HaciendaDesarticulada una organización criminal que operaba en Europa y que defraudó en España 70 millonesFuncionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional, en una operación coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una organización criminal formada por más de 100 personas establecidas en varios países de la Unión Europea. En España han sido detenidas 21 personas y el fraude se estima en 70 millones de euros
TribunalesAmpliaciónEl juez descarta imputar al PSOE "en este momento"El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó este viernes imputar "en este momento" al PSOE en el 'caso Leire', como pedía el PP, a la espera de realizar más diligencias en la causa en la que investiga una supuesta organización para desestabilizar las causas judiciales que afectaran al partido y al Gobierno
NarcotráficoLa Policía colabora en una operación para desarticular una red de tráfico de cocaína desde EcuadorAgentes de la Policía Nacional, junto con la de Ecuador y Europol, desarticularon este jueves una organización criminal asentada en el país sudamericano dedicada a la adquisición, almacenamiento, transporte y distribución de cocaína a Europa y Emiratos Árabes Unidos. La operación se ha saldado con la detención de los 21 integrantes de la red, a la que se le imputa el envío de más de 42 toneladas de droga
NarcotráficoLa Guardia Civil desarticula una red que abastecía de cocaína a otros grupos criminalesLa Guardia Civil, con la colaboración de Europol y la Agencia Estadounidense de Lucha contra las Drogas (DEA), ha desarticulado una red criminal dedicada al aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de cocaína a otros grupos. Un total de 20 personas fueron detenidas en varias provincias, entre ellas el líder de la red, y se intervinieron 56 kilos de droga y 409.275 euros en efectivo
TribunalesAnticorrupción ve "indicios" contra el PSOE, pero ve "prematura" su imputaciónLa Fiscalía Especial Anticorrupción ha presentado ya al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz su informe sobre si procede la imputación del PSOE en el 'caso Leire', como le pidió el PP. En él señala que, aunque haya "indicios", esa imputación es "prematura" y que antes de adoptar esa decisión deben practicarse otras diligencias , como la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán
GobiernoSánchez se mofa de que el PP pida la imputación del PSOE y le reprocha que "judicialice la política"El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes que no le "sorprende" y se mofó de que el PP haya solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por financiación ilegal asegurando que "llevamos ya no sé cuántos intentos de imputación". Asimismo, le reprochó que "judicialice la política" en vez de afrontar los problemas como hace el Gobierno
JusticiaLas decisiones judiciales con repercusión política no suelen anunciarse en campaña electoralLas causas que se encuentran en fase de instrucción no se paralizan con la convocatoria de elecciones ni los juicios que se tengan que celebrar se aplazan, pero existe una norma no escrita por la que las decisiones judiciales más delicadas por su repercusión política no se ejecutan en precampaña ni en campaña electoral
'Caso Hidrocarburos'El juez Predraz solicita a Portugal e Irlanda rastrear 78 millones del presunto fraude de hidrocarburosEl juez Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Hidrocarburos', ha acordado pedir a Portugal e Irlanda información para rastrear los 78 millones de euros que, según la UCO, salieron de cuentas españolas de la trama hacia cuentas en Portugal y las compras de criptomonedas realizadas con parte de ese dinero, además de requerir documentación a dos empresas españolas
JusticiaLos notarios alertan: la Ley de Integridad desarma a la UCO y la UDEF contra el blanqueoLos notarios llevan tiempo avisando de las consecuencias negativas en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo derivadas del proyecto de Ley de Integridad Pública que promueve el Gobierno. Al eliminar la obligatoriedad de la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales, la gran base de datos que utilizan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional podría desaparecer. “Les deja ciegos”
SeguridadLa Policía Nacional colabora en la neutralización de una red internacional de tráfico de personasLa Policía Nacional, en una operación coordinada por Europol que ha contado con la colaboración de cuerpos de seguridad de 17 países, ha participado en la neutralización de una red criminal transnacional especializada en el tráfico ilícito de migrantes, la falsificación documental y el blanqueo de capitales. Seis personas han sido detenidas, una de ellas en Madrid
TribunalesLa Audiencia Nacional absuelve a Boye de blanqueo al no poder concluir "de un modo inequívoco" su implicaciónLa Audiencia Nacional ha absuelto al abogado Gonzalo Boye de los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales al no poder concluir "de un modo inequívoco" que participara en la elaboración de los contratos privados de compraventa de unas letras de cambio, con los que se intentó justificar el origen del dinero intervenido en febrero de 2017 en el aeropuerto madrileño de Barajas
