TribunalesCalama propone juzgar a 18 personas por una estafa piramidal de cuatro millones a través de la empresa Generación ZOEEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por delitos de organización criminal, continuado de estafa y blanqueo de capitales a 18 personas, entre ellos sus líderes, los hermanos Daniel y Camilo Paterna, por la captación de cuatro millones de euros de inversiones de clientes entre 2010 y 2011 a través de la empresa Generación ZOE
CiberataquesCae una red que perpetraba ciberataques contra organismos públicos y empresas estratégicasLa Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada a cometer ciberataques sistemáticos contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas
ConsumoFacua denuncia a X por “permitir” anuncios que “suplantan” a Belén Esteban y David Broncano para vender criptomonedasFacua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra la red social X por “permitir” la publicación de anuncios que “suplantan” a Belén Esteban y David Broncano para vender criptomonedas y ha interpuesto denuncia también ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra Inmediate Luminary, página a la que se hace alusión en la “falsa entrevista” que se difunde en dicha plataforma
SegutrridadRollán pide mayor inversión en defensa y "planes de ciberseguridad" serios para EspañaEl presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido esta semana un incremento de la inversión en defensa y la implementación de planes de ciberseguridad para prevenir ataques contra instituciones, administraciones e infraestructuras críticas durante la inauguración del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad
TribunalesEl Supremo incoa diligencias previas para investigar a Alvise por financiación ilegal, delito electoral y falsedadEl magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) Julián Sánchez Melgar acordó este miércoles incoar diligencias previas para investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, y al empresario de criptomonedas Álvaro Romillo por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito electoral y delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental
CriptoactivosBit2Me entra en la plataforma de 'trading' cripto WydenWyden, proveedor de 'trading' de criptomonedas, ha incorporado a su plataforma a la compañía española Bit2Me, el primer 'exchange' de cripto registrado oficialmente por el Banco de España
PolicíaDesarticulado un entramado criminal que actuaba como una banca clandestina por el método ‘hawala’La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Europol, ha desarticulado una organización criminal, considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, que actuaba como una banca clandestina utilizando el método ‘hawala’
CriptomonedasLa Policía Nacional resuelve el mayor robo de criptomonedas incautadas en EspañaLa Policía Nacional ha resuelto el robo millonario de criptomonedas incautadas en España a una organización criminal y que se encontraban bajo custodia judicial. En el momento de la incautación tenían un valor de 17 millones de euros el cual se ha recuperado con totalidad
BCEEl BCE avisa de un menor crecimiento económico y apremia a los gobiernos a garantizar la sostenibilidad de sus finanzasLa presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, apremió este jueves a los países del euro a que garanticen la sostenibilidad de sus finanzas públicas y a que potencien las inversiones “estratégicas”, al tiempo que advirtió de que, en el contexto actual de elevada incertidumbre, azuzada por la ‘guerra’ comercial, “los riesgos para el crecimiento económico han aumentado”
Estafa con IACae una red que estafó 19 millones usando Inteligencia Artificial para suplantar famososLa Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas acusadas de estafar más de 19 millones de euros a 208 víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas, para lo cual utilizaban Inteligencia Artificial con la cual creaban anuncios fraudulentos que suplantaban a famosos
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por delitos de organización criminal, continuado de estafa y blanqueo de capitales a 18 personas, entre ellos sus líderes, los hermanos Daniel y Camilo Paterna, por la captación de cuatro millones de euros de inversiones de clientes entre 2010 y 2011 a través de la empresa Generación ZOE
La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada a cometer ciberataques sistemáticos contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas
Un pacto entre Emiratos Árabes Unidos y Georgia para la detención del exejecutivo de inversiones Giorgi Bachiashvili podría ir el detrimento de la candidatura de Zurab Pololikashvili para ONU Turismo
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido esta semana un incremento de la inversión en defensa y la implementación de planes de ciberseguridad para prevenir ataques contra instituciones, administraciones e infraestructuras críticas durante la inauguración del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Europol, ha desarticulado una organización criminal, considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, que actuaba como una banca clandestina utilizando el método ‘hawala’
Cecabank y Bit2Me han lanzado al mercado una solución integral para las entidades bancarias tanto tradicionales como digitales que estén interesadas en la prestación de servicios de criptoactivos
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva 2024/1640 y la adaptación del marco nacional al Reglamento 2024/1624, ambos relativos a la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas acusadas de estafar más de 19 millones de euros a 208 víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas, para lo cual utilizaban Inteligencia Artificial con la cual creaban anuncios fraudulentos que suplantaban a famosos
La Policía Nacional se ha intervenido de más de mil kilos de cocaína y ha detenido a una veintena de integrantes de una organización criminal que introducía droga en contenedores a través del puerto de Valencia
El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago, dijo este miércoles, coincidiendo con el comienzo oficial de la Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2024, que se prolongará hasta el 30 de junio de este año, que “el IRPF sigue castigando a las rentas medias/bajas”
