TribunalesLa Audiencia Nacional ordena tomar declaración como testigo a la jefa de la Auditoría Interna de CaixaBank en el ‘caso Tándem’La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor del ‘caso Tándem’, Manuel García Castellón, que tome declaración en el marco de la pieza separada 21 a la jefa de Auditoría Interna de Caixabank, María Luisa Retamosa, porque, según un testigo que declaró en el juzgado, tomó la iniciativa de elaborar un informe sobre la contratación por dicha entidad de Cenyt, la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo
TribunalesAmpliaciónLa Audiencia Nacional revoca los sobreseimientos a Brufau, Fainé, Repsol y Caixabank en la pieza 21 de ‘Tándem’La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luis del Rivero y Podemos contra el auto del juez Manuel García Castellón, de 29 de julio de 2021, por el que acordó en la pieza separada 21 del 'caso Tándem’ el sobreseimiento provisional respecto a los presidentes de Repsol y Caixabank, Antonio Brufau e Isidro Fainé, y la personas jurídicas Caixabank, S.A. y Repsol S.A
TribunalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoca los sobreseimientos a Brufau, Fainé, Repsol y Caixabank en la pieza 21 de ‘Tándem’La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luis del Rivero y Podemos contra el auto del juez Manuel García Castellón, de 29 de julio de 2021, por el que acordó en la pieza separada 21 de la ‘operación Tándem’, el sobreseimiento provisional respecto a los presidentes de Repsol y Caixabank, Antonio Brufau e Isidro Fainé, y la personas jurídicas Caixabank, S.A. y Repsol S.A
TribunalesEl juez cita el martes a los exresponsables de los árbitros en el ‘caso Soule’El juez de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que instruye la ‘operación Soule’, tomará declaración el próximo martes, 8 de febrero, al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y al exsecretario de ese órgano Raúl Massó dentro de la ‘operación Soule’ sobre el dinero que LaLiga entrego a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) entre 2009 y 2016 para pagar a los colegiados y sus gastos de desplazamiento y alojamiento, que supuestamente se dedicaron a otros fines
TribunalesLa Fiscalía trabaja para cerrar los informes sobre el rey Juan Carlos antes de Semana SantaLa Fiscalía confía en concluir los informes sobre las tres investigaciones abiertas en el Tribunal Supremo sobre la fortuna del rey Juan Carlos antes de Semana Santa. Previsiblemente, el Ministerio Público pedirá el archivo de todas las cusas ahora que ya se ha producido el relevo del anterior teniente fiscal del Tribunal Supremo por el fallecimiento de Juan Ignacio Campos
TribunalesGarcía Castellón prorroga seis meses más la investigación sobre los encargos del BBVA a VillarejoEl juez de la Audiencia Nacional ha acordado la prórroga por un periodo de seis meses de tres piezas del denominado ‘caso Tándem’, entre ellas las que investigan presuntos encargos de directivos del BBVA y de los empresarios Pérez Maura al comisario José Manuel Villarejo, mientras que decide no acordar la de otras tres piezas separadas
ImpuestosGestha propone fijar en 10 años la prescripción por ocultar dinero en paraísos fiscalesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) propuso este jueves fijar en 10 años el plazo de prescripción por ocultar dinero en paraísos fiscales, después de que el Tribunal Europeo de la Unión Europea (TJUE) haya considerado desproporcionado que la norma que regula el modelo 720 del IRPF y que obliga a los contribuyentes a informar sobre sus bienes en el extranjero no establezca un plazo de prescripción
FraudeLa Policía Nacional desarticula una red especializada en frustrar concursos de acreedoresLa Policía Nacional ha detenido a catorce personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores, incurriendo en un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
TribunalesTres años de cárcel al expresidente de Invercaria por prevaricación y malversación en un préstamo de 300.000 euros a FumapaLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y un día de cárcel y a seis años y un día de inhabilitación absoluta al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo como autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos en relación con el préstamo participativo de 300.000 euros otorgado en el año 2008 a la empresa Fumapa, dedicada a la manufactura de piezas metálicas y cuyo principal cliente era la empresa automovilística Santana Motor
TribunalesEl juez coloca al borde del banquillo a 35 investigados en una pieza de los ERE por el pago de 66 millones en sobrecomisionesEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 35 personas -entre ellas tres exaltos cargos de la Junta de Andalucía- y dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L.- en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las presuntas sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta, que se cifran en el auto en la cantidad de 66.033.237,30 euros
TribunalesLa Audiencia Nacional absuelve a todos los acusados en el ‘caso Costa Bellver’La Audiencia Nacional ha absuelto a todos los acusados en el ‘caso Costa Bellver’, en el que se investigaba al ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y el exdirector general de Bancaja Aurelio Gómez, además de a dos exdirectivos y a cinco integrantes de la familia Calabuig Gimeno por una operación de compraventa de acciones
TribunalesEl TSJ de Madrid desestima la querella de Villarejo contra los fiscales Stampa y SerranoLa Sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado la querella presentada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo contra los fiscales del ‘caso Tándem’ Ignacio Stampa (ahora apartado del caso) y Miguel Serrano Solís "ante la total inexistencia de indicios de infracción penal respecto de los querellados", aforados ante la propia Sala del TSJM
TribunalesEl tribunal rechaza la recusación presentada en su contra por Villarejo y le afea su “mala fe”El tribunal que juzga tres de las piezas separadas del 'caso Tándem' rechazó este lunes el incidente de recusación presentado al inicio de la sesión por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que alegó “falta de imparcialidad” de quienes deben dictar sentencia. Los magistrados afearon al acusado su "mala fe y abuso del derecho" al realizar esta petición
TribunalesVillarejo recusa al tribunal que le juzga por supuesta falta de imparcialidadEl comisario jubilado José Manuel Villarejo, que está siendo juzgado por tres piezas del 'caso Tándem’ en la Audiencia Nacional, ha presentado este lunes incidente de recusación contra los magistrados que forman el tribunal, al entender que han perdido "la debida imparcialidad" a la que están obligados, tal y como considera que demuestran distintas manifestaciones que han hecho a lo largo de la vista
TribunalesDelgado permitirá a la Asociación de Fiscales acceder al expediente de Stampa si el afectado lo autorizaLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, está dispuesta a permitir que los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, accedan a ver el expediente del fiscal Ignacio Stampa, siempre que el afectado lo autorice. El que fuera fiscal del ‘caso Tándem’ denunció maniobras de la Fiscalía para retrasar las diligencias que le afectaban e impedir que accediera a una plaza en Anticorrupción
TribunalesLa Asociación de Fiscales exige de nuevo a Dolores Delgado la documentación de StampaLos vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales (AF) requieren de nuevo a Dolores Delgado la documentación relacionada con las diligencias y expedientes relativos al fiscal Ignacio Stampa, que denunció irregularidades en su salida de Anticorrupción
TribunalesVillarejo arremete contra los fiscales de su caso: “Son unos delincuentes”El comisario jubilado José Manuel Villarejo caldeaba este miércoles el ambiente justo antes de que la Fiscalía Anticorrupción respondiera las peticiones de nulidad hechas por su defensa. A su llegada a la Audiencia Nacional aseguró no esperar “nada” de los fiscales y acusó: “Los que han actuado en mi causa son unos delincuentes”
TribunalesLa Fiscalía rechaza que Sánchez, Rajoy, Marlaska o Delgado testifiquen en el juicio a VillarejoLa Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; sus antecesores Mariano Rajoy o Felipe González; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, declaren como testigos en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de 'caso Tándem' con el comisario José Manuel Villarejo como principal acusado
TribunalesLa fiscal general del Estado defiende su actuación en el caso Stampa y niega interés personal en el asuntoLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, abordó en el Consejo Fiscal de este miércoles su actuación en relación con el fiscal Ignacio Stampa en la pieza ‘Tándem’ del ‘caso Villarejo’ y defendió su actuación, negando tener interés personal alguno en el asunto. Este fiscal fue apartado de Anticorrupción e investigado por la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos. El procedimiento fue archivado y el afectado presentó una reclamación en la que denunciaba “irregularidades”
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor del ‘caso Tándem’, Manuel García Castellón, que tome declaración en el marco de la pieza separada 21 a la jefa de Auditoría Interna de Caixabank, María Luisa Retamosa, porque, según un testigo que declaró en el juzgado, tomó la iniciativa de elaborar un informe sobre la contratación por dicha entidad de Cenyt, la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo
La secretaria general de Vox, Macarena Olona, aseguró este lunes que su partido llegará “hasta el final” para “sacar a la luz” las “graves irregularidades” del presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, frente al “oscurantismo” del Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos
