SeguridadDetenidas 20 personas tras la incautación de 23 toneladas de picadura de tabaco en Ciudad RealFuncionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Guardia Civil han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y han intervenido 23.000 kilos de tabaco y 38.000 cajetillas en varios municipios de la provincia de Ciudad Real y Madrid. Los principales detenidos, entre los que se encuentra el líder de la red, han ingresado en prisión preventiva sin fianza
Blanqueo de capitalesCae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con locales de ocio nocturno en Sevilla y CádizLa Guardia Civil desarticuló el pasado 1 de julio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un entramado de locales de ocio nocturno o restauración asentado en las provincias de Sevilla y Cádiz. La operación se saldo con once detenidos, de los que dos ingresaron en prisión
SeguridadCae una red dedicada a las estafas bancarias que manejaba datos de medio millón de personasLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas bancarias, mediante las modalidades de 'smishing' y 'phishing', que disponía de una base de datos con información personal y bancaria de aproximadamente 500.000 personas, de las que ya se han identificado cerca de 2.000 posibles víctimas
FinanzasEl Gobierno propone a la actual directora general del Tesoro para presidir el FROBEl vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, propuso este martes en el Consejo de Ministros el nombramiento de la actual directora general del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz Álvarez de Toledo, como nueva presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en sustitución de Álvaro López Barceló, que en septiembre asumirá un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
'Caso Plus Ultra'Plus Ultra patrocinó la escuela de surf de un empresario que financió a la aerolínea y pudo blanquear dineroPlus Ultra patrocinó en Perú la escuela de surf del empresario Felipe Baca (Tubos Surf School), quien posteriormente concedió un préstamo a la aerolínea y al que las autoridades de Francia y Suiza vinculan con operaciones de blanqueo de capitales presuntamente procedentes de actividades como la comercialización de oro venezolano
SeguridadLa Guardia Civil desarticula una trama especializada en la 'estafa del like'La Guardia Civil de Vizcaya, en el marco de una investigación desarrollada por el equipo contra ciberdelitos, ha esclarecido una actividad delictiva continuada relacionada con una modalidad de ciberestafa conocida como 'estafa del like', identificando a cuatro personas residentes en esta provincia, además de en Huelva, Sevilla y Valencia. Operaba mediante falsos perfiles en una aplicación de mensajería
PP EuropeoFeijóo tilda a Sánchez de “presidente autoritario” ante decenas de líderes políticos internacionalesEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un dirigente “autoritario” porque su Ejecutivo “recela de los jueces”, “desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen”, “sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal”, “cuestiona la independencia de las instituciones” y “teme a las urnas si no le aseguran el poder”
GibraltarReino Unido y la UE firman el acuerdo sobre Gibraltar: "Es una sensación muy especial ver caer una valla"El Reino Unido y la UE firmaron este martes en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que, tras intensas negociaciones, establece oficialmente la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Implica, entre otros, la desaparición de la Verja y que el Peñón queda conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE. "Es una sensación muy especial ver caer una valla", dijo el representante de la Comisión Europea
FinanzasEl Gobierno aprueba la ley que relanza el ‘sandbox’ financiero, fomenta la competencia en pagos e introduce sanciones por incumplir DORAEl Consejo de Ministros aprobó este martes y remitió a las Cortes Generales el proyecto de Ley sobre digitalización y modernización del sistema financiero. La norma relanza el ‘sandbox’, fomenta la competencia en los pagos dando acceso a las entidades directamente a los sistemas de pago sin necesidad de hacerlo a través de un banco y establece un régimen sancionador por incumplir el reglamento europeo sobre ciberseguridad (DORA)
GibraltarReino Unido y la UE firman este martes el Tratado sobre Gibraltar, con el que desaparece la VerjaEl Reino Unido y la UE firmarán este martes en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que, tras intensas negociaciones, establecerá oficialmente la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Implicará, entre otros, la desaparición de la Verja y que el Peñón quede conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE
GibraltarReino Unido y la UE firman mañana el Tratado sobre Gibraltar, con el que desaparece la VerjaEl Reino Unido y la UE firmarán este martes en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que, tras intensas negociaciones, establecerá oficialmente la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Implicará, entre otros, la desaparición de la Verja y que el Peñón quede conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE
SeguridadDetenidas cuatro personas por enterrar en Cataluña 46.000 toneladas de basura de FranciaLa Guardia Civil, con la participación de Europol y la Gendarmería francesa, detuvo este lunes a cuatro personas que formaban parte de una organización criminal dedicada al fraude medioambiental y al tráfico ilegal de residuos que introdujo al menos 46.000 toneladas de residuos procedentes de Francia en Cataluña
SeguridadLa Policía libera a 26 mujeres explotadas sexualmente por una red criminalAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera, han liberado a 26 mujeres que, presuntamente, eran explotadas sexualmente en prostíbulos de varias provincias españolas. La investigación, que ha contado con la colaboración de la ONG 'Our Rescue', ha desmantelado una organización criminal que captaba a mujeres de origen chino y latinoamericano, a las que imponían un "régimen de esclavitud"
SeguridadInterior pacta con el Gobierno vasco una reforma normativa frente a la multirreincidenciaEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, presidieron este miércoles de forma telemática la Junta de Seguridad del País Vasco, donde pactaron, entre otros, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "mejorar la respuesta penal y procesal en los supuestos de multirreincidencia". Además, alcanzaron un acuerdo para una mayor participación de la Ertzaintza en los procesos de expulsión de extranjeros
TribunalesEl comandante Villalba confirma dos reuniones con Leire Díez, que dijo que iba “por orden del one”El comandante Rubén Villalba aseguró este martes en su declaración ante el instructor del ‘caso Leire’ en la Audiencia Nacional que mantuvo dos reuniones con la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez, que le ofreció rehabilitar su carrera profesional y darle un puesto de asesor de la directora general de la Guardia Civil a cambio de información que le permitiera “purgar” la UCO. Señaló también que la exmilitante socialista le dijo que iba “por orden del one”
