NotariadoLa colaboración entre la Guardia Civil y los notarios, clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismoLa colaboración de los notarios con la Guardia Civil es una herramienta esencial en la lucha contra delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Una de las piezas claves de esta colaboración es el acceso directo, casi en tiempo real, de la Guardia Civil al Índice Único Informatizado Notarial, que contiene datos parametrizados de 173 millones de documentos públicos y 47,6 millones de personas físicas
MercadosEl presidente de la CNMV llama a la cautela con productos "volátiles" como las criptomonedas o el 'bitcoin'El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, hizo este jueves un llamamiento a la prudencia a aquellos inversores que buscan una alta rentabilidad optando por productos "especulativos" como las criptomonedas y el 'bitcoin' y señaló que cuando el mercado "dé una sacudida" los que "lo van a pagar" van a ser los que inviertan en esta serie de productos
Juego responsableEl 5% de personas que piden ayuda en Proyecto Hombre Madrid presenta adicción al juegoEl 5% de las personas que solicitan ayuda profesional y tratamiento en Proyecto Hombre Madrid presenta adicción al juego, el 1,7% en el caso de los jóvenes, y esta también es la adicción sin sustancia por la que más consultas se realizan en el Servicio de orientación e información de la entidad
Epstein y VenezuelaEpstein invirtió en Venezuela millones de dólares en la petrolera controlada por el chavismoJeffrey Epstein, financiero estadounidense que fue condenado en EEUU por explotación sexual de menores, mantuvo durante casi una década una cartera de inversiones multimillonaria en bonos de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la compañía estatal controlada por el régimen chavista
InversionesCuatro de cada diez inversores españoles invierten pensando en la jubilaciónLos inversores españoles conciben la inversión, principalmente, como una herramienta de planificación financiera a largo plazo. Así lo refleja una encuesta realizada por la plataforma de inversión Lightyear entre 1.000 inversores españoles mayores de 18 años, que sitúa la construcción de patrimonio y la preparación de la jubilación como los dos principales objetivos a la hora de invertir
NarcotráficoCae una red criminal que enviaba droga a Islandia mediante 'mulas'Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades de Islandia y Lituania, bajo la coordinación de Europol y Eurojust, han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia. Utilizaban para ello "correos humanos" que transportaban la sustancia estupefaciente oculta en equipajes facturados o ingerida en forma de cápsulas en vuelos comerciales. En total ha sido detenidas 34 personas en España, Lituania, Islandia, Bélgica y Dinamarca
SeguridadInvestigadas doce personas por hacer de "mulas bancarias" de una red criminal internacionalLa Guardia Civil ha investigado a doce personas como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres, de entre 20 y 75 años, que ejercían como "mulas bancarias" de una organización criminal internacional. Usaron aplicaciones de control remoto para vaciar las cuentas bancarias de una víctima y solicitar préstamos a su nombre. El dinero estafado asciende a 442.650 euros
EmpresasProgresos tecnológicos y cambios culturales impulsan el avance digitalLa vida digital se ha consolidado como parte esencial del día a día en España. Cada vez más ciudadanos recurren a plataformas online para trabajar, estudiar o acceder al ocio, en una tendencia que sigue ganando terreno. Herramientas de videoconferencia, cursos en línea, servicios de streaming y apps de organización personal conforman un ecosistema digital que atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana
EmpresasEl mercado cripto en 2026Invertir en criptomonedas se ha vuelto un hábito para muchos ahorristas e inversores pequeños, que buscan en este sector una fuente de crecimiento de su capital y una consolidación de su cartera. Ahora bien, es el momento ideal para pensar qué es lo que deparará el 2026 en el sector cripto y tener la mejor información antes de decidir una estrategia
OperaciónLa Guardia Civil libera a un octogenario obligado por una banda criminal a ejercer la mendicidadLa Guardia Civil informó este sábado de la detención de 18 personas en Bizkaia y una en Burgos por pertenecer a una organización criminal dedicada a la estafa mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet y que mantenía "bajo control" a un octogenario, que ha sido liberado
NarcotráficoCaen tres organizaciones vinculadas al 'Balkan Cartel' que introducían grandes alijos de cocaínaUna operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha permitido la desarticulación de tres organizaciones criminales vinculadas al 'Balkan Cartel' que trabajaban de manera coordinada. Los agentes han desmantelado toda la infraestructura que utilizaban para la introducción de grandes cantidades de cocaína desde Colombia mediante el asalto a buques portacontenedores. Hay 30 detenidos
FinanzasLa CNMV lanza una campaña con consejos para los ‘finfluencers’ a la hora de promocionar inversionesLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otras autoridades homólogas de otros países, con la coordinación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), inician hoy una campaña para difundir a los ‘finfluencers’ los principales aspectos que deben tener en cuenta a la hora de promocionar un producto o servicio financiero
SeguridadDetenidos 50 miembros de una red criminal dedicada a las estafas onlineLa Guardia Civil ha detenido a 50 personas y desarticulado una organización criminal internacional basada en España dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. La red estafó a más de 400 personas y obtuvo más de 320.000 euros de beneficio
TribunalesCalama procesa al creador de plataforma Madeirainvest por estafar a 3.062 inversoresEl juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeirainvest, Álvaro Romillo, y otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. El magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros
EmpresasProsegur Crypto lanza con Myandbank, un servicio de compraventa de criptoactivos en AndorraMyandbank, banco digital y solución fintech perteneciente a Andbank, y Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un servicio de custodia y compraventa de criptomonedas en Andorra
La colaboración de los notarios con la Guardia Civil es una herramienta esencial en la lucha contra delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Una de las piezas claves de esta colaboración es el acceso directo, casi en tiempo real, de la Guardia Civil al Índice Único Informatizado Notarial, que contiene datos parametrizados de 173 millones de documentos públicos y 47,6 millones de personas físicas
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, afirmó este miércoles que algunas criptomonedas podrían ser “casos de exuberancia irracional” por su fuerte subida “sin ninguna base”
Jeffrey Epstein, financiero estadounidense que fue condenado en EEUU por explotación sexual de menores, mantuvo durante casi una década una cartera de inversiones multimillonaria en bonos de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la compañía estatal controlada por el régimen chavista
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Los inversores españoles conciben la inversión, principalmente, como una herramienta de planificación financiera a largo plazo. Así lo refleja una encuesta realizada por la plataforma de inversión Lightyear entre 1.000 inversores españoles mayores de 18 años, que sitúa la construcción de patrimonio y la preparación de la jubilación como los dos principales objetivos a la hora de invertir
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades de Islandia y Lituania, bajo la coordinación de Europol y Eurojust, han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia. Utilizaban para ello "correos humanos" que transportaban la sustancia estupefaciente oculta en equipajes facturados o ingerida en forma de cápsulas en vuelos comerciales. En total ha sido detenidas 34 personas en España, Lituania, Islandia, Bélgica y Dinamarca
La Guardia Civil ha investigado a doce personas como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres, de entre 20 y 75 años, que ejercían como "mulas bancarias" de una organización criminal internacional. Usaron aplicaciones de control remoto para vaciar las cuentas bancarias de una víctima y solicitar préstamos a su nombre. El dinero estafado asciende a 442.650 euros
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