BancaBBVA se une al ‘Proyecto Agorá’ para explorar la ‘tokenización’ de pagos transfronterizosBBVA se ha unido al ‘Proyecto Agorá’, iniciativa de colaboración público-privada de siete bancos centrales, para explorar cómo integrar de manera fluida los depósitos ‘tokenizados’ de bancos comerciales con el dinero ‘tokenizado’ mayorista de bancos centrales en una plataforma financiera central
InteriorDetenidas 33 personas por ‘ciberestafar’ más de 400.000 eurosLa Guardia Civil ha detenido, en el marco de una macro operación contra el cibercrimen, a 33 personas e investigado a otras siete en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Madrid, como presuntas autoras en distinto grado de participación de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, de daños informáticos, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal
TrabajoEl BOE publica la retirada de las medallas al Mérito en el Trabajo a Díaz Ferrán y GayosoEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles sendas órdenes del Ministerio de Trabajo por las que se revocan las Medallas al Mérito en el Trabajo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, ambos condenados por diversos delitos
Fraude7 detenidos en una operación policial con 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas incautadasLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha intervenido en Alicante y Murcia más de 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas de una conocida marca que iban a ser introducidas en el circuito comercial
TribunalesEl Supremo asigna a la Audiencia Nacional la competencia para investigar los contratos de las mascarillasLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha asignado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y no a la Fiscalía Europea, la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia
NarcotráficoLa subasta del parque de maquinaría procedente del narcotráfico se salda con más de 2,5 millones de eurosLa subasta del parque de maquinaria procedente del narcotráfico se saldó con una recaudación de más de 2,5 millones de euros, que se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia
TribunalesEl Tribunal de Cuentas recomienda a Loterías y Apuestas del Estado medidas para prevenir el blanqueo de capitalesLa Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) operó en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros y un volumen de pagos de premios de 6.148 millones de euros. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha fiscalizado por primera vez el cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y el control en el pago de los premios y recomienda medidas para evitar delitos
Estafa bancariaDetenidos cien miembros de una red que cometía estafas bancarias por el procedimiento del SMSLa Guardia Civil ha detenido a cien miembros de una organización criminal que cometía estafas por el procedimiento del SMS, consistente en hacerse con las claves bancarias de ciudadanos mediante el envío de SMS, tras lo cual eran vaciadas las cuentas de las víctimas
DetenciónDetenida una fugitiva buscada por Paraguay por tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitalesAgentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a una fugitiva buscada por las autoridades de Paraguay por los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales. A la arrestada le constaba una Orden Internacional de Detención y le solicitan una pena máxima de prisión de 22 años y seis meses
TribunalesTardón propone juzgar a un grupo criminal que comercializaba atún rojo de pesca ilegalLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas y a doce empresas, entre ellas el principal grupo exportador de atún a nivel mundial, por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el blanqueo de los “cuantiosos” beneficios obtenidos
TribunalesEl CGPJ propone mejoras para los órganos judiciales de Cádiz y Huelva que llevan causas de narcotráficoLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio el visto bueno este jueves a las medidas de mejora propuestas para los juzgados de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y de Ayamonte y Moguer, en Huelva, así como las secciones penales de la Audiencia Provincial de Cádiz, en las que se llevan causas de narcotráfico
NarcotráficoCae en Madrid una trama que introducía cocaína en fruta, café y cacaoLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una organización criminal, asentada en Madrid, que introducía cocaína enmascarada en productos de consumo como fruta, café, cacao en polvo o carbón vegetal
BBVA se ha unido al ‘Proyecto Agorá’, iniciativa de colaboración público-privada de siete bancos centrales, para explorar cómo integrar de manera fluida los depósitos ‘tokenizados’ de bancos comerciales con el dinero ‘tokenizado’ mayorista de bancos centrales en una plataforma financiera central
La Guardia Civil ha detenido, en el marco de una macro operación contra el cibercrimen, a 33 personas e investigado a otras siete en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Madrid, como presuntas autoras en distinto grado de participación de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, de daños informáticos, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal
Un documental que será estrenado este mes presenta a Gonzalo Boye, abogado defensor de Carles Puigdemont y otros independentistas catalanes, como supuesta víctima de un 'lawfare' orquestado por las llamadas "cloacas del Estado"
La Policía Nacional ha liberado a seis mujeres explotadas sexualmente en un piso del distrito de Latina, en Madrid, y ha desarticulado la organización que las retenía con la detención de ocho mujeres y un hombre
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha detenido en Ribadumia (Pontevedra) a B.V.V., un conocido narco gallego, por un presunto delito de blanqueo de capitales, al tiempo que se mantiene como investigadas a seis personas de su entorno familiar más cercano
La Guardia Civil, en el marco de la operación Guacatal, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, liberando a 11 víctimas en una vivienda de Lanzarote donde eran obligadas a ejercer la prostitución
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha asignado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y no a la Fiscalía Europea, la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia
La Guardia Civil ha detenido a cien miembros de una organización criminal que cometía estafas por el procedimiento del SMS, consistente en hacerse con las claves bancarias de ciudadanos mediante el envío de SMS, tras lo cual eran vaciadas las cuentas de las víctimas
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Nationale Politie de Países Bajos, han desarticulado una organización dedicada al tráfico internacional de grandes cantidades de estupefacientes, cuyos miembros se encontraban asentados en la provincia de Málaga
La Guardia Civil ha desmantelado una trama de venta ilegal de cachorros de perro por toda España. Dos personas han sido detenidas y una tercera está siendo investigada dentro de la operación 'Pupicas’
La Guardia Civil ha participado en una investigación con agentes de la Guarda Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal en una operación liderada por la Fiscalía Europea para desmantelar un entramado de sociedades con fraude fiscal de 33 millones de euros
La Guardia Civil ha desmantelado, con ayuda de la UE y de otros países, un entramado internacional que se dedicaba a sustraer vehículos híbridos de alta gama que luego eran vendidos en países de Europa y África
