CorrupciónAvanceZaplana, detenido en Valencia por blanqueo de capitalesEl expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido este martes en Valencia por presunto blanqueo de capitales, según informaron a Servimedia fuentes policiales
Desarticuladas dos tramas de empresas que blanquearon 12 millones de constructorasLa Policía Nacional, en colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y desvío de capitales, que blanquearon 12 millones de euros de importantes empresas dedicadas a la construcción
La Fiscalía recurrirá la sentencia que absuelve a todos los acusados en el ‘caso Coslada´Una vez analizada la sentencia que absuelve a todos los acusados en el denominado 'caso Coslada', la Fiscalía Provincial de Madrid ha anunciado la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dado que no comparte los motivos de la absolución, que se basa en la nulidad de las pruebas y la incredibilidad de los testigos
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
BancaAmpliaciónGortázar rechaza “connivencia alguna” de CaixaBank con delitos de blanqueo de la mafia chinaEl consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó este viernes que “no hemos tenido connivencia alguna, ni como entidad ni nuestros empleados, con los delitos de blanqueo de capitales que se han cometido por personas y sociedades de nacionalidad china”
TribunalesLa Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales en los casos de las mafias chinasEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido dirigir procedimiento contra CaixaBank como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de 10 de sus sucursales en el presunto “favorecimiento, auxilio y ocultación” de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como ‘Emperador’, ‘Chequia’, ‘Snake’, ‘Juguetes’ y ‘Pólvora’
MadridPodemos pide en la Asamblea evitar la extradición de FalcianiPodemos registró hoy en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno regional que apoye medidas encaminadas a evitar la extradición de Hervé Falciani
VenezuelaCs defenderá hoy en el Congreso no reconocer las elecciones de Venezuela y promover sanciones contra MaduroCiudadanos defenderá hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados una moción en la que pide no reconocer las elecciones convocadas en Venezuela este mes de mayo y promover el endurecimiento de sanciones contra miembros del Gobierno de ese país y la investigación internacional de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales
NarcotráficoDesarticulada una banda que blanqueaba capitales del narcotráfico con criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
Un total de seis personas habían sido detenidas hasta las diez de la mañana de este martes en la operación en la que ha sido arrestado Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y expresidente de Valencia al que se investiga por presunto blanqueo de capitales
El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido este martes en Valencia por presunto blanqueo de capitales, según informaron a Servimedia fuentes policiales
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado una de las principales organizaciones especializadas en fraude de IVA y blanqueo de capitales
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) ha remitido desde su creación en 2005 al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.631 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este lunes y correspondientes al mes de marzo de 2018
El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, destacó este lunes que en el organismo “somos conscientes de la existencia de cierto nivel de actividad” con las criptomonedas y que “involucra a personas residentes en nuestro territorio”
La Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
