TribunalesLos dueños de Petromiralles se enfrentan a 18 años de prisión por defraudar 147 millones en el IVALa Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 18 años de prisión para los dueños de Petromiralles por tres presuntos delitos contra la Hacienda pública en el pago del IVA, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales. Además, el Ministerio Público reclama 18 meses de cárcel más para José María Torrens por un delito de tenencia ilícita de armas
DrogasDetenidos 71 miembros de una red de ‘narcos’ que operaba entre España y SueciaAgentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la NOA sueca han desarticulado una red de narcotraficantes de origen sueco y polaco que operaba en diversas naciones europeas, principalmente en España, en donde se proveía del estupefaciente que, posteriormente, distribuían. Han sido detenidas 71 personas en ambos países durante un operativo realizado por un Equipo Conjunto de investigación entre España y Suecia, constituido a tal efecto en Eurojust y Europol
Lucha contra el fraudeLa Agencia Tributaria recaudó 12.787 millones en 2020 mediante la prevención de lucha contra el fraudeLa Agencia Tributaria logró una recaudación global de 17.274 millones de euros mediante su labor de prevención y lucha contra el fraude, según se refleja en los resultados del control tributario de 2020 publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda, que explicó que, dado que dicha cantidad incluye expedientes de minoración de pagos fraccionados por una cuantía de 4.487 millones de euros que serán de difícil repetición en otros ejercicios, se considera más homogénea, a efectos de comparación, deducir esa cifra del total, que quedaría en 12.787 millones de euros
Operación policialLa Policía desarticula en Madrid un ‘call center’ que estafaba telefónicamente fingiendo ser intermediarios de ficheros de morosidadLa Policía Nacional ha desarticulado este jueves un ‘call center’ que supuestamente estafaba a deudores simulando ser intermediarios de ficheros de morosidad. Los investigados atraían a las víctimas prometiéndoles liquidar las deudas contraídas al llamar a números premium en líneas de tarificación adicional. El engaño residía en alargar las conversaciones telefónicas hasta 30 minutos para así procurarse un beneficio económico
TribunalesAnticorrupción recupera nueve millones de la ‘trama Erial’ atribuidos a ZaplanaLa Fiscalía Anticorrupción ha dado con otros seis millones de euros que atribuye al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana en entidades bancarias de Andorra, por lo que son ya nueve los millones recuperados de los más de 10,5 que el ministerio público considera desviados de las arcas públicas dentro de la investigación de la ‘trama Erial’
‘Caso Kitchen’Un comisario reconoce que Villarejo le habló de Bárcenas, pero no de la 'operación Kitchen'El comisario y ex alto mando policial José Luis Olivera reconoció este jueves en el Congreso de los Diputados que colaboró en operaciones con el excomisario José Manuel Villarejo y que éste llegó a comentarle que investigaba el patrimonio del extesorero del PP Luis Bárcenas, pero que no le habló de un dispositivo denominado 'operación Kitchen'
‘Caso Kitchen’Un comisario asegura que no hubo “ninguna irregularidad” en el seguimiento a la mujer de BárcenasEl comisario Mariano Hervás, ex jefe de la unidad de inteligencia de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, aseguró este miércoles que no hubo “ninguna irregularidad” en el seguimiento que se llevó a cabo entre 2013 y 2014 a Rosalía Iglesias, mujer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas
‘Caso Kitchen’El comisario García Castaño reconoce que espió a Bárcenas, pero niega que hubiera una ‘operación Kitchen’El comisario jubilado Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información (UCAO) de la Policía Nacional, reconoció este jueves en el Congreso de los Diputados que realizó labores de espionaje sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, pero negó que existiera nada denominado ‘operación Kitchen’
FraudeDestapado en Málaga un fraude a la Seguridad Social superior a los seis millones de eurosLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo en Málaga varias actuaciones dirigidas contra el fraude de cotizaciones en sectores como la hostelería, comercialización textil, servicios inmobiliarios, construcción, mantenimiento de instalaciones, informática y tecnología de la información
TribunalesVox solicita que se amplíen diligencias en el ‘caso Neurona’La Vicesecretaría Jurídica de Vox ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que amplíe diligencias en el conocido como ‘caso Neurona’, sobre la financiación de Podemos, en el que está imputado el cofundador de esta formación política Juan Carlos Monedero
TribunalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza los recursos de apelación de Gao Ping y otras 29 personas en la ‘Operación Emperador’La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por Gao Ping y otras 29 personas contra el auto de 8 de julio del pasado año que acordó continuar la tramitación de la causa por la denominada 'Operación Emperador' por el procedimiento abreviado por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos
Elecciones 14-FÁlvarez de Toledo receta al PP catalán “liderar una muy fuerte minoría de bloqueo” que frustre “los planes” de Sánchez “de mutación constitucional”La diputada por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz del PP en el Congreso, admitió este viernes que “no vamos a gobernar en Cataluña”, pero estimó que el candidato de este partido a la Generalitat, Alejandro Fernández, puede “liderar una muy fuerte minoría de bloqueo” que frustre “los planes” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “de convertir a Cataluña en una plataforma de lanzamiento de un proceso de mutación constitucional”
Desarticulada una banda que creó un tejido empresarial ficticio para introducir cocaína en EspañaLa Policía Nacional, la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han detenido a doce personas en el marco de una operación que ha concluido con la desarticulación de una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de cocaína gran escala en el marco de la cual también se ha aprehendido un total de 2.065 kilos de esta droga
TribunalesIU amplía su querella contra Juan Carlos I por presuntas comisiones del AVE a La MecaIzquierda Unida (IU) ha presentado una ampliación de la querella que interpuso contra el Rey emérito en 2018 ante el Tribunal Supremo para pedir que se incorporen a la investigación las informaciones recientemente conocidas sobre sus finanzas en el extranjero y sobre el presunto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca
La Policía Nacional ha detenido en Cádiz y Madrid a seis directivos que contrataron a 10.000 trabajadores mientras cometía un fraude masivo a la Seguridad Social, a la que llegaron a adeudar 4.298.601 euros
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, realizaron la mayor operación a nivel europeo contra el fraude de gases de efecto invernadero
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una compleja organización de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos con capacidad para la distribución de gasóleo modificado por todo el territorio nacional
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una organización de carácter criminal que, entre los años 2010 y 2017, transfirió al extranjero fondos previamente ingresados en efectivo, por un valor superior a los 105 millones de euros
