BancaLa EBA alerta a la banca sobre potenciales riesgos de blanqueo derivados de la crisis por la Covid-19La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) se ha puesto en alerta ante un potencial auge en los riesgos de blanqueo de capitales derivados de la situación creada por la crisis de la pandemia como podría ser una eventual brecha de seguridad en negocios que busquen compensar su pérdida de actividad tradicional incorporando clientes desconocidos
TribunalesLa Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación sobre la ‘caja B’ de PodemosLa Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos. En un auto, la Sección 30 de la Audiencia estima el recurso presentado por Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege contra el auto del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que archivó la investigación sobre la presunta administración desleal del Fondo de Solidaridad del partido que lidera Pablo Iglesias
Operación policialDetenido en Granada un falsificador que utilizó 44 identidades para actuar en centros comercialesLa Policía Nacional ha detenido en Almuñécar (Granada) a un hombre a quien se le acusa de estafar presuntamente entre 250.000 y un millón de euros en diferentes centros comerciales de las provincias de Almería, Granada, Madrid, Murcia y Sevilla. El arrestado, que utilizó hasta 44 identidades falsas para perpetrar sus fechorías, llevaba varios años viviendo con una identidad falsa, para evitar su localización
Sesión de controlCasado pide cesar a Iglesias para poner fin a la “jaula de grillos de Moncloa” y Sánchez le reclama “una oposición útil”El líder del Partido Popular, Pablo Casado, urgió este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a “acabar con la jaula de grillos de Moncloa” con el cese de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mientras recibió continuas llamadas a hacer “una oposición útil, moderada y con sentido de Estado” sin caer el “el influjo” de la ultraderecha
CorrupciónPodemos relaciona el Hospital Zendal con la presunta 'caja B' del PPLa portavoz nacional de Podemos, Isabel Serra, llamó este lunes la atención sobre el hecho de que en la construcción del Hospital Zendal de Madrid participasen empresas a las que el extesorero del PP Luis Bárcenas relaciona con la presunta 'caja B' y que supuestamente habrían colaborado en la financiación irregular de este partido
Financiación PPAmpliaciónCasado impone distancia con el ‘caso Bárcenas’: “Ese PP ya no existe”El líder de la oposición, Pablo Casado, proclamó este viernes que “ese Partido Popular ya no existe” cuando se le preguntó por si teme que perjudique a la actual cúpula lo que está diciendo el extesorero de la formación Luis Bárcenas sobre la presunta ‘caja b’, al apuntar directamente a su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy
TribunalesLa Sala de lo Penal de la AN retira la personación como acusación particular de la Generalitat en la 'causa del 3%'La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado dos autos en los que rechaza la condición de acusación particular de la Generalitat de Cataluña en la 'causa del 3%' en la que se investiga la presunta financiación irregular de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). La Sala considera que la Generalitat solicitó la personación fuera del plazo legalmente previsto y que además se produce una incompatibilidad porque ha ostentado la doble condición de investigada y acusadora
TribunalesBárcenas decide colaborar con la Justicia en puertas del juicio por la 'caja B' del PPEl extesorero del PP Luis Bárcenas, que cumple una condena de 29 años de cárcel por la primera época de la 'trama Gürtel', ha cambiado de estrategia y planea iniciar una senda de colaboración con la justicia en varias causas que investigan la presunta financiación irregular del Partido Popular. Lo hace, además, en puertas del inicio del juicio por la 'caja B' del PP que comenzará el próximo 8 de febrero en la Audiencia Nacional
'Caso Kitchen'El PP denuncia que las conclusiones de la Comisión sobre ‘Kitchen’ están “escritas” y lo tilda de “anticonstitucional”El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, se revolvió este martes por el hecho de que del propio nombre de la Comisión de investigación parlamentaria sobre el ‘caso Kitchen’ “se deduce claramente que las conclusiones ya están escritas” y “esto evidentemente es anticonstitucional” al estar “vulnerándose el derecho a la presunción de inocencia” de personas que van a comparecer en dicho órgano
TribunalesEl juez rechaza el sobreseimiento de la causa por el uso de tarjetas de la Faffe en locales de alterneEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar el procedimiento y desestimar la solicitud de sobreseimiento provisional de las actuaciones planteada por las defensas de las dos investigados por la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el pago de los servicios en distintos locales de alterne. La petición la hicieron el exdirector técnico de la Faffe Fernando José Villén Rueda y la directora económica financiera de la citada fundación en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011, Ana Valls
TribunalesLa exabogada de Podemos Mónica Carmona dice al juez que avisó a Iglesias de irregularidadesLa exabogada de Podemos y exresponsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, aseguró este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que envió un mensaje al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, avisándole de supuestas irregularidades detectadas en el funcionamiento interno del partido
DIRIGENTES DEL 'PROCÉS'La operación contra el entorno de Puigdemont se salda con 21 detenidos y 30 registrosLa Guardia Civil informó este miércoles de la detención de 21 personas y la realización de 30 registros en la operación desarrollada esta jornada en Cataluña por la presunta financiación ilegal del 'procés' y la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica
'Caso 3%'Artur Mas remite al juez un escrito en el que asume la responsabilidad de las cuentas de CDCEl expresidente de la Generalitat Artur Mas ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el 'caso del 3%', en el que asume en primera persona la responsabilidad de la designación de Daniel Osàcar como tesorero de la extinta CDC y asegura que ese cargo dependía directamente de él como secretario general del partido y no del gerente de la formación Germà Gordó
TribunalesEl juez archiva la investigación sobre la presunta 'caja B' de PodemosEl juez de Madrid que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos, Juan José Escalonilla, concluye que no hubo administración desleal en la llamada ‘caja de solidaridad’ del partido -una especie de fondo al que los dirigentes de la formación hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales- y acuerda el archivo provisional de la causa
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen sobre el Anteproyecto de Ley sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación al terrorismo, “con carácter urgente” y “antes del día 19 de marzo”
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, urgió este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a “acabar con la jaula de grillos de Moncloa” con el cese de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mientras recibió continuas llamadas a hacer “una oposición útil, moderada y con sentido de Estado” sin caer el “el influjo” de la ultraderecha
El líder de la oposición, Pablo Casado, proclamó este viernes que “ese Partido Popular ya no existe” cuando se le preguntó por si teme que perjudique a la actual cúpula lo que está diciendo el extesorero de la formación Luis Bárcenas sobre la presunta ‘caja b’, al apuntar directamente a su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones el informe de evaluación y seguimiento del Pacto de Toledo con las recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones
El Congreso de los Diputados rechazó este jueves los votos particulares presentados al informe de evaluación y seguimiento del Pacto de Toledo con las recomendaciones para reformar las pensiones
La Guardia Civil informó este miércoles de la detención de 21 personas y la realización de 30 registros en la operación desarrollada esta jornada en Cataluña por la presunta financiación ilegal del 'procés' y la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica
