Guerra en UcraniaLa Guardia Civil detiene a un británico por incumplir las sanciones impuestas a RusiaLa Guardia Civil en colaboración con la Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Homeland Security Investigation (HSI) de los Estados Unidos, en el marco de la operación Magnolia, ha procedido a la detención de un ciudadano británico a requerimiento de las autoridades estadounidenses por los delitos de fraude, infracción a la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia de los EEUU y blanqueo de capitales, bajo las normas legales de aquel país, por la imposición y cumplimiento de las sanciones impuestas a personas físicas y jurídicas de origen ruso
tribunalesEl Supremo confirma las principales condenas por corrupción a dirigentes del PNV en ÁlavaLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado, con puntuales correcciones técnicas, la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Álava, en la que se condenó por corrupción a los integrantes del Araba Buru Batzar Alfredo De Miguel Aguirre, Luis Felipe Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería Lambarri. El tribunal ha estado formado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Pablo Llarena (ponente)
FraudeLa Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6,5 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social en una operación que se saldó con la detención de 23 personas en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital
FraudeDesarticulada en Valencia una trama que defraudada el IVA en la compra automóvilesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles
EstafaCae una banda que estafó más de medio millón de euros con falsos créditos rápidosLa Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
NarcotráficoDesarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en LeónAgentes de la Comisaría Provincial de León en el marco de la operación ‘Atlantis’ han detenido a tres hombres integrantes de un grupo organizado que se dedicaba a introducir sustancias estupefacientes en la provincia de León a través de Italia, para su posterior distribución
TribunalesLa Audiencia de Alicante condena a una policía por blanqueo de capitales y revelación de secretosLa Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche, ha condenado a una agente del Cuerpo Nacional de Policía a un año de prisión, a dos años y tres meses de inhabilitación para cargo o empleo público y al pago de una multa de 3.840 euros como autora de los delitos de blanqueo de capitales y revelación de secretos
MarbellaMoreno Bonilla insiste en que la alcaldesa de Marbella no está investigadaEl presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, insistió este martes en que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no está siendo investigada ni por la Agencia Tributaria ni por ningún juez y no quiso pronunciarse de manera expresa sobre su apoyo a la responsable municipal
EstafaLa Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al 'fraude del CEO'La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del 'fraude del CEO' y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno más en Valencia. La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000 euros, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían
Trata de personasLiberadas 11 mujeres explotadas sexualmente por una red criminal que operaba en España, Francia y ColombiaUna operación policial conjunta de la Policía Nacional, la Policía de Francia y la Policía de Colombia, con la colaboración de Europol, ha permitido liberar a 11 mujeres y desarticular una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en España, Francia y Colombia
MarbellaEl PSOE pide una investigación parlamentaria en el Senado sobre la alcaldesa de MarbellaEl PSOE en el Senado solicitó este jueves una investigación parlamentaria en la Cámara sobre la senadora del PP y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, porque, según los socialistas, ha mentido “al Senado y a la ciudadanía” al ocultar durante años su patrimonio, que supera los 12 millones de euros
TribunalesLa Fiscalía pide más de 31 años de cárcel y multa de 950 millones para el narco ‘Sito Miñanco’La Fiscalía solicita 31 años y medio de cárcel y multa de más de 950 millones de euros para el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’. Junto a él han sido procesadas en la Audiencia Nacional otras 50 personas como presuntos integrantes de su organización criminal
El Gobierno de España mostró este jueves en Bruselas su respaldo a la candidatura de Madrid para acoger la sede de la Autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, en sus siglas en inglés)
La Guardia Civil ha desarticulado una trama asentada principalmente en Vizcaya, pero con presencia en varias provincias españolas, que blanqueaba dinero del narcotráfico mediante facturas que compraba a empresas de la construcción
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
Agentes de la Comisaría Provincial de León en el marco de la operación ‘Atlantis’ han detenido a tres hombres integrantes de un grupo organizado que se dedicaba a introducir sustancias estupefacientes en la provincia de León a través de Italia, para su posterior distribución
