TribunalesEl juicio de Bankia se reanuda mañana con la declaración de Rodrigo RatoEl juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional se reanudará este martes con las declaraciones de los acusados, 34 en total entre personas físicas y jurídicas, que comenzarán previsiblemente con el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato
TribunalesEl juicio de Bankia se reanuda con la declaración de Rodrigo RatoEl juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional se reanudará este martes con las declaraciones de los acusados, 34 en total entre personas físicas y jurídicas, que comenzarán previsiblemente con el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato
Detenidos en Sabadell cinco ‘okupas’ que dirigían una red de estafas por InternetLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una banda, cuyos cinco cabecillas vivían de ‘okupas’ en Sabadell (Barcelona), que se dedicaba a estafar a internautas a los que ofrecían teléfonos y otros dispositivos tecnológicos que nunca llegaban a ser enviados
TribunalesComienza el juicio por la salida a Bolsa de Bankia con el debate sobre la aplicación de la 'doctrina Botín'Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. Siete años más tarde, los responsables de la entidad y de la vigilancia de sus cuentas, 34 personas en total, se sientan en el banquillo para dilucidar si la operación fue un engaño basado en el maquillaje de las cuentas del banco. La estrategia de Bankia se basará en solicitar la aplicación de la 'doctrina Botín', lo que podría dejar a 30 de los procesados fuera del juicio
TribunalesComienza el juicio por la salida a Bolsa de Bankia con el debate sobre la aplicación de la 'doctrina Botín'Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. Siete años más tarde, los responsables de la entidad y de la vigilancia de sus cuentas, 34 personas en total, se sientan en el banquillo para dilucidar si la operación fue un engaño basado en el maquillaje de las cuentas del banco. La estrategia de Bankia se basará en solicitar la aplicación de la 'doctrina Botín', lo que podría dejar a 30 de los procesados fuera del juicio
Detenido en Barcelona un fugitivo que estafó 194.000.000 euros a pensionistas de países europeosLa Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un ciudadano sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) expedida por las autoridades suecas y al que se le imputa una estafa de 194.000.000 euros, al haber transferido ilícitamente fondos correspondientes a cuentas de pensiones de 18.000 ahorradores de diversos países europeos
Accesibilidad universalEl Cermi denuncia en el Senado que los incumplimientos en materia de accesibilidad son “una estafa a las personas con discapacidad”El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció este lunes en el Senado que el incumplimiento del plazo legal que España se dio en 2003 para que el 4 de diciembre de 2017 todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles supone “un fracaso colectivo como país” y “una estafa a las personas con discapacidad”
TribunalesAmpliaciónEl juez Pedraz abre juicio oral contra los líderes de Ausbanc y Manos LimpiasEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral por el denominado 'caso Ausbanc' al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda; al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a la abogada Virginia López Negrete y a otras siete personas acusadas en este procedimiento
TribunalesEl gerente de una empresa vinculada a Nueva Rumasa se enfrenta desde hoy a cuatro años y medio de prisión por estafaPere Varias Font, antiguo administrador y gerente de la sociedad Cavas Hill S.A., que formaba parte del entramado de Nueva Rumasa, se enfrenta a una pena de cuatro años y seis meses de prisión en el juicio que comienza este lunes en la Audiencia de Madrid por un delito continuado de estafa. La Fiscalía Provincial de Madrid le reclama, además, una indemnización de 712.199 euros para las tres personas que estafó, todas ellas familiares
TribunalesEl gerente de una empresa vinculada a Nueva Rumasa se enfrenta a cuatro aos y medio de prisión por estafaPere Varias Font, un antiguo administrador y gerente de la sociedad Cavas Hill S.A., que formaba parte del entramado de Nueva Rumasa, se enfrenta a una pena de cuatro años y seis meses de prisión en el juicio que comienza este lunes en la Audiencia de Madrid por un delito continuado de estafa. La Fiscalía Provincial de Madrid le reclama, además, una indemnización de 712.199 euros para las tres personas que estafó, todas ellas familiares
