflictos armadosEl Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad una resolución en la que se insta a los Estados a desarrollar, con la ayuda de agencias de Naciones Unidas y de Interpol, una amplia cooperación policial y judicial para prevenir o contrarrestar todo tráfico de bienes culturales que beneficie a terroristas o al crimen organizado
Montoro no valora las investigaciones del Sepblac, que recuerda actúa “de oficio”El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este martes que no debe valorar las investigaciones que lleva a cabo el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) en relación a una serie de sociedades como consecuencia de las revelaciones de los ‘papeles de Panamá’
Cae en Madrid una banda responsable de unos 500 robos en viviendas y empresasLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Madrid un grupo especializado en asaltar viviendas y naves industriales y han recuperado efectos valorados en más de tres millones de euros procedentes de unos 500 robos cometidos en distintas provincias españolas
Comienza en la Audiencia Nacional el juicio del 'caso Pretoria' por presunta corrupción urbanística de CDC y PSCEste lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por el 'caso Pretoria' de presunta corrupción urbanística, que afecta a exdirigentes de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Hay 11 acusados, entre los que están el exconseller de Economía Macià Alavedra y el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta
Comienza en la Audiencia Nacional el juicio `Pretoria´ por presunta corrupción urbanística de CDC y el PSCMañana, lunes, comienza en la Audiencia Nacional el juicio por el `caso Pretoria´ de presunta corrupción urbanística que afecta a exdirigentes de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Hay 11 acusados entre los que están el exconseller de Economía Macià Alavedra y el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta
AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
AvanceCondenado a 13 años de cárcel al 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al e responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
Detenidas 28 personas en Madrid por usar ‘tarjetas monedero’ para blanquear capitalesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
La Policía desarticula una organización de estafadores a nivel mundial que operaba desde EspañaAgentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
Los tres interrogados en la causa `Púnica´ quedan en libertad sin medidas cautelaresLos tres investigados en la 'trama Púnica' a los que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomó declaración este miércoles han quedado en libertad sin medidas cautelares, tras responder a las preguntas del juez y las fiscales por espacio de dos horas y media. Se trata del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, el expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría y el empresario y expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández
Detenidos 34 miembros de una red que organizaba peleas ilegales de perrosLa Policía Nacional ha detenido en Madrid, Murcia, Alicante y Tenerife a 34 miembros de una red que se dedicaba a organizar por toda España peleas ilegales de perros, a los que dopaban y sometían a entrenamientos extremos para hacerlos más agresivos
Desmantelada una organización que falsificaba y comercializaba pinturas falsas de reconocidos autoresLa Guardia Civil y los Mossos d´Esquadra han detenido a 6 personas como presuntos autores de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales, grupo criminal y falsedad documental. Los detenidos habrían conseguido importantes beneficios falsificando y comercializando pinturas atribuidas a autores como Ramón Casas, Isidre Nonell, Eliseu Meyfren, Joaquim Mir y Santiago Rusiñol, entre otros
Intervienen en Madrid 166 kilos de cocaína y 400.000 euros en efectivoLa Guardia Civil ha detenido en Madrid a un ciudadano dominicano que tenía en su poder 166 kilogramos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo, dinero que procedía de la venta de estupefaciente en el mercado negro
AmpliaciónNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
AvanceNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
Oriol Pujol Ferrusola dijo este lunes al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que le había citado como investigado por un delito de blanqueo de capitales, que desconoce el origen del legado que recibió como herencia de su abuelo y que en el año 2010 donó su fortuna de más de medio millón de euros a su hermano mayor, Jordi, porque le “incomodaba” ser propietario de ese dinero siendo político
Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.641 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de enero de 2017
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un ciudadano dominicano que tenía en su poder 166 kilogramos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo, dinero que procedía de la venta de estupefaciente en el mercado negro
Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas por vía marítima que operaba desde la desembocadura del río Guadalquivir
