CondenaEl exministro Rato es condenado a casi cinco años de cárcel por fraude fiscal y blanqueoLa Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este viernes al exministro de Economía y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
FinanzasEl Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de modernización del sector financieroEl Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero que incorpora al ordenamiento español directivas y reglamentos europeos sobre criptoactivos, ciberseguridad y sistemas de pago y mejora el 'sandbox'
NarcotráficoCae una de las tramas de narcotráfico más activas en la costa de HuelvaLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado, en una operación conjunta, una de las organizaciones criminales más activas en el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la costa occidental de Huelva, a la que se le han intervenido 1.600 kilogramos de cocaína
CataluñaLa Junta de Seguridad de Cataluña acuerda llegar a 25.000 efectivos de Mossos en 2030La Junta de Seguridad de Cataluña, encabezada por el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la consejera de Interior, Núria Parlon, acordaron en la reunión de este jueves abrir un espacio de trabajo para llegar a 25.000 efectivos de Mossos d’Esquadra en el año 2030
EstafaCae en Madrid una red de chiringuitos financieros que estafó más de 52 millonesLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal especializada en estafas mediante chiringuitos financieros en Madrid, con 33 detenidos y más de 52 millones de euros defraudados a través de inversiones fraudulentas desde 2017
'Caso Koldo'Vox pedirá la imputación de Sánchez y la citación de Cerdán tras la declaración de AldamaVox pedirá la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la citación como testigo del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras la declaración realizada este jueves en la Audiencia Nacional por el comisionista Víctor de Aldama
'Caso Koldo'El comisionista Aldama declara voluntariamente este jueves ante el juez del 'caso Koldo'El comisionista Víctor de Aldama, señalado por la Guardia Civil como "nexo corruptor" del 'caso Koldo', comparecerá voluntariamente este jueves ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, mientras permanece en prisión por el llamado 'caso de Hidrocarburos'
'Caso Koldo'El comisionista Aldama declara voluntariamente este jueves ante el juez del 'caso Koldo'El comisionista Víctor de Aldama, señalado por la Guardia Civil como "nexo corruptor" del 'caso Koldo', comparecerá voluntariamente este jueves ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, mientras permanece en prisión por el llamado 'caso de Hidrocarburos'
DrogasEl Plan Nacional Sobre Drogas subasta 22 inmuebles pertenecientes al narcotráficoEl Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, subastará 22 inmuebles, incluyendo pisos, casas y terrenos, decomisados al narcotráfico, y los beneficios obtenidos de esta subasta pública se reinvertirán en la sociedad a través de programas de prevención y asistencia a personas con problemas de adicción
Tráfico de personasLiberadas siete mujeres explotadas sexualmente en dos pisos de MadridLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y la prostitución coactiva en Madrid, con la detención de siete personas y la liberación de siete mujeres que eran obligadas a trabajar las veinticuatro horas al día en condiciones infrahumanas
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este viernes al exministro de Economía y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
La Guardia Civil y la Guardia Urbana de Lleida han desmantelado una organización criminal dedicada al robo y tráfico de material agrícola y ganadero en Aragón y Cataluña, de donde sustraían elementos como herramientas, dispositivos electrónicos, placas solares o generadores
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reconoció este miércoles su estupor ante la investigación abierta por blanqueo de capitales a Didier Reynders, ex comisario europeo de Justicia que medió en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por PSOE y PP
La Policía Nacional, en en colaboración con la Nationale Politie de Países Bajos, han intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos por el método 'over the counter', en la mayor incautación de monedas virtuales en Europa relacionada con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas
