NarcotráficoLa muerte por sobredosis de presos en Murcia lleva hasta una banda que producía 'polvo de hachís'La muerte por sobredosis de varios presos en una cárcel de Murcia ha permitido desarticular una banda que producía ‘polvo de hachís’ con una maquinaria especializada, que le permitía tratar la marihuana en España y evitar así los riesgos del traslado del estupefaciente desde otros países
Crimen organizadoUn chivatazo permite intervenir 132 kilos de marihuana a unos narcos alemanesCorreos electrónicos anónimos enviados a la Policía Nacional han permitido intervenir 132 kilogramos de cogollos de marihuana a una banda de narcotraficantes de Alemania, que tenía bases en Madrid y Toledo para traficar con este estupefaciente
PandemiaDetenidas dos trabajadoras de una clínica médica por expedir certificados PCR negativos fraudulentosLa Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a dos trabajadoras de una clínica médica privada que presuntamente emitían certificados PCR negativos de forma fraudulenta, al constarse que trabajaban para organizaciones criminales que buscaban que sus integrantes tuvieran capacidad operativa para desplazarse sin impedimentos
NarcotráficoDetenido en Madrid uno de los principales traficantes de heroína de EuropaLa Policía Nacional ha detenido en Madrid a uno de los principales capos europeos del tráfico de heroína, que es un ciudadano holandés que vivía en Róterdam (Holanda), pero que fue arrestado al desplazarse a España para coordinar un importante envío de droga
EconomíaEuropa opta por garantizar la inclusión financiera antes de limitar en exceso los pagos en efectivoMientras en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que busca limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros, la Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros en la UE, dentro de un paquete de medidas para luchar contra el blanqueo -que se presentará en julio-
NarcotráficoIntervenidos 1.600 kilos de hachís y desmantelada una organización liderada por un histórico narco británicoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la National Crime Agency de Reino Unido, desmantelaron en Cádiz, Málaga y Ceuta una organización liderada por un histórico narcotraficante británico e intervinieron más de una tonelada y media de hachís
TribunalesLa AN confirma el procesamiento de Sito Miñanco por dos cargamentos de cocaína y un entramado de blanqueo de dineroLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento de Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por su participación en 2017 en dos operaciones con las que se pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga
TribunalesEl juez del 'caso Tándem' cita a declarar a cinco testigos por el contrato de Villarejo para evitar la extradición de Pérez Maura a GuatemalaEl juez instructor del ‘caso Tandem’ en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tomará declaración a partir del miércoles a un total de cinco testigos en relación con la pieza 4 de esta macrocausa, relativa a los trabajos encargados al comisario jubilado José Manuel Villarejo para intentar obstaculizar la extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, reclamado por las autoridades del país por delitos relacionados con la corrupción
Permisos de conducirDesarticulada una organización criminal que emitió 1.800 permisos de conducir de forma fraudulentaLa Policía Nacional ha desarticulado, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y que contó con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, una organización criminal que se dedicaba presuntamente a la expedición fraudulenta de carnés de conducir y que operaba desde Cataluña en varios puntos del resto de España. En total, emitió 1.800 carnés de forma fraudulenta
TribunalesLuis Pineda denuncia a Asuntos Internos de la Policía que Villarejo está detrás de la denuncia anónima que le llevó a la cárcelEl presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha presentado una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en la que pone de relieve que el comisario jubilado José Manuel Villarejo tenía la denuncia anónima del BBVA en su contra meses antes de que se formalizara, lo que podría indicar que estaba detrás de esa denuncia que le llevó a la cárcel y a un juicio que este martes quedó visto para sentencia
CorrupciónMarlaska asegura que con el PP en Madrid ha habido “estructuras de criminalidad organizada”El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró este miércoles que nunca ha dicho que el PP fuera una organización criminal, sino que los jueces han detectado “estructuras de criminalidad organizada” en la Comunidad de Madrid que han coincidido con los Gobiernos del PP en esta región
Trabajadores del puerto de Algeciras han sido detenidos en una operación contra una red de tráfico de cocaína que introducía el estupefaciente mediante contenedores que eran enviados desde distintos puntos de Sudamérica
La directora de la Guardia Civil, María Gámez, expuso este lunes en Almería los resultados de una importante operación bautizada ‘Virgil’, en la que se intervinieron 62.000 plantas de cannabis en una finca de Lucainena de la Torre (Almería)
Agentes de la Policía Nacional desarticularon en Castellón, Valencia y Madrid una organización criminal dedicada al suministro de planteles de marihuana, en intervinieron varias plantaciones
Agentes de la Policía Nacional desmantelaron una organización criminal dedicada al transporte de marihuana desde Andalucía a Centroeuropa
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una organización de carácter criminal que, entre los años 2010 y 2017, transfirió al extranjero fondos previamente ingresados en efectivo, por un valor superior a los 105 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un sicario de Colombia al que se buscaba por su presunta implicación en más de 100 homicidios, entre ellos el de su suegra por supuestamente haberle quitado dinero
Mientras en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que busca limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros, la Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros en la UE, dentro de un paquete de medidas para luchar contra el blanqueo -que se presentará en julio-
