Elvira Tejada, fiscal de Sala de Criminalidad Informática: “Las estafas son los delitos que más se denuncian en la Red”En el año 2018, la Unidad Central de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de la incoación 9.069 procedimientos judiciales relacionados con los delitos informáticos, según se desprende del avance de la 'Memoria'. Elvira Tejada, fiscal de Sala de Criminalidad Informática, asegura en una entrevista que “las estafas con lo delitos que más se denuncian en la Red”
Lucha contra el fraude fiscalEl Gobierno pondrá la lupa sobre las actividades logísticas del comercio electrónicoEl Gobierno se enfocará durante 2019 en las actividades logísticas ligadas con el comercio electrónico como parte del paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal recogido en el Programa de Estabilidad para el periodo 2019-2022
IRPFAmpliaciónLa Agencia Tributaria espera devolver 10.468 millones de euros en la Campaña del IRPF 2018, un 4,5% másLa Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) estima que devolverá un total de 10.468 millones de euros en la Campaña de la Renta 2018, que comienza este martes al abrirse el plazo para la presentación de declaraciones. Esta cantidad supone un 4,5% más a devolver respecto a los 10.014 millones de la campaña 2017
El supervisor de supervisores pide a la banca gestionar la exposición a 'criptoactivos' como el riesgo de blanqueoEl Comité de Basilea, también conocido como el supervisor de supervisores, pidió hoy que la banca revele "públicamente" cualquier posición "importante" a 'criptoactivos' y a los servicios relacionados con los mismos, y los gestionen bajo pautas asimilables a las aplicadas frente a los riesgos de blanqueo o de financiación de actividades ilícitas
La CNMV advierte sobre una treintena de ‘chiringuitos’ financierosLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó este miércoles advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre la actividad de sociedades de inversión no autorizadas en Reino Unido, Austria, Bélgica, Italia, Holanda y Suecia
Mercado de ValoresAmpliaciónLa CNMV propone suprimir el reporte trimestral de resultadosEl presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, quiere eliminar la obligatoriedad en la presentación de los resultados y estados financieros trimestrales para homologar las condiciones a las reglas vigentes en otros países en vistas a mejorar el atractivo de las plazas financieras españolas
El Gobierno estrechará la vigilancia sobre las criptomonedasEl Gobierno incluirá entre los sujetos obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y, por tanto, de reportar operaciones anómalas a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria y aquellos otros de servicios de custodia de monederos electrónicos
ImpuestosAmpliaciónEl Gobierno aprueba los impuestos a las transacciones financieras y grandes digitales y medidas contra el fraudeEl Consejo de Ministros de este viernes aprobó tres anteproyectos de ley que desarrollan los impuestos a las transacciones financieras y a las grandes empresas digitales, dos tributos de nuevo cuño que, al contrario de los ya existentes requieren ser instaurados de forma independiente a los Presupuestos Generales del Estado, además de la transposición al ordenamiento jurídico español de una directiva de lucha contra el fraude
Lucha contra al fraudeEl Gobierno obligará a revelar la inversión en criptomonedas a los contribuyentesEl Gobierno quiere poner coto a la inversión opaca en criptomonedas. El Consejo de Ministros aprobó hoy obligar a los contribuyentes a declarar si disponen de este tipo de activos y por qué cuantías, hasta ahora ‘ocultos’ a cualquier registro
AvanceEl Gobierno aprueba los impuestos a las transacciones financieras y las grandes digitales y traspone la directiva de lucha contra el fraudeEl Consejo de Ministros de este viernes aprobó tres anteproyectos de ley que desarrollan los impuestos a las transacciones financieras y a las grandes empresas digitales, dos tributos de nuevo cuño que, al contrario de los ya existentes requieren ser instaurados de forma independiente a los Presupuestos Generales del Estado, además de la trasposición al ordenamiento jurídico español de una directiva de lucha contra el fraude