TribunalesUna presunta testaferro del ‘caso Hidrocarburos’ niega haber defraudado porque en Canarias no se paga el IVAOriana Elisett Aciego, administradora de Canary Islands Fuel Company, compareció este viernes en la Audiencia Nacional como investigada en la trama del fraude del IVA en los hidrocarburos en la que podría haber actuado como testaferro. En su declaración negó haber incurrido en fraude alguno porque en Canarias no hay obligación de liquidar ese impuesto
TribunalesEl presunto cerebro del 'caso hidrocarburos' dice al juez que seguía órdenes de una de las supuestas cabecillasEl presunto cerebro del fraude en el IVA de los hidrocarburos supuestamente perpetrado a través de la empresa Villafuel, Francisco Javier Cillán, dijo este miércoles al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso que realizaba tareas administrativas y que seguía órdenes de una de las supuestas cabecillas, María Luisa Rivas, y de Pedro Antonio Marín, también investigado en la causa
TribunalesEl presunto cerebro del 'caso hidrocarburos' dice al juez que seguía órdenes de una de las supuestas cabecillasEl presunto cerebro del fraude en el IVA de los hidrocarburos supuestamente perpetrado a través de la empresa Villafuel, Francisco Javier Cillán, dijo este miércoles al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso que realizaba tareas administrativas y que seguía órdenes de una de las supuestas cabecillas, María Luisa Rivas, y de Pedro Antonio Marín, también investigado en la causa
TribunalesLa empresaria Carmen Pano repite en el Supremo que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOELa empresaria Carmen Pano repitió este martes ante el Tribunal Supremo (TS), donde declaró como testigo en el ‘caso Koldo’, que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz por indicación de Víctor de Aldama. Ella y su hija Leonor estaban citadas hoy a declarar y, por el momento, mantienen su condición de testigos
TribunalesEl juez Pedraz no relaciona a Ábalos con el fraude de los hidrocarburos y rechaza enviar el caso al SupremoEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la trama del fraude del IVA en los hidrocarburos, no ha encontrado indicios que vinculen al exministro José Luis Ábalos con la trama supuestamente liderada por Víctor de Aldana y rechaza eviar una parte de la causa al Tribunal Supremo como pedía el PP, al involucrar a un aforado
TribunalesLa empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en Ferraz declara el martes en el Supremo por el ‘caso Koldo’La empresaria Carmen Pano, que declaró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, y su hija Leonor González Pano declararán el próximo martes ante el Tribunal Supremo (TS) en calidad de testigos en relación con el ‘caso Koldo’. La comparecencia se producirá después de que el juez Ismael Moreno aplazara su declaración en la Audiencia Nacional, prevista para el día 18, para “preservar sus derechos”
TribunalesEl instructor del ‘caso Koldo’ en el Supremo tomará declaración a 17 testigos hasta el 5 de abrilEl instructor el ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha citado a 17 testigos que declararán entre los días 25 de febrero y 5 de abril. Entre los convocados están la empresaria Carmen Pano, que dijo haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE; el hijo del exministro José Luis Ábalos, su antigua pareja, y el hermano de Koldo García
TribunalesEl juez suspende la declaración en la AN de la empresaria que dijo haber entregado dinero al PSOEEl juez que investiga en la Audiencia Nacional (AN) el ‘caso Koldo’ ha acordado suspender la declaración de la empresaria Carmen Pano y de su hija, Leticia González Pano, a petición de la Fiscalía para “salvaguardar sus derechos”, al estar imputadas también en el caso del fraude en el IVA de los hidrocarburos. Carmen Pano declaró a un diario digital que había entregado una bolsa con dinero en la sede del PSOE
TribunalesAldama pide al juzgado que le devuelva, por motivos de “seguridad”, su Audi A8 blindadoEl presunto comisionista de ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, ha solicitado al juzgado que le devuelva un vehículo Audi A8 blindado de su propiedad, ya que cuenta con “las más altas medidas de seguridad”, lo que ahora, a su juicio, reviste “singular importancia”
Fraude hidrocarburosDesarticulan una trama que defraudó 184 millones en IVA de hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con apoyo de Europol, han desmantelado una organización criminal que defraudó 184 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos durante los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023
Presunta corrupciónEl PP pide a la Fiscalía Europea que recupere “lo defraudado” por la trama de los hidrocarburos “caiga quien caiga” y mira a RiberaEl Partido Popular reclamó este jueves que la supuesta implicación de la actual vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, en el fraude de IVA de hidrocarburos “no sea un obstáculo para que desde la Fiscalía Europea se pongan todos los medios para esclarecer toda la verdad caiga quien caiga, perseguir los delitos y recuperar lo defraudado”
TribunalesAldama dice al juez que no puede facilitar los mensajes de “miembros del Gobierno” por un problema técnicoEl comisionista Víctor de Aldama ha remitido un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos, en el que se opone a la petición del PSOE para que reingrese en prisión, y asegura que un problema técnico le impide recuperar respuestas por WhatsApp de “miembros del Gobierno” que podrían contener “datos relevantes” para la investigación de la causa, en cuyo esclarecimiento se ha comprometido a colaborar
TribunalesEl juez Pedraz cita como investigada a la empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en FerrazEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar a un total de 16 personas entre los días 5 de marzo y 3 de abril, en relación con la trama de fraude del IVA en la venta de hidrocarburos. Entre los citados está la empresaria María del Carmen Pano, que está citada como imputada, por formar parte de la organización liderada por Víctor de Aldama para eludir el pago de impuestos
PPEEl PPE se compromete a tomar medidas si “no cesa la erosión de la calidad” de la democracia por parte del GobiernoEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este sábado que el Partido Popular Europeo (PPE) se ha comprometido a tomar “las medidas necesarias” si “no cesa la erosión a la calidad de la democracia española por parte del Gobierno” de Pedro Sánchez y avisó de que la legislatura “legislatura ha pasado de pronóstico reservado a una situación irreversible”
SucesosDetenidas 30 personas por un fraude de 17 millones de euros con vehículos de lujo procedentes de AlemaniaFuncionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de Policía Nacional dirigida por la Fiscalía Europea, han detenido a 30 personas con motivo de una operación contra un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania, que supera los 17 millones de euros
Lucha contra el fraudeLa DGT y Hacienda se unen contra las mafias que compran coches de alta gama en otros países de la UELa Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Tributaria han suscrito un convenio sobre intercambio de información y colaboración en la prevención y la lucha contra el fraude tributario que cometen las mafias organizadas en la compra de coches de alta gama en otros países de la UE
Fraude en el IVADesarticulada una trama que defraudó 50 millones de euros en IVA con componentes informáticosLa Policía Nacional, en colaboración con autoridades de 15 países europeos, ha desarticulado una compleja organización criminal que defraudó más de 50 millones de euros mediante el impago del IVA en la venta de componentes informáticos y electrónicos en Letonia de 2018 hasta 2024
Oriana Elisett Aciego, administradora de Canary Islands Fuel Company, compareció este viernes en la Audiencia Nacional como investigada en la trama del fraude del IVA en los hidrocarburos en la que podría haber actuado como testaferro. En su declaración negó haber incurrido en fraude alguno porque en Canarias no hay obligación de liquidar ese impuesto
Hatta Energy instó este martes al Gobierno, a los partidos políticos y al Congreso de los Diputados a que desarrollen con celeridad el nuevo texto legal que regule el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para acabar con el fraude en el sector de los hidrocarburos y que permita a las empresas que sí cumplen la ley a rajatabla que operen sin trabas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo este lunes que dotará de más de 3.300 viviendas a la empresa pública en el primer semestre de este año, gravará los pisos turísticos para "priorizar el uso residencial" y reducirá las ventajas a las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria)
El secretario general de Aeescam y Aevecar, Víctor García Nebreda, considera que "para atajar el fraude en el pago del IVA, es necesario realizar una reforma normativa que permita controlar todo el proceso de compraventa de los productos de manera eficiente y segura"
