‘Caso Kitchen’Cosidó, sobre la ‘operación Kitchen’: “Ni se me informó ni se me tenía que informar”El exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó aseguró este jueves en el Congreso de los Diputados que ningún subordinado le informó de nada parecido a la ‘operación Kitchen’, en la que presuntamente se espió sin control judicial al extesorero del PP Luis Bárcenas para ver si escondía documentación comprometedora contra esta fuerza política
‘Caso Kitchen’Un comisario que investigó a Bárcenas dice que no le consta que Rajoy encargara espiarleEl comisario jubilado Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró este miércoles que no le consta que el expresidente estuviera detrás del encargo que él recibió para averiguar si el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía dinero oculto en el extranjero y si usaba para ello testaferros
TribunalesEl juez continuará el procedimiento contra cuatro investigados en una pieza separada del ‘caso ERE’ por las ayudas a Yogures AndalucesEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Yogures Andaluces S.A. (Yogan) por un importe de 6.379.142,48 euros
TribunalesAmpliaciónGarcía Castellón propone juzgar en la pieza 6 de ‘Púnica’ a 37 personas, ocho de ellas exalcaldes, por adjudicar contratos a CofelyEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a un total de 37 personas, entre ellas ocho exalcaldes, el empresario David Marjaliza, técnicos municipales y varios exdirectivos de la empresa Cofely, por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos en varios municipios, la mayoría de la Comunidad de Madrid, entre 2012 y 2014 en favor de la compañía de servicios energéticos. El magistrado también propone juzgar a Cofely España SAU como persona jurídica
TransparenciaVox pide mejorar la transparencia de las contrataciones públicas para conocer a los “titulares de los chiringuitos"El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, dijo esta martes que “la transparencia es el elemento fundamental para luchar contra la corrupción” y explicó que han registrado una iniciativa para conocer a los titulares de las entidades contratadas por la Comunidad de Madrid con el fin de “acabar con los chiringuitos y evitar la corrupción”
TribunalesLos dueños de Petromiralles se enfrentan a 18 años de prisión por defraudar 147 millones en el IVALa Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 18 años de prisión para los dueños de Petromiralles por tres presuntos delitos contra la Hacienda pública en el pago del IVA, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales. Además, el Ministerio Público reclama 18 meses de cárcel más para José María Torrens por un delito de tenencia ilícita de armas
DrogasDetenidos 71 miembros de una red de ‘narcos’ que operaba entre España y SueciaAgentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la NOA sueca han desarticulado una red de narcotraficantes de origen sueco y polaco que operaba en diversas naciones europeas, principalmente en España, en donde se proveía del estupefaciente que, posteriormente, distribuían. Han sido detenidas 71 personas en ambos países durante un operativo realizado por un Equipo Conjunto de investigación entre España y Suecia, constituido a tal efecto en Eurojust y Europol
Lucha contra el fraudeLa Agencia Tributaria recaudó 12.787 millones en 2020 mediante la prevención de lucha contra el fraudeLa Agencia Tributaria logró una recaudación global de 17.274 millones de euros mediante su labor de prevención y lucha contra el fraude, según se refleja en los resultados del control tributario de 2020 publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda, que explicó que, dado que dicha cantidad incluye expedientes de minoración de pagos fraccionados por una cuantía de 4.487 millones de euros que serán de difícil repetición en otros ejercicios, se considera más homogénea, a efectos de comparación, deducir esa cifra del total, que quedaría en 12.787 millones de euros
Operación policialLa Policía desarticula en Madrid un ‘call center’ que estafaba telefónicamente fingiendo ser intermediarios de ficheros de morosidadLa Policía Nacional ha desarticulado este jueves un ‘call center’ que supuestamente estafaba a deudores simulando ser intermediarios de ficheros de morosidad. Los investigados atraían a las víctimas prometiéndoles liquidar las deudas contraídas al llamar a números premium en líneas de tarificación adicional. El engaño residía en alargar las conversaciones telefónicas hasta 30 minutos para así procurarse un beneficio económico
TribunalesAnticorrupción recupera nueve millones de la ‘trama Erial’ atribuidos a ZaplanaLa Fiscalía Anticorrupción ha dado con otros seis millones de euros que atribuye al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana en entidades bancarias de Andorra, por lo que son ya nueve los millones recuperados de los más de 10,5 que el ministerio público considera desviados de las arcas públicas dentro de la investigación de la ‘trama Erial’
‘Caso Kitchen’Un comisario reconoce que Villarejo le habló de Bárcenas, pero no de la 'operación Kitchen'El comisario y ex alto mando policial José Luis Olivera reconoció este jueves en el Congreso de los Diputados que colaboró en operaciones con el excomisario José Manuel Villarejo y que éste llegó a comentarle que investigaba el patrimonio del extesorero del PP Luis Bárcenas, pero que no le habló de un dispositivo denominado 'operación Kitchen'
‘Caso Kitchen’Un comisario asegura que no hubo “ninguna irregularidad” en el seguimiento a la mujer de BárcenasEl comisario Mariano Hervás, ex jefe de la unidad de inteligencia de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, aseguró este miércoles que no hubo “ninguna irregularidad” en el seguimiento que se llevó a cabo entre 2013 y 2014 a Rosalía Iglesias, mujer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas
‘Caso Kitchen’El comisario García Castaño reconoce que espió a Bárcenas, pero niega que hubiera una ‘operación Kitchen’El comisario jubilado Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información (UCAO) de la Policía Nacional, reconoció este jueves en el Congreso de los Diputados que realizó labores de espionaje sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, pero negó que existiera nada denominado ‘operación Kitchen’
FraudeDestapado en Málaga un fraude a la Seguridad Social superior a los seis millones de eurosLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo en Málaga varias actuaciones dirigidas contra el fraude de cotizaciones en sectores como la hostelería, comercialización textil, servicios inmobiliarios, construcción, mantenimiento de instalaciones, informática y tecnología de la información
La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Cádiz una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, cuyo líder llegó a comprar un club deportivo que se encontraba en bancarrota y se nombró presidente
El exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó aseguró este jueves en el Congreso de los Diputados que ningún subordinado le informó de nada parecido a la ‘operación Kitchen’, en la que presuntamente se espió sin control judicial al extesorero del PP Luis Bárcenas para ver si escondía documentación comprometedora contra esta fuerza política
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, realizaron la mayor operación a nivel europeo contra el fraude de gases de efecto invernadero
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una compleja organización de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos con capacidad para la distribución de gasóleo modificado por todo el territorio nacional
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una organización de carácter criminal que, entre los años 2010 y 2017, transfirió al extranjero fondos previamente ingresados en efectivo, por un valor superior a los 105 millones de euros
