GobiernoSánchez se mofa de que el PP pida la imputación del PSOE y le reprocha que "judicialice la política"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes que no le "sorprende" y se mofó de que el PP haya solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por financiación ilegal asegurando que "llevamos ya no sé cuántos intentos de imputación". Asimismo, le reprochó que "judicialice la política" en vez de afrontar los problemas como hace el Gobierno
JusticiaLas decisiones judiciales con repercusión política no suelen anunciarse en campaña electoralLas causas que se encuentran en fase de instrucción no se paralizan con la convocatoria de elecciones ni los juicios que se tengan que celebrar se aplazan, pero existe una norma no escrita por la que las decisiones judiciales más delicadas por su repercusión política no se ejecutan en precampaña ni en campaña electoral
'Caso Hidrocarburos'El juez Predraz solicita a Portugal e Irlanda rastrear 78 millones del presunto fraude de hidrocarburosEl juez Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Hidrocarburos', ha acordado pedir a Portugal e Irlanda información para rastrear los 78 millones de euros que, según la UCO, salieron de cuentas españolas de la trama hacia cuentas en Portugal y las compras de criptomonedas realizadas con parte de ese dinero, además de requerir documentación a dos empresas españolas
JusticiaLos notarios alertan: la Ley de Integridad desarma a la UCO y la UDEF contra el blanqueoLos notarios llevan tiempo avisando de las consecuencias negativas en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo derivadas del proyecto de Ley de Integridad Pública que promueve el Gobierno. Al eliminar la obligatoriedad de la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales, la gran base de datos que utilizan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional podría desaparecer. “Les deja ciegos”
SeguridadLa Policía Nacional colabora en la neutralización de una red internacional de tráfico de personasLa Policía Nacional, en una operación coordinada por Europol que ha contado con la colaboración de cuerpos de seguridad de 17 países, ha participado en la neutralización de una red criminal transnacional especializada en el tráfico ilícito de migrantes, la falsificación documental y el blanqueo de capitales. Seis personas han sido detenidas, una de ellas en Madrid
TribunalesLa Audiencia Nacional absuelve a Boye de blanqueo al no poder concluir "de un modo inequívoco" su implicaciónLa Audiencia Nacional ha absuelto al abogado Gonzalo Boye de los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales al no poder concluir "de un modo inequívoco" que participara en la elaboración de los contratos privados de compraventa de unas letras de cambio, con los que se intentó justificar el origen del dinero intervenido en febrero de 2017 en el aeropuerto madrileño de Barajas
'Caso Plus Ultra'El juez Calama manda a prisión a un financiero clave en el 'caso Plus Ultra' y lo interrogará el viernesEl juez José Luis Calama ha acordado enviar a prisión instrumental al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, una de las figuras clave de la operativa financiera investigada en el 'caso Plus Ultra', que ingresará en Soto del Real en cuanto Alemania lo entregue a España en las próximas horas. Será interrogado este viernes antes de que se decida sobre su situación personal
ExterioresLa derecha española, catalana y vasca impide que el Congreso inste al Gobierno a apoyar a Cuba frente a EEUUEl Congreso de los Diputados rechazó este miércoles por 170 votos en contra (PP y Vox) y 13 abstenciones (Junts per Catalunya y PNV), frente a 163 a favor, una proposición no de ley presentada por Sumar y suavizada ligeramente en sus términos por el PSOE que instaba al Gobierno a adoptar "una posición firme" y liderarla en la UE en favor de Cuba contra el boicot de Estados Unidos
ExterioresEl PSOE y Sumar tienen difícil sacar adelante en el Congreso una PNL que apoya a Cuba frente a EEUUEl Grupo Socialista logró este martes que Sumar le aceptara una enmienda de sustitución de su proposición no de ley de apoyo a Cuba frente a las presiones de Estados Unidos, que suaviza algunos términos, pero ni Junts per Catalunya ni el PNV se inclinan por apoyar el texto que se votará mañana
'Caso Koldo'El hermano de Koldo García pide hacer una “comprobación visual” del móvil que le intervino la UCOJoseba García, hermano de Koldo García, ha pedido al juez Ismael Moreno hacer una “comprobación visual” del teléfono móvil y la tarjeta SIM que se le intervinieron dentro del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional referido al exministro José Luis Ábalos, Santos Cerdán y otras personas
SeguridadCae una red que estafaba a personas mayores para apropiarse de sus viviendasAgentes de la Policía Nacional han detenido a 32 personas y desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a personas mayores para apropiarse de la nuda propiedad de sus viviendas, lo que descubrían sus herederos tras fallecer los propietarios