NotariadoEl Curso de Verano de la Fundación Notariado analizará la implantación de la Identidad Digital Europea y de la Cartera Europea de EmpresasRepresentantes de las administraciones públicas, juristas, especialistas en transformación digital y miembros del Notariado analizarán la implantación de la Identidad Digital Europea y de la Cartera Europea de Empresas (European Business Wallet) en el Curso de Verano de la Fundación Notariado, que se celebrará los próximos 16 y 17 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián bajo el título 'La importancia del dato en la sociedad del siglo XXI'
SeguridadIntervenidos 947 kilos de MDMA en la mayor aprehensión de esta droga en EuropaLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Países Bajos, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales. La investigación permitió la intervención de cerca de una tonelada de MDMA en la que es la mayor incautación de esta sustancia en Europa, que iba a ser enviada a países latinoamericanos a través de Ghana para su intercambio por cocaína
Estafa piramidalDetenida una familia por estafar un millón de euros a 81 víctimas con un esquema piramidalLa Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras cuatro, todas ellas pertenecientes a una misma familia asentada en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet, por su implicación en estafas piramidales que afectaron a 81 víctimas, apoderándose de al menos un millón de euros
NarcotráficoLa Policía Nacional desarticula un grupo criminal por blanquear ingresos de otras redes dedicadas al narcotráficoAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de fondos de origen ilícito obtenidos por otros entramados criminales internacionales, en especial los dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, en el modelo ‘crime as a service’. La investigación ha culminado con 18 registros y la detención de 14 personas, entre las que se encontraban los líderes del entramado
CorrupciónEl PP cita de nuevo a Zapatero en el Senado: “No vamos a pasar ni una”El PP ha registrado una ampliación del plan de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para volver a citar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado por el juez José Luis Calama por la presunta comisión de varios delitos
CorrupciónLa secretaria de Zapatero anuncia que no hablará en el Senado por "consejo legal"Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, renunció este lunes a hablar en el Senado por “consejo legal” ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Guardia Civil han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y han intervenido 23.000 kilos de tabaco y 38.000 cajetillas en varios municipios de la provincia de Ciudad Real y Madrid. Los principales detenidos, entre los que se encuentra el líder de la red, han ingresado en prisión preventiva sin fianza
La Guardia Civil desarticuló el pasado 1 de julio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un entramado de locales de ocio nocturno o restauración asentado en las provincias de Sevilla y Cádiz. La operación se saldo con once detenidos, de los que dos ingresaron en prisión
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas bancarias, mediante las modalidades de 'smishing' y 'phishing', que disponía de una base de datos con información personal y bancaria de aproximadamente 500.000 personas, de las que ya se han identificado cerca de 2.000 posibles víctimas
Plus Ultra patrocinó en Perú la escuela de surf del empresario Felipe Baca (Tubos Surf School), quien posteriormente concedió un préstamo a la aerolínea y al que las autoridades de Francia y Suiza vinculan con operaciones de blanqueo de capitales presuntamente procedentes de actividades como la comercialización de oro venezolano
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El Reino Unido y la UE firmaron este martes en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que, tras intensas negociaciones, establece oficialmente la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Implica, entre otros, la desaparición de la Verja y que el Peñón queda conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE. "Es una sensación muy especial ver caer una valla", dijo el representante de la Comisión Europea
El Reino Unido y la UE firmarán este martes en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que, tras intensas negociaciones, establecerá oficialmente la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Implicará, entre otros, la desaparición de la Verja y que el Peñón quede conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE
El Reino Unido y la UE firmarán este martes en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que, tras intensas negociaciones, establecerá oficialmente la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Implicará, entre otros, la desaparición de la Verja y que el Peñón quede conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, presidieron este miércoles de forma telemática la Junta de Seguridad del País Vasco, donde pactaron, entre otros, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "mejorar la respuesta penal y procesal en los supuestos de multirreincidencia". Además, alcanzaron un acuerdo para una mayor participación de la Ertzaintza en los procesos de expulsión de extranjeros
Representantes de las administraciones públicas, juristas, especialistas en transformación digital y miembros del Notariado analizarán la implantación de la Identidad Digital Europea y de la Cartera Europea de Empresas (European Business Wallet) en el Curso de Verano de la Fundación Notariado, que se celebrará los próximos 16 y 17 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián bajo el título 'La importancia del dato en la sociedad del siglo XXI'
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de fondos de origen ilícito obtenidos por otros entramados criminales internacionales, en especial los dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, en el modelo ‘crime as a service’. La investigación ha culminado con 18 registros y la detención de 14 personas, entre las que se encontraban los líderes del entramado
AP institute reunió a juristas, economistas, representantes institucionales, expertos del sector financiero y organizaciones de la sociedad civil para analizar la propuesta de Reglamento que crea la denominada EU Inc., la nueva figura societaria presentada por la Comisión Europea como primer paso hacia el llamado régimen 28
El PP ha registrado una ampliación del plan de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para volver a citar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado por el juez José Luis Calama por la presunta comisión de varios delitos
