Anticorrupción pide a Suiza datos de la donación millonaria de Arabia Saudí al rey Juan CarlosLa Fiscalía Anticorrupción ha enviado a las autoridades suizas una comisión rogatoria en la que solicita formalmente los datos de la investigación que la justicia helvética está llevando a cabo sobre la supuesta donación de 100 millones de dólares de la monarquía saudí al rey emérito Juan Carlos I, a través de una fundación panameña, y la posterior entrega de 65 millones de euros del monarca a una cuenta de la aristócrata Corinna Larsen
Operación policialLa policía desarticula una organización especializada en robos violentosLa Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a realizar hurtos y robos violentos mediante el método del “hurto amoroso”, que consiste en robar a la víctima mientras se le aborda con un abrazo o gesto de afecto
Operación policialDetenidas cuatro personas en Cádiz por blanquear dinero procedente del narcotráficoLa Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a cuatro personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La investigación ha permitido descubrir un patrimonio valorado en más de medio millón de euros
La agenda de Zaplana refrenda el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y las ITVEl sumario del 'caso Erial', que investiga al expresidente valenciano Eduardo Zaplana y a la familia Cotino por un rosario de delitos relacionados con la corrupción y el blanqueo de más de 11 millones de euros, revela -gracias a las anotaciones exhaustivas en la agenda del dirigente popular- que existía una trama para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y de las ITV
Operación de la Guardia CivilDesarticulada una banda que distribuía cocaína en Canarias empleando la “ruta africana”La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) y la Dirección Antinarcóticos de la Policía colombiana, ha desarticulado una organización asentada en Tenerife que introducía cocaína en España utilizando para ello la “ruta africana”
Asturias32 detenidos en Asturias por un fraude a la Seguridad Social de 7,5 millones de eurosLa Policía Nacional ha detenido a 32 personas en Asturias por un fraude a la Seguridad Social de 7,5 millones de euros, deuda que se habría generado al no pagar empresarios de diversos sectores, desde la hostelería a la limpieza, las cotizaciones debidas por sus trabajadores
Operación policialDetenidas cuatro personas en una operación contra el fraude a la Seguridad Social en prostíbulosLa Policía Nacional -en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social- ha desarrollado en Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo y Valencia una operación contra el fraude a la Seguridad Social en prostíbulos, en la que resultaron detenidas cuatro personas y otras dos están siendo investigadas. Se les imputan delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución
La jueza deja en libertad sin medidas cautelares al abogado de Puigdemont, Gonzalo BoyeLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado en libertad sin medidas cautelares al abogado de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat huido en Bélgica, Gonzalo Boye, que estaba citado este miércoles como imputado por un presunto delitos de blanqueo de capitales
NARCOTRÁFICOLa reiterada suerte con la Lotería lleva a la detención de unos 'brokers' de la drogaLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en La Línea de Concepción (Cádiz) una banda dedicada a blanquear dinero del narcotráfico, cuyos miembros fueron descubiertos por el lujoso tren de vida de uno de ellos y porque a otros les había tocado la Lotería de forma reiterada
Alerta alimentariaLos responsables de Magrudis también serán investigados por posible delito de alzamiento de bienesLos responsables del entramado Magrudis también serán investigados por posible delito de alzamiento de bienes y, con tal motivo, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha acordado el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados
Alerta alimentariaFacua pide que se investigue si el dueño de la empresa anexa a Magrudis es un testaferro del dueño de la cárnicaFacua-Consumidores en Acción pidió este miércoles que se investigue si Mario Marín, hermano del administrador y socio único de Magrudis y, a su vez, administrador y socio único de Elaborados Cárnicos Mario S.L.U, anexa a la fábrica donde se originó el foco de listeriosis, es un nuevo testaferro de su padre, José Antonio Marín Ponce
Alerta alimentariaFacua no descarta pedir la imputación de la Junta de Andalucía por su gestión del brote de listeriosisFacua-Consumidores en Acción no descarta “ampliar” su querella contra la empresa Margudis, propietaria de ‘La Mechá, por posible delito contra la salud pública solicitando la imputación de la Junta de Andalucía, como persona jurídica, y a distintos cargos de la Consejería de Salud, por lo que considera una “cadena de dejaciones de funciones y falsedades” en la crisis alimentaria
El juez De la Mata pide información bancaria a Andorra sobre fondos de Jordi Pujol hijoEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha librado una comisión rogatoria a las autoridades de Andorra con la petición de que recaben de cuatro entidades bancarias información detallada sobre seis cuentas bancarias que podrían pertenecer al hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, quien se habría servido de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes, para ocultar su propiedad
Operación conjuntaDesmantelada una banda de blanqueadores de capitales que daba servicio a otros grupos delictivosAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
27 detenidos por contrabando, manipulación y venta de tabacoAgentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una red que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante empresas de paquetería de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, que trasladaban paquetes de picadura de tabaco de hasta un máximo de 20 kilogramos. En la operación han sido detenidas 27 personas
Destapado un fraude de más de nueve millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, GIrona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros
DebateÁlvarez de Toledo se muestra preocupada por un posible “Gobierno contra el Estado”La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo se mostró este lunes “enormemente” preocupada por el hecho de que se pueda forjar “un Gobierno contra el Estado” a través de la coalición del PSOE con Unidas Podemos y la abstención de formaciones independentistas
Operación policialAmpliaciónDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Destapado en Madrid un fraude de más de tres millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo en Madrid una operación que ha culminado con la detención de tres personas y que ha destapado un fraude de 3.317.689,66 euros a la Seguridad Social, generado por el impago sistemático de los seguros sociales a través de un entramado empresarial compuesto por cinco sociedades mercantiles y 13 asociaciones, cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler
La Fiscalía Anticorrupción ha enviado a las autoridades suizas una comisión rogatoria en la que solicita formalmente los datos de la investigación que la justicia helvética está llevando a cabo sobre la supuesta donación de 100 millones de dólares de la monarquía saudí al rey emérito Juan Carlos I, a través de una fundación panameña, y la posterior entrega de 65 millones de euros del monarca a una cuenta de la aristócrata Corinna Larsen
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en La Línea de Concepción (Cádiz) una banda dedicada a blanquear dinero del narcotráfico, cuyos miembros fueron descubiertos por el lujoso tren de vida de uno de ellos y porque a otros les había tocado la Lotería de forma reiterada
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una red que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante empresas de paquetería de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, que trasladaban paquetes de picadura de tabaco de hasta un máximo de 20 kilogramos. En la operación han sido detenidas 27 personas
El líder de Vox, Santiago Abascal, reiteró este jueves que “ni hoy ni en septiembre ni nunca” apoyarán a “la marioneta que tanto Unidas Podemos como ERC, PNV o Bildu quieren colocar al frente del Gobierno de España y contra España”
La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, GIrona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
