TribunalesAmpliaciónCalama pone en busca y captura nacional a Al Qubaisi por blanqueo en la venta de Torre CepsaEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa
TribunalesAvanceCalama pone en busca y captura a Al Qubaisi por blanqueo en la venta de Torre CepsaEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa
TribunalesCalama propone juzgar a 18 personas por una estafa piramidal de cuatro millones a través de la empresa Generación ZOEEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por delitos de organización criminal, continuado de estafa y blanqueo de capitales a 18 personas, entre ellos sus líderes, los hermanos Daniel y Camilo Paterna, por la captación de cuatro millones de euros de inversiones de clientes entre 2010 y 2011 a través de la empresa Generación ZOE
ApagónLa Audiencia Nacional investiga si hubo un sabotaje terrorista tras el apagónEl Juzgado Central de Instrucción número 4 ha abierto diligencias previas para investigar si el apagón que afectó ayer lunes a todo el territorio peninsular, con una pérdida súbita del 60% del suministro eléctrico, pudo deberse a un acto de ciberterrorismo contra infraestructuras críticas del Estado
'Caso Pegasus'El juez Calama pide a Francia detalles sobre el 'caso Pegasus' y reitera a Israel su petición de informaciónEl magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado reactivar la investigación sobre el espionaje a móviles del Gobierno español con el programa Pegasus tras conocer nuevos datos de una investigación francesa, al tiempo que insiste en obtener respuesta de Israel sobre el software de la empresa NSO Group
TribunalesCalama cita al expresidente CNMV y al director de Mercados en la causa a Gotham City por información engañosa sobre GrifolsEl juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha acordado citar en calidad de testigos-peritos para el próximo mes de marzo al expresidente de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) Rodrigo Buenaventura y al director general de Mercados, Ángel Benito Benito, para preguntarles por la investigación abierta por esta entidad en relación con la actuación de Gotham City Research LLP y General Industries Partners LLP respecto de la empresa española Grifols SA
TribunalesCalama archiva la causa de bodegas de Valdepeñas por estafa al comercializar vinos como crianza o reservaEl juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas Felix Solís y García Carrión, sus administradores y dos entidades certificadoras por la comercialización como crianza, reserva o gran reserva de vinos que supuestamente no cumplían los requisitos de elaboración en cuanto a periodo de envejecimiento y permanencia en barrica de roble o botella
Delito electoralEl juez Calama pide al Supremo investigar a Alvise Pérez por delito electoralEl magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado al Tribunal Supremo investigar al eurodiputado Luis Pérez, conocido como 'Alvise' Pérez, por presunto delito electoral y de financiación ilegal de partidos políticos, tras recibir supuestamente 100.000 euros en metálico para su campaña al Parlamento Europeo
Gotham CityEl juez requiere a Gotham City que designe abogado en la causa sobre su informe relativo a GrifolsEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha requerido a la empresa Gotham City Research y su matriz General Industrial Partners (GIP) que nombren abogado y procurador para tomarles declaración como personas jurídicas investigadas por presuntamente difundir información engañosa sobre la farmacéutica Grifols
TribunalesLa Audiencia Nacional admite una denuncia por financiación ilegal contra el eurodiputado Alvise PérezEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió este viernes una denuncia presentada por el empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo como líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF)
TribunalesEl juez Calama admite tres denuncias por estafa contra la plataforma de inversiones Madeira Invest ClubEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y varios de sus administradores por tratarse de una supuesta estafa piramidal. El propietario de la mercantil, Álvaro Romillo, entregó al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, 100.000 euros ‘en negro’ para su campaña electoral
ConsumoFacua solicitará personarse como acusación contra Naturgy por “delito contra el mercado y los consumidores”Facua-Consumidores en Acción solicitará este jueves su personación como acusación particular en la causa contra Naturgy Generación que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama por un posible delito contra el mercado y los consumidores al haber “inflado ilícitamente” los precios de la electricidad
TribunalesEl juez Calama rechaza un recurso del expresidente del Popular Ángel Ron y confirma que debe ser juzgado por estafaEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el recurso del expresidente del Banco Popular Ángel Ron y ha confirmado que debe ser juzgado por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel de la entidad al estar “conscientemente” manipulados o alterados. Según el juez, Ron impulsó la ampliación de capital y permitió que se aprobara con un “déficit de gobernanza notable”
PegasusEl Gobierno celebra la reapertura del ‘caso Pegasus’El Gobierno celebró este martes la reapertura del ‘caso Pegasus’ por parte del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama e insistió en la “colaboración” y “absoluta lealtad” del Ejecutivo con esta investigación
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes que "no hay información concluyente" de que el apagón del suministro eléctrico que afectó a la península Ibérica este lunes se haya debido a un acto de ciberterrorismo, tal y como investiga la Audiencia Nacional
El Juzgado Central de Instrucción número 4 ha abierto diligencias previas para investigar si el apagón que afectó ayer lunes a todo el territorio peninsular, con una pérdida súbita del 60% del suministro eléctrico, pudo deberse a un acto de ciberterrorismo contra infraestructuras críticas del Estado
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió este viernes una denuncia presentada por el empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo como líder de ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF)
