SINTEL. EL JUEZ CITA A MAS TESTIGOS EN EL "CASO SINTEL"El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audienca Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, ha citado para los días 17, 24 y 31 de marzo a una docena de testigos, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo la venta de Sintel por parte de Telefónica a la familia cubana Mas Canosa, según una providencia a la que tuvo acceso Servimedia
GONZALEZ AFIRMA QUE EL BBVA SE HA RECUPERADO DEL DAÑO QUE CAUSARON A SU IMAGEN LAS CUENTAS SECRETASEl presidente del BBVA, Francisco González, reconoció hoy que las cuentas secretas del bancoen paraisos fiscales ocasionaron un "deterioro apreciable" en la imagen de la institución, pero se mostró convencido de que "la actuación rápida y eficaz" para corregir esas irregularidades hizo que la entidad "volviera a situarse a la cabeza del sector"
DETENIDOS EN TENERIFE DOS PELIGROSO LIBANESES RESPONSABLES DE UNA ORGANIZACION CRIMINALAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Santa Cruz de Tenerife al empresario libanés Mohamed Derbahy a su hermano y principal colaborador, Hussein Jamil Derbah, por presuntos delitos relacionados con estafas, falsedad y blanqueo de dinero, según informó hoy el Ministerio del Interior
ETA. EL JUEZ CREE QUE ETA INTERVIN EN LA CREACION DE EGUNKARIA Y QUE FINANCIA AL DIARIOEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, cree que la banda terrorista ETA contribuyó al nacimiento del diario Egunkaria y que, además, lo financia, razones por las que ha decretado el registro y la clausura provisional de las sedes del mencionado rotativo en las tres provincias vascas y en la Comunidad Foral de Navara
BBV. LA FISCALIA PIDE LA NULIDAD DE ACTUACIONES DEL CASO POR CREER QUE SE HA CREADO INDEFENSION A ALGUNAS PARTES AFECTADASEl fiscal Anticorrupción encargado del denominado "caso BBV", David Martínez Madero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la nulidad de parte de las actuaciones, por considerar que se ha creado indefensión a algunas agrupaciones que quisieron personarse como acción popular, según un esrito al que tuvo acceso Servimedia. Concretamente, Martínez Madero pide a Garzón la nulidad de todas aquellas resoluciones dictadas a partir de la división del caso en piezas separadas, para llevar mejor la investigación, a finales de mayo del año pasado
GARZON CONFIRMA LA IMPUTACION DE YBARRA Y CUATRO EX ALTOS CARGOS POR EL CASO DE LOS FONDOS DE PENSIONESEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón confirmó hoy el auto por el que dió por concluida su investigación sobre los fondos de pensiones que el BBV constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros con dinero extracontableprocedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
SINTEL. EL JUEZ RUIZ POLANCO VIAJA A MIAMI PARA INTERROGAR A LOS HIJOS DE JORGE MAS CANOSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, viaja a Miami del 28 al 30 de enero para interrogar a los hijos del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, a quien Telefónica vendió Sintel en 1996 en una operación que ahora está siendo investigada por los tribunales
SINTEL. LA AUDIENCIA ORDENARA DETENER AL EX DIRECTOR DE SINTEL SI N COMPARECE HOYEl juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco ha citado a declarar para hoy, como imputado por el "caso Sintel", al ex consejero y ex director financiero de la compañía Pedro Novela, al que amenaza con la detención en caso de que no comparezca en su juzgado
BBV. EL FISCAL RECURRE LA DECISION DE GARZON DE EXCULPAR A 20 DE LOS 25 IMPUTADOS EN EL CASO DE LOS FONDOS DE ALICOEl fiscal Anticorrupción David Martínez Madro ha recurrido el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió levantar la imputación de 20 de los 25 ex alto cargos del BBV presuntamente implicados en el caso de los fondos que la entidad constituyó en Alico, con el fin de compensar a sus consejeros con dinero extracontable procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
BBV. GARZON CONCLUYE LA INVESTIGACION SOBRE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ALICOEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garón dió hoy por concluida su investigación sobre los fondos de pensiones que el BBV constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey
BBV. GARZON CONCLUYE LA INVESTIGACION OBRE LOS FONDOS DE PENSIONES Y RETIRA LA IMPUTACION A ASIAIN, URIARTE Y CORTINAEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dió hoy por concluida su investigación sobre los fondos de pensiones que el BBV constituyó en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de dólares, para compensar a sus consejeros con dinero extracontable procedente supuestamente de las cuentas secretas que el bancotenía en el paraíso fiscal de Jersey
SINTEL. EL EX DIRECTOR FINANCIERO DE SINTEL DECLARA COMO IMPUTADOEl ex consejero y ex director financiero e Sintel, Pedro Novela, declara hoy en calidad de imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco
SINTEL. EL EX DIRECTOR FINANCIERO DE SINTEL NO COMPARECE ANTE EL JUEZ RUIZ POLANCOEl ex consejero y ex director financiero de Sintel Pedro Novela no compareció hoy, como se le había requerido, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, para declarar como imputado en el "caso Sintel", según informaron fuentes jurídicas
SINTEL. EL EX DIRECTOR FINANCIERO DE SINTEL DECLARA ESTA SEMANA COMO IMPUTADOEl ex consejero y ex director financiero de Sintel, Pedro Novela, declarará el próximo martes, día 3, en calidad de imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco
SINTEL. EL JUEZ CITA COMO IMPUTADO AL EX DIRECTOR FINANCIERO DE SINTELEl titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, ha citado para el próximo martes, 3 de diciembre, al ex consejero y ex director financiero de Sintel, Pedro Novela, según informaron a Servimedia fentes jurídicas
GESCARTERA. IU, PNV Y MIXTO PIDEN OTRA COMISION DE INVESTIGACION QUE ACLARE LA EXISTENCIA DE UN "PARAISO FISCAL" EN MADRIDIzquierda Unida, PNV y los partidos integrados en el Grupo Mixto han solicitado la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria sobre Gescartera, a fin de llegar hasta el final de un caso en el que, opinan, la agenia de valores sólo es un instrumento del HSBC para crear un" paraíso fiscal en el centro de Madrid" con la connivencia del Banco de España y el Ministerio de Economía
HACIENDA DETECTO FRAUDES POR 4.112 MILLONES DE EUROS EN 1999La Inspección de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, detectó en 1999 actividades fiscales fraudulentas por un importe global de 4.112 millones de euros, según se desprende de la Memoria de la Administraión Tributaria de 2000, presentada hoy
SINTEL. UN EX CONSEJERO CULPA A JORGE MAS SANTOS DEL "CASO SINTEL"El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomó hoy declaración como imputado a Juan Antonio Casanova, quien negó cualquie responsabilidad en el "caso Sintel" y culpó del mismo a Jorge Mas Santos, hijo del empresario anticastrista Mas Canosa, según informaron fuentes jurídicas
SINTEL. DOS EX CONSEJEROS DE SINTEL DECLARAN HOY COMO IMPUTADOSSe trata de Juan Antonio Casanova y Pedro Novela, que fueron consejeros de Sintel entre 1997 y 2000 y que deberán declarar en relación a la querella que la Fiscalía Anticorrupción present contra la familia del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, por un presunto delito de insolvencia punible
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audienca Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, ha citado para los días 17, 24 y 31 de marzo a una docena de testigos, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo la venta de Sintel por parte de Telefónica a la familia cubana Mas Canosa, según una providencia a la que tuvo acceso Servimedia
