TribunalesJosé Luis Moreno dice al juez que no se puede ser “productor y capo” de una organización criminal al mismo tiempoJosé Luís Moreno declaró este jueves en la Audiencia Nacional, a petición propia, en la investigación del ‘caso Titella’ como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal que engañaba a bancos e inversores privados. En su comparecencia llegó a decir al juez que no se puede ser “productor y capo” de una organización criminal al mismo tiempo
Bolsas y mercadosLa Policía Nacional y la CNMV firman un acuerdo para perseguir los 'chiringuitos financieros'El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, han suscrito este martes un convenio de colaboración entre ambas instituciones que tiene como finalidad perseguir el fraude financiero perpetrado por personas o entidades no autorizadas, conocidas como 'chiringuitos financieros'
Ladrones de cochesCae en Madrid y Barcelona una banda que revendía coches de alquiler de alta gamaLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, asentada en las provincias de Madrid y Barcelona, que revendía coches de alquiler de alta gama y estafaba así a los compradores, quienes no sabían de la procedencia de los vehículos
EstafadoresCae una banda que realizaba estafas en Internet con la venta de material sanitarioLa Guardia Civil ha desarticulado una banda que realizaba estafas en Internet con la venta material sanitario, de forma que ofertaba productos como gel o mascarillas por los que cobraba un anticipo, pero que los compradores nunca llegaban a recibir
Sector financieroEl Congreso convalida el real decreto por el que el Estado asume el control del 'banco malo'El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el real decreto que modifica tres leyes en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y por el que el Estado asume el control de la entidad, conocida como ‘banco malo’. La norma, que fue convalidada por 268 votos a favor, 53 votos en contra y 28 abstenciones, será tramitada como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia tras ser decidido así por 345 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión a una mujer que demandó a su empresa por acoso laboral “inventado”La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años y once meses de prisión a G. E. F. P., una empleada de un despacho de abogados a quien acusa de haber enviado un correo falso emitido por el director de la entidad que servía para fundamentar un acoso laboral “inventado” e “ideado” por ella misma. El representante del Ministerio Público le imputa los delitos de estafa procesal y coacciones
MotorLa pandemia eleva un 21% el fraude al seguro del coche, nuevo récord desde 2009La crisis derivada de la pandemia de covid-19 contribuyó a que haya aumentado un 21% el intento de defraudar a la compañía del seguro del coche en España, lo que supone un nuevo récord desde 2009, aunque el importe medio ha descendido a 1.130 euros, el más bajo desde 2013
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión a una mujer que demandó a su empresa por acoso laboral “inventado”La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años y once meses de prisión a G. E. F. P., una empleada de un despacho de abogados a quien acusa de haber enviado un correo falso emitido por el director de la entidad que servía para fundamentar un acoso laboral “inventado” e “ideado” por ella misma. El representante del Ministerio Público le imputa los delitos de estafa procesal y coacciones
EstafasCae un entramado que perpetraba estafas millonarias con falsos préstamosLa Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal, asentada en varias provincias, que perpetraba estafas millonarias al ofrecer falsos préstamos por los que pedía anticipos, pero sin facilitar luego el dinero pactado
Operación policialDetenido en Móstoles un individuo que adquiría vehículos financiándolos de forma fraudulentaLa Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a un individuo que adquiría vehículos financiándolos de forma fraudulenta, tras obtener créditos para la adquisición de los vehículos usurpando la identidad de las víctimas mediante documentos de identidad falsificados
TribunalesEl juez del caso ‘Titella’ cita el próximo 18 de enero al examigo de José Luis Moreno, Martin CzehmesterEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el caso 'Titella' ha citado para el próximo 18 de enero a Martin Czehmester, el que fuera amigo íntimo del productor José Luis Moreno, al que quiere tomar declaración como imputado por participar en el blanqueo de capitales obtenidos de manera irregular por el ventrílocuo
La Policía detiene a dos hombres por el homicidio de un varón en un hotel de MadridAgentes de la Policía Nacional ha detenido a dos individuos como presuntos autores del homicidio de un varón ocurrido el pasado mes de octubre en un hotel del distrito madrileño de Centro. El cuerpo fue hallado sin vida por empleados del alojamiento que fueron alertados por familiares de la víctima, ya que no tenían contacto con él desde hacía varias horas
Operación policialLa Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masivaLa Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
Presunta estafaUGT Madrid constituye una Gestora tras la dimisión del secretario general para “facilitar” la investigación de una “presunta estafa”La Unión General de Trabajadores de la Comunidad de Madrid (UGT Madrid) ha decidido constituir una Comisión Gestora tras la dimisión del hasta ahora secretario general del sindicato en la región, Luis Miguel López Reíllo, que, según ha explicado en una nota interna, deja el cargo para “facilitar las investigaciones existentes” sobre una “presunta estafa” que se habría ejercido contra el sindicato
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro varones, uno de ellos menor de edad, por asaltar a vehículos de transporte con conductor en la localidad madrileña de Leganés
El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, presentó este miércoles el plan de actividades de esta entidad para 2022, que detalla 47 objetivos a desarrollar a lo largo del ejercicio
El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, han suscrito este martes un convenio de colaboración entre ambas instituciones que tiene como finalidad perseguir el fraude financiero perpetrado por personas o entidades no autorizadas, conocidas como 'chiringuitos financieros'
La crisis derivada de la pandemia de covid-19 contribuyó a que haya aumentado un 21% el intento de defraudar a la compañía del seguro del coche en España, lo que supone un nuevo récord desde 2009, aunque el importe medio ha descendido a 1.130 euros, el más bajo desde 2013
La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a un individuo que adquiría vehículos financiándolos de forma fraudulenta, tras obtener créditos para la adquisición de los vehículos usurpando la identidad de las víctimas mediante documentos de identidad falsificados
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja en el barrio de Las Rejas de Madrid, como responsables de 17 hurtos en interior de domicilios de personas de edad ubicados en Leganés y en diferentes distritos de Madrid
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
El 73,7 % de los españoles considera que el efectivo es el método de pago con menor riesgo de fraude y el 78,4% que es el que mejor garantiza la privacidad de las personas, según indica la ‘Encuesta sobre la necesidad de permanencia del dinero efectivo’ encargada por la Plataforma Denaria a GAD3