SeguridadDesmantelada una red de ciberestafadores que defraudó más de un millón de eurosLa Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un 'call center' desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes
FinanzasLa CNMV detecta que muchas empresas de servicios de inversión no reportan alertas en el marco de prevención del blanqueoLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha concluido el trabajo de revisión y análisis de la información reportada sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por las sociedades y agencias de valores, gestoras y proveedores de servicios de criptoactivos y ha detectado que “gran número de entidades” no han reportado alertas sobre operaciones y pocas han realizado exámenes especiales o comunicaciones por indicio
SeguridadLa Policía Nacional colabora en la desarticulación de una red de falsificación de billetes vinculada a la CamorraLa Policía Nacional ha participado en una operación internacional, con el apoyo de Europol, contra una red vinculada a la Camorra italiana dedicada a la falsificación de billetes de euro que suministraban a grupos criminales españoles y alemanes. Coordinada por la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baden-Württemberg y la Fiscalía de Stuttgart, en Alemania, culminó con la detención de seis personas y la incautación de dinero en efectivo y armas de fuego
JusticiaLa mujer del activista Fergie Chambers y Belarra piden al Gobierno que no le extradite a EEUUStella Schnabel, la mujer del activista propalestino Fergie Chambers encarcelado desde hace casi dos meses en España por una orden de detención emitida por Estados Unidos, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pidieron este jueves al Gobierno que no extradite a su marido
IgualdadLa ministra de Igualdad dice que es una “irresponsabilidad” que el PP pida elecciones ante la crisis de CeutaLa ministra de Igualdad, Ana Redondo, argumentó este miércoles que es una “irresponsabilidad absoluta” que el Partido Popular pida la convocatoria de elecciones generales ante la crisis que está viviendo Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. “¿Ustedes piensan que sin Gobierno íbamos a avanzar más?”, preguntó
El juez Santiago Pedraz solicitó este martes a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre si imputa o no al PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal en el 'caso Leire', como le pidió hoy el PP
El PP registró este martes un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal
La agencia de noticias Servimedia emitirá el martes 6 de octubre, a las 10.00 horas, un diálogo sobre el 'Proyecto de ley orgánica de Integridad Pública' junto al Consejo General del Notariado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este martes que su departamento ya ha culminado el borrador del que será el primer Plan Nacional integral de lucha contra el narcotráfico y los delitos conexos y que ya trabajan de cara a su aprobación
Los notarios llevan tiempo avisando de las consecuencias negativas en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo derivadas del proyecto de Ley de Integridad Pública que promueve el Gobierno. Al eliminar la obligatoriedad de la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales, la gran base de datos que utilizan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional podría desaparecer. “Les deja ciegos”
El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles por 170 votos en contra (PP y Vox) y 13 abstenciones (Junts per Catalunya y PNV), frente a 163 a favor, una proposición no de ley presentada por Sumar y suavizada ligeramente en sus términos por el PSOE que instaba al Gobierno a adoptar "una posición firme" y liderarla en la UE en favor de Cuba contra el boicot de Estados Unidos
La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un 'call center' desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes
Movimiento Sumar va a pedir al Defensor del Pueblo “que investigue y actúe” contra las comunidades autónomas del PP que “se niegan a acoger a menores” migrantes instalados en Ceuta
La Policía Nacional ha participado en una operación internacional, con el apoyo de Europol, contra una red vinculada a la Camorra italiana dedicada a la falsificación de billetes de euro que suministraban a grupos criminales españoles y alemanes. Coordinada por la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baden-Württemberg y la Fiscalía de Stuttgart, en Alemania, culminó con la detención de seis personas y la incautación de dinero en efectivo y armas de fuego
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, dijo este miércoles al juez Santiago Pedraz que los encargos a Leire Díez fueron realizados por el exsecretario de Organización Santos Cerdán y que ella solo realizó unos pliegos de encargos a abogados
