El juicio por la 'caja b' del PP se celebrará a partir del 8 de febrero de 2021La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio por la llamada 'caja b' del PP, en el que el tribunal deberá decidir si el pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova se hizo con dinero negro
MafiasDetenidos en Canarias mafiosos italianos que se dedicaban al juego ilícito y a la extorsiónDiversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
La agenda de Zaplana refrenda el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y las ITVEl sumario del 'caso Erial', que investiga al expresidente valenciano Eduardo Zaplana y a la familia Cotino por un rosario de delitos relacionados con la corrupción y el blanqueo de más de 11 millones de euros, revela -gracias a las anotaciones exhaustivas en la agenda del dirigente popular- que existía una trama para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y de las ITV
Aznar tendrá que declarar como testigo en el juicio por la 'caja B' del PP que podría celebrarse en 2021Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy tendrán que declarar como testigos en el juicio que se celebrará a lo largo del año 2021 en la Audiencia Nacional sobre los llamados 'papeles de Bárcenas' y la 'caja B' del PP que se habría usado para pagar con dinero negro la reforma de la sede nacional de la calle Génova de Madrid
Cae una banda que prostituía a mujeres rumanas tras captarlas por el método del ‘lover boy’La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con autoridades de la UE, han desarticulado una banda que prostituía a mujeres rumanas tras captarlas con llamado método del ‘lover boy’, en el que las víctimas eran seducidas por miembros de la trama y acababan prostituidas en otros países
El tribunal que juzgará la 'caja B' del PP citará como testigos a Rajoy, Arenas, Cascos, Acebes y CospedalEl tribunal que juzgará la presunta 'caja B' del PP inició el pasado miércoles las deliberaciones sobre las pruebas solicitadas por las partes. Al finalizar esta primera sesión los magistrados han solicitado a la acusación popular de IU que facilite los datos que permitan citar como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También serán llamados los exministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes y la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal
TribunalesPineda niega la extorsión a la infanta Cristina y asegura que se “metió” en el 'caso Nóos' porque Urdangarin estaba en riesgo de suicidioEl presidente de Ausbanc, Luis Pineda, aseguró este viernes en la vista en la que se le enjuicia por un delito de extorsión y organización criminal que nunca intentó chantajear a la infanta Cristina y que se “metió” en el `caso Nóos´ porque el que fuera presidente de la Fundación la Caixa, Jaume Giró, le expresó su preocupación por la situación de la familia. En concreto, explicó, “me comenta una preocupación institucional y una preocupación familiar, me dice que ella es empleada suya y que se va suicidar el otro”
Medio AmbienteDesarticulada una red delictiva dedicada a la gestión irregular de residuos en MadridLa Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid han desarticulado una organización delictiva dedicada a la gestión irregular de residuos en la ciudad de Madrid. Se ha detenido e investigado a 42 personas por supuestos delitos contra el medio ambiente, organización criminal, robo y hurto de residuos, blanqueo de capitales y traslados de residuos ilícitos al sudeste asiático, China e India principalmente
Juicio en la AudienciaPineda niega que Ausbanc sea una organización criminal y haberla usado para extorsionar a la infantaEl presidente de la Asociación de Usuarios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, negó este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que su organización fuera "una organización criminal" para extorsionar a bancos, empresas y particulares, y en concreto rechazó haberse servido del sindicato Manos Limpias para extorsionar a la infanta Cristina. La tesis de Pineda se centra que en que fue el BBVA el que intentó destruirlo
Robo vehículosLa Policía Nacional detiene a 20 personas y desarticula una organización dedicada al robo de vehículosLa Policía Nacional, en colaboración con la policía francesa, ha desarticulado una organización dedicada al robo de vehículos y detenido a 20 personas a las que se les imputa el robo de más de 80 vehículos cuyos elementos identificativos eran posteriormente modificados para ser enviados al norte de África
La Audiencia Nacional investiga a 14 televisiones en el 'caso de La Rueda' por corrupción en los negocios por medio de organización criminalEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir contra 14 entes televisivos, entre los que se encuentran las principales cadenas de televisión, el procedimiento denominado 'La Rueda', en el que se investiga el supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos. El magistrado les atribuye un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización y/o grupo criminal
Operación policialDetenidas 11 personas de una organización criminal vinculada al tráfico de heroínaLa Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron, en una operación conjunta en la que los perros adiestrados en la detección de droga tuvieron un papel principal, a 11 personas miembros de una organización criminal relacionada con el tráfico de heroína
Operación policialLa Guardia Civil desarticula una organización dedicada a traficar con esteroides para deportistasLa Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a traficar con Eritropoyetina (EPO) para deportistas a nivel nacional e internacional y detenido a seis implicados por supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude contra la Seguridad Social y falsedad documental
Detenidas siete personas y abortados dos pases de 2.500 kilos de cocaína en una operación internacionalAgentes de la Policía Nacional -en colaboración con el CTI Colombia, la DEA de Estados Unidos, la Policía de Macedonia del Norte y las Autoridades Portuguesas, Alemanas, Francesas y Brasileñas- han frustrado el envío desde Colombia de 700 kilos de cocaína a una organización criminal macedonia y han abordado un velero con 1.800 kilos de estupefaciente con destino a Europa, en una operación desarrollada en dos fases
TribunalesComienza el juicio de Ausbanc con una petición de 117 años de cárcel para PinedaEl juicio contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y los otros once acusados en el caso que afecta a la entidad comenzará este miércoles en la Audiencia Nacional. Se les juzga por presunta organización criminal dedicada a extorsionar a empresas y particulares utilizando la asociación de consumidores y su revista como tapadera
SegurosLas mafias que estafan al seguro triplicaron su censo desde 2013 con 500 bandas detectadasEl número de mafias organizadas que se articulan para estafar al seguro se ha multiplicado por tres desde el año 2013, superando las 500 bandas detectadas durante el periodo analizado. Con la actuación de estas bandas y otros partes falsos reportados por particulares, el seguro soportó un coste superior a los 9.200 millones de euros sólo en el ramo del automóvil en la última década
El riesgo cibernético se cuela entre las cinco mayores preocupaciones del 79% de las empresas a escala mundial y, pese a ello, apenas un 11% confiesa confiar en sus capacidades para encarar un problema así
Diversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
El tribunal que juzgará la presunta 'caja B' del PP inició el pasado miércoles las deliberaciones sobre las pruebas solicitadas por las partes. Al finalizar esta primera sesión los magistrados han solicitado a la acusación popular de IU que facilite los datos que permitan citar como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También serán llamados los exministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes y la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal
La Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid han desarticulado una organización delictiva dedicada a la gestión irregular de residuos en la ciudad de Madrid. Se ha detenido e investigado a 42 personas por supuestos delitos contra el medio ambiente, organización criminal, robo y hurto de residuos, blanqueo de capitales y traslados de residuos ilícitos al sudeste asiático, China e India principalmente
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que se dedicaba a la la fabricación y tráfico de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y anabolizantes en Canarias, y detenido a 18 de sus miembros
La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a traficar con Eritropoyetina (EPO) para deportistas a nivel nacional e internacional y detenido a seis implicados por supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude contra la Seguridad Social y falsedad documental
