FraudeDesmantelada una trama que defraudó 133 millones en hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y posterior blanqueo de capitales. El fraude alcanzaría los 133 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021
TribunalesEl juez Pedraz dicta prisión incondicional para Víctor de Aldama y su socio por fraude en el impuesto de hidrocarburosEl juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas por su presunta implicación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, mientras que ha dejado en libertad con medidas cautelares a una tercera detenida, María Luisa Rivas, hermana de este último
TribunalesEl juez Calama admite tres denuncias por estafa contra la plataforma de inversiones Madeira Invest ClubEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y varios de sus administradores por tratarse de una supuesta estafa piramidal. El propietario de la mercantil, Álvaro Romillo, entregó al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, 100.000 euros ‘en negro’ para su campaña electoral
TurismoRyanair recurrirá la sentencia que le impide denigrar a eDreams por ser imprecisaLa aerolínea de bajo coste Ryanair ha pedido a sus abogados que recurran la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona que le impide denigrar a eDreams por ser “imprecisa”, por lo que pedirá aclaraciones sobre cómo puede referirse a la práctica continuada de la agencia online de cobrar de más a sus abonados cuando compran billetes de avión o servicios auxiliares de la aerolínea
TurismoeDreams celebra el apercibimiento penal para Ryanair por sus "declaraciones denigrantes" hacia la empresaeDreams Odigeo, dedicada a la suscripción de viajes, celebró este lunes la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Barcelona de emitir un apercibimiento penal a Ryanair Holdings por su incumplimiento de la orden judicial que le obliga a cesar sus “declaraciones denigrantes” contra eDreams Odigeo y su programa ‘Prime’
Begoña GómezHazte Oír amplia su querella contra Begoña Gómez por sus vínculos con GlobaliaLa organización Hazte Oír amplía de nuevo su querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para incluir las prórrogas y modificaciones de un contrato público adjudicado a Globalia que podrían “ser irregulares”
Guardia CivilLa Guardia Civil y las autoridades alemanas desarticulan una de las estructuras logísticas de drones de Hezbollah que operan en EuropaLa Guardia Civil y las autoridades alemanas desarticulan una de las estructuras logísticas de drones de Hezbollah que operan en Europa. La operación, desarrollada entre el Servicio de Información de la Guardia Civil, la Bundeskriminalamt (BKA) y la Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) alemanas, bajo la dirección en España del Juzgado Central de Instrucción nº 1, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 en funciones de Guardia y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha finalizado con la detención de tres personas en España y una en Alemania, que conformaban la estructura logística de Hezbollah encargada de la obtención de los componentes para la fabricación de drones kamikaze, también conocidos como UAV’s (Unmanned Air Vehicles)
ConsumoOCU presenta contra Renault la última de sus siete demandas colectivas por el cártel de cochesLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid su séptima y última demanda colectiva por el cártel de coches, en este caso contra el fabricante de la marca Renault, así como frente a su matriz, a los que reclama una indemnización para los consumidores afectados
TribunalesTardón propone juzgar a un grupo criminal que comercializaba atún rojo de pesca ilegalLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas y a doce empresas, entre ellas el principal grupo exportador de atún a nivel mundial, por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el blanqueo de los “cuantiosos” beneficios obtenidos
Diamantes de sangreDetenido en el aeropuerto de Málaga un español por su presunta implicación en el tráfico de diamantes de sangreLa Policía Nacional detuvo el pasado martes en el aeropuerto de Málaga a un ciudadano español presuntamente relacionado con el contrabando de diamantes de sangre, que eran obtenidos por milicias paramilitares que esclavizaban a civiles, de los que se servían como mano de obra en las minas de Sierra Leona. El detenido está en prisión desde este viernes por orden de la Audiencia Nacional
Begoña GómezFeijóo descarta finalmente citar a la esposa de Sánchez en la comisión de investigación del SenadoEl líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este martes que ha rechazado finalmente la posibilidad de citar a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’ porque ya tiene la condición de “investigada” por el juez y “el responsable de todo” es el presidente del Gobierno
TribunalesEl juez rechaza el recurso del fiscal en la causa por revelación de secretos que afecta al novio de AyusoEl magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena ha rechazado el recurso apelación presentado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la incoación de diligencias previas por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso
TribunalesEl novio de Ayuso declara este lunes por fraude fiscal y busca un acuerdo con la FiscalíaAlberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declara este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude tributario y un delito de falsedad en documento mercantil. El empresario acude a los tribunales con la esperanza de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público que evite la pena de prisión
Medio AmbienteIntervenidas más de 26 toneladas de productos fitosanitarios ilegalesLa Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería Francesa, y coordinados por Europol, ha desmantelado en Irún (Gipuzkoa) una organización criminal dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios ilegales
ConsumoOCU celebra la admisión a trámite de su demanda colectiva contra nueve marcas de cochesLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebró este miércoles que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra haya admitido a trámite su demanda colectiva contra los fabricantes de las marcas Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep y Dodge
El portal Escrapalia anunció este martes que saca a subasta la antigua nave de las empresa de jamones y embutidos Dompal, situada en la localidad madrileña de Alcobendas, por un precio de salida de 1,2 millones de euros
El juez Ismael Moreno, que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como investigados a cinco socios de Víctor de Aldama, que habrían participado en la venta de mascarillas y test de covid a Baleares y Canarias
La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha acordado delegar la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en la vocal Esther Erice y la del Foro Justicia y Discapacidad en la vocal Isabel Revuelta
eDreams Odigeo, dedicada a la suscripción de viajes, celebró este lunes la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Barcelona de emitir un apercibimiento penal a Ryanair Holdings por su incumplimiento de la orden judicial que le obliga a cesar sus “declaraciones denigrantes” contra eDreams Odigeo y su programa ‘Prime’
La organización Hazte Oír amplía de nuevo su querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para incluir las prórrogas y modificaciones de un contrato público adjudicado a Globalia que podrían “ser irregulares”
eDreams ODIGEO informó este lunes de que ha recibido "con satisfacción las medidas cautelares emitidas contra Ryanair, que ordenan el cese inmediato de sus prácticas denigrantes"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este martes que ha rechazado finalmente la posibilidad de citar a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’ porque ya tiene la condición de “investigada” por el juez y “el responsable de todo” es el presidente del Gobierno
La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería Francesa, y coordinados por Europol, ha desmantelado en Irún (Gipuzkoa) una organización criminal dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios ilegales