Operación policialLa Policía desarticula el `clan de los Nicolic´, que cometía estafas millonariasAgentes de la Policía Nacional han desarticulado el `clan de los Nicolic´, una organización criminal especializada en estafas millonarias aprovechando el auge del mercado inmobiliario, conocidas como `rip deal´. Los siete detenidos, asentados en España e Italia, simulaban ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuantía por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior
Desarticulada una red dedicada a la comisión de estafas masivas a través de InternetLa Policía Nacional, dentro de la “Operación Repeclash”, ha desarticulado en La Rioja y en Gipuzkoa un grupo organizado dedicado a la comisión de estafas masivas en todo el territorio nacional a través de Internet y las nuevas tecnologías. En total, 16 personas han sido detenidas y el dinero estafado supera los 40.000 euros
Operación policialDesmantelada una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de eurosLa Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
Desarticuladas dos tramas de empresas que blanquearon 12 millones de constructorasLa Policía Nacional, en colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y desvío de capitales, que blanquearon 12 millones de euros de importantes empresas dedicadas a la construcción
TribunalesLa Fiscalía pide cinco años de cárcel para una mujer que estafó 363.900 euros al anciano al que cuidabaLa sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid juzga el próximo jueves, día 17, a María Rosa Sánchez Fernández, una mujer que fue contratada para cuidar a una persona de 85 años de edad pero que acabó, según la Fiscalía, aprovechándose del deterioro “físico” y “psíquico” del anciano para estafarle 363.900 euros. El ministerio público pide para ella cinco años de prisión
Cae en Fuengirola una banda que suplantaba al Banco VaticanoLa Policía Nacional ha desarticulado en Fuengirola (Málaga) una banda que suplantaba al Banco Vaticano, que no tiene sedes oficiales en el extranjero, de lo cual se valía el grupo desmantelado para hacer cuantiosos negocios en su nombre
AmpliaciónLa Audiencia Nacional concede la extradición de 121 presuntos estafadores chinosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido la extradición a China de 121 ciudadanos de ese país que fueron detenidos en 2016 dentro de la denominada `Operación Wall´ por delito de estafa. Este es el primer auto sobre un asunto que afectaba a 269 personas en total
El juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional se reanudará este martes con las declaraciones de los acusados, 34 en total entre personas físicas y jurídicas, que comenzarán previsiblemente con el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato
El juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional se reanudará este martes con las declaraciones de los acusados, 34 en total entre personas físicas y jurídicas, que comenzarán previsiblemente con el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato
Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. Siete años más tarde, los responsables de la entidad y de la vigilancia de sus cuentas, 34 personas en total, se sientan en el banquillo para dilucidar si la operación fue un engaño basado en el maquillaje de las cuentas del banco. La estrategia de Bankia se basará en solicitar la aplicación de la 'doctrina Botín', lo que podría dejar a 30 de los procesados fuera del juicio
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo (Albacete) ha detenido, en el marco de la Operación ‘Chickpea’, a tres personas de 37, 40 y 67 años, por la comisión de 125 delitos, valorados en 1,3 millones de euros, en 10 países de la Unión Europea
La Policía Nacional está realizando este viernes 19 registros en sedes y oficinas de la empresa iDental, con el fin de asegurar los historiales médicos de miles de pacientes y obtener indicios que permitan esclarecer el presunto fraude cometido por la empresa mercantil
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los 6 meses a los 12 años y 4 meses de cárcel para 20 de los 27 acusados en la estafa de Fórum Filatélico, que los magistrados consideran que fue el “paradigma de las estafas piramidales”
La Policía Nacional, dentro de la “Operación Repeclash”, ha desarticulado en La Rioja y en Gipuzkoa un grupo organizado dedicado a la comisión de estafas masivas en todo el territorio nacional a través de Internet y las nuevas tecnologías. En total, 16 personas han sido detenidas y el dinero estafado supera los 40.000 euros
La Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
La Policía Nacional ha desarticulado en Fuengirola (Málaga) una banda que suplantaba al Banco Vaticano, que no tiene sedes oficiales en el extranjero, de lo cual se valía el grupo desmantelado para hacer cuantiosos negocios en su nombre
Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó este martes que la instrucción penal llevada a cabo en Audiencia Nacional sobre la entidad nacionalizada introduce “más sombras que luces sobre lo sucedido”