'Caso Plus Ultra'El juez Calama manda a prisión a un financiero clave en el 'caso Plus Ultra' y lo interrogará el viernesEl juez José Luis Calama ha acordado enviar a prisión instrumental al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, una de las figuras clave de la operativa financiera investigada en el 'caso Plus Ultra', que ingresará en Soto del Real en cuanto Alemania lo entregue a España en las próximas horas. Será interrogado este viernes antes de que se decida sobre su situación personal
'Caso Koldo'El hermano de Koldo García pide hacer una “comprobación visual” del móvil que le intervino la UCOJoseba García, hermano de Koldo García, ha pedido al juez Ismael Moreno hacer una “comprobación visual” del teléfono móvil y la tarjeta SIM que se le intervinieron dentro del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional referido al exministro José Luis Ábalos, Santos Cerdán y otras personas
SeguridadCae una red que estafaba a personas mayores para apropiarse de sus viviendasAgentes de la Policía Nacional han detenido a 32 personas y desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a personas mayores para apropiarse de la nuda propiedad de sus viviendas, lo que descubrían sus herederos tras fallecer los propietarios
SeguridadDesmantelada una red de ciberestafadores que defraudó más de un millón de eurosLa Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un 'call center' desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes
FinanzasLa CNMV detecta que muchas empresas de servicios de inversión no reportan alertas en el marco de prevención del blanqueoLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha concluido el trabajo de revisión y análisis de la información reportada sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por las sociedades y agencias de valores, gestoras y proveedores de servicios de criptoactivos y ha detectado que “gran número de entidades” no han reportado alertas sobre operaciones y pocas han realizado exámenes especiales o comunicaciones por indicio
Funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional, en una operación coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una organización criminal formada por más de 100 personas establecidas en varios países de la Unión Europea. En España han sido detenidas 21 personas y el fraude se estima en 70 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó este viernes imputar "en este momento" al PSOE en el 'caso Leire', como pedía el PP, a la espera de realizar más diligencias en la causa en la que investiga una supuesta organización para desestabilizar las causas judiciales que afectaran al partido y al Gobierno
El Pleno de Parlamento Europeo adoptó este jueves sus prioridades para la inminente estrategia anticorrupción de la Comisión destinada a reforzar la prevención, la aplicación de las reglas y la integridad en toda la UE
La Guardia Civil, con la colaboración de Europol y la Agencia Estadounidense de Lucha contra las Drogas (DEA), ha desarticulado una red criminal dedicada al aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de cocaína a otros grupos. Un total de 20 personas fueron detenidas en varias provincias, entre ellas el líder de la red, y se intervinieron 56 kilos de droga y 409.275 euros en efectivo
La Fiscalía Especial Anticorrupción ha presentado ya al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz su informe sobre si procede la imputación del PSOE en el 'caso Leire', como le pidió el PP. En él señala que, aunque haya "indicios", esa imputación es "prematura" y que antes de adoptar esa decisión deben practicarse otras diligencias , como la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán
El PP registró este martes un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal
La agencia de noticias Servimedia emitirá el martes 6 de octubre, a las 10.00 horas, un diálogo sobre el 'Proyecto de ley orgánica de Integridad Pública' junto al Consejo General del Notariado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este martes que su departamento ya ha culminado el borrador del que será el primer Plan Nacional integral de lucha contra el narcotráfico y los delitos conexos y que ya trabajan de cara a su aprobación
Los notarios llevan tiempo avisando de las consecuencias negativas en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo derivadas del proyecto de Ley de Integridad Pública que promueve el Gobierno. Al eliminar la obligatoriedad de la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales, la gran base de datos que utilizan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional podría desaparecer. “Les deja ciegos”
La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un 'call center' desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes
