Operación policialDesmantelado un grupo dedicado a estafar mediante el empeño de monedas y lingotes falsificadosLa Policía Nacional ha desmantelado un grupo dedicado a estafar mediante monedas y lingotes falsificados que entregaban a los montes de piedad. Los detenidos empleaban estos enseres como si de oro macizo se tratara para empeñarlos y recibir a cambio préstamos monetarios. De esta manera lograron estafar cerca de 30.000 euros
PolicíaDesmantelado en Toledo un grupo violento especializado en ‘vuelcos’ de drogaLa Guardia Civil desmanteló en Toledo a un grupo de seis personas especializado en ‘vuelcos’ de droga, término que hace referencia al hecho por el cual los delincuentes tratan de apropiarse de sustancias estupefacientes y el dinero de otros grupos criminales mediante secuestros o extorsiones
FugitivosLa Policía detiene en Madrid a un fugitivo italiano por narcotráficola Policía Nacional detuvo en Madrid a un fugitivo sobre el que constaba una Orden Europea de Detención y Extradición interpuesta por las autoridades italianas por presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales
TribunalesConfirmados cinco años de prisión a una excontable de la Fundación Catalana por apropiarse de más de un millón de eurosLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a cinco años de prisión por un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles en concurso medial con otro continuado de estafa a la responsable de la contabilidad, administración y gestión económica de la Fundación Catalana, de la Fundación Agrícola Catalana y de la Fundación Catalana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado y Gastroenterológicas desde 1995 hasta 2012 por haberse apropiado de 1.199.355 euros
EstafadorDetenido en Alicante un estafador que usaba el procedimiento de los 'billetes tintados'La Guardia Civil ha detenido en Alicante (Villena) a un estafador que usaba el procedimiento del 'wash wash' o 'billetes tintados', por el que hacía creer a sus víctimas que si aportaban un dinero se podrían comprar productos químicos para limpiar unos billetes manchados de tinta, algo que le permitiría duplicar su inversión
Operación policial30 detenidos por sacar carnés de conducir por encargo y algunos de ellos también por narcotráficoLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una organización presuntamente dedicada a la obtención fraudulenta de permisos de conducir mediante la realización por encargo de los exámenes, y han detenido a 30 personas en Madrid, Mairena del Alcor (Sevilla) y Basauri (Bizkaia), algunas de ellas también relacionadas con el tráfico de drogas
TribunalesCondenas de hasta cinco años y medio de cárcel y multas de 85 millones de euros en el juicio a ‘Los Miami’La Audiencia Nacional ha impuesto penas de entre 10 meses y cinco años y medio de prisión y multas cercanas a los 85 millones de euros a los condenados en el juicio conocido como ‘los Miami’, en el que 81 personas fueron juzgadas por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la Hacienda pública, tenencia ilícita de armas, receptación y falsificación de moneda
TribunalesInhabilitación de entre cuatro y ocho años y medio para los acusados del ‘caso Púnica’ en LeónLa Audiencia Nacional ha condenado por un delito continuado de prevaricación a penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público que van de los cuatro años y tres meses a los ocho años y medio a cuatro de los seis acusados en la pieza de la 'Operación Púnica' centrada en la provincia de León, entre ellos el expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón