TribunalesEl juez investiga al presidente de la Diputación de Almería por cohecho, malversación y blanqueoEl juez de Instrucción número 1 de Almería atribuye delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales al presidente de la Diputación de Almería, Javier García Molina, detenido este martes junto a otras seis personas involucradas en la presunta compra fraudulenta de material sanitario. La investigación se inició en 2021 y también afecta al delegado del Área de Presidencia, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez
TribunalesLa Audiencia Nacional autoriza a Jordi Pujol a declarar por videoconferencia en el juicioEl tribunal que va a juzgar a partir de la próxima semana en la Audiencia Nacional a los miembros de la familia Pujol acordó hoy que el próximo lunes, antes del inicio de la vista, comparezca por videoconferencia Jordi Pujol Soley, además de los médicos forenses que han emitido el informe sobre su estado de salud y las partes personadas en este procedimiento
InmigraciónDetenido un grupo criminal que favorecía la inmigración irregular con parejas de hecho ficticiasLa Guardia Civil ha detenido a siete personas e investigado a otras diez por como organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular en España y en otros países dentro del territorio Schengen. Las detenciones han tenido lugar en las ciudades de Barcelona, Castelldefels y Badalona
CongresoAbascal asegura a Sánchez que Vox está “limpio” mientras el PSOE está “en la Audiencia Nacional”El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su partido está “limpio” mientras que el PSOE está “en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y por financiación ilegal”, uno de los que fueron ‘número dos’ está “en la cárcel y el otro en el banquillo, y su familia está en el banquillo”
Guardia CivilOnce mujeres liberadas y siete detenidos por trata de seres humanosLa Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido en las localidades de Denia y Els Poblets (Alicante), a siete personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, de las cuales once han sido liberadas
SeguridadDesarticulada por primera vez en España una célula del grupo criminal venezolano ‘Tren de Aragua’Agentes de la Policía Nacional han detenido a 13 personas que, presuntamente, conformaban una célula del 'Tren de Aragua' en España, un grupo criminal originario de Venezuela considerado el más poderoso del país. Los arrestos se produjeron en Barcelona (ocho), Madrid (dos), Gerona (uno), La Coruña (1) y Valencia (uno). Además, se llevaron a cabo cinco registros, en los que fueron intervenidas diversas cantidades de droga
CorrupciónAbascal subraya que “solo Vox denunció la financiación ilegal del PSOE”El líder de Vox, Santiago Abascal, subrayó este viernes que solo su partido “denunció la financiación ilegal del PSOE” y hoy el Tribunal Supremo “pide a la Audiencia Nacional que investigue esa financiación ante los indicios de delito”, por lo que aseguró que “sentaremos en el banquillo al capo de la mafia corrupta”
TribunalesEl Supremo confirma dos años de prisión por delito continuado de falsedad documental al ‘pequeño Nicolás’La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado dos años de prisión a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘pequeño Nicolás’, por delito continuado de falsedad documental, con la atenuante de dilaciones indebidas, por la confección de documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado, y le ha absuelto de un delito de usurpación de funciones por el que había sido condenado a otros 17 meses de prisión por la Audiencia de Madrid, por unos hechos ocurridos en octubre de 2014
FinanzasEspaña creará una web con información y orientación a los ciudadanos sobre fraudes financierosRepresentantes de las 22 entidades públicas y privadas que integran el Plan de Acción contra el Fraude Financiero han acordado crear una web de referencia que ofrecerá información y orientación práctica para que los ciudadanos puedan aprender a identificar posibles intentos de fraude financiero y conocer los canales para denunciarlos
TribunalesLa Audiencia Nacional extradita a EEUU a un exejecutivo de la ONU reclamado por aceptar sobornos y desviar 60 millones de dólaresLa Audiencia Nacional (AN) ha accedido a extraditar al exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) Vitaly Vanshelboim a Estados Unidos, donde está reclamado para ser juzgado por aceptar millones de dólares en sobornos supuestamente a cambio de desviar 60 millones de dólares en subvenciones y préstamos no garantizados a favor de compañías vinculadas a un empresario
TribunalesCrespo reconoce en la Audiencia Nacional que “manejaba todos los fondos de Correa en Suiza y Mónaco"El exsecretario de Organización el PP gallego Pablo Crespo aseguró que era él quien “manejaba todos los fondos de Correa en Suiza y Mónaco” en su declaración de este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional (AN) por la pieza 12 de la ‘trama Gürtel’, la última que queda por juzgar
JusticiaEl PSOE ataca al PP por el juicio en marcha sobre la ‘trama Gürtel’: "Lo único que ha cambiado es el envoltorio"El PSOE atacó este lunes al PP por el juicio en marcha sobre la 'trama Gürtel' que investiga si el cabecilla de la misma, Francisco Correa, y una veintena de investigados ocultaron y blanquearon presuntamente los beneficios obtenidos a través de las acciones delictivas que llevaron a cabo mediante una red de corrupción. Según los socialistas, "el PP es Gürtel" y "lo único que ha cambiado es el envoltorio"
CorrupciónEl PP dice que ya pagó “consecuencias políticas” por la ‘Gürtel’ y critica a los socios por “avalar” a SánchezLa vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, remarcó este lunes que su partido ya pagó “las consecuencias políticas” derivada del ‘caso Gürtel’, que se sustanciaron, principalmente, en la moción de censura contra Mariano Rajoy. En este sentido, recriminó a los socios del PSOE –sobre todo, al PNV– que en “el pasado” fueran tan contundentes con la corrupción y ahora, siete años después, “avalen” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aun estando “rodeado” de ella “por tierra, mar y aire”
TribunalesProponen juzgar al productor José Luis Moreno y 54 personas más por organización criminal, blanqueo y estafaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis Rodríguez Moreno, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era “lucrarse de manera ilegítima”
CorrupciónEl PP solicita que Montero aclare en el Congreso los sobres de dinero entregados por el PSOE a ÁbalosEl PP anunció este martes que ha registrado una solicitud en el Congreso para que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, comparezca de forma “monográfica” por los sobres con dinero efectivo que el PSOE presuntamente entregó al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, y preguntó a la ministra de Hacienda si la Agencia Tributaria abrirá “una investigación” a su partido a la luz de las últimas averiguaciones de la UCO
Informe de la UCOAmpliaciónEl PP forzará a declarar en el Senado a los responsables de los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y KoldoLa vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, reclamó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca de forma “inmediata” para aclarar “el origen” de los sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregó al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García; y anunció que forzará a desfilar por la comisión de investigación del Senado a dos gerentes y dos secretarias del Partido Socialista como responsables de estos pagos
TribunalesLa Audiencia Nacional estudia el jueves la extradición a EEUU de un exdirectivo de la ONU por soborno, fraude y blanqueoLa Audiencia Nacional estudiará el próximo jueves la extradición solicitada por Estados Unidos del exdirector ejecutivo de la ONU Vitaly Vanshelboim, al que las autoridades norteamericanas achacan los delitos de soborno, blanqueo de capitales y fraude electrónico por haber cobrado mordidas de un empresario a cambio de subvenciones de 60 millones de dólares
El juez de Instrucción número 1 de Almería atribuye delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales al presidente de la Diputación de Almería, Javier García Molina, detenido este martes junto a otras seis personas involucradas en la presunta compra fraudulenta de material sanitario. La investigación se inició en 2021 y también afecta al delegado del Área de Presidencia, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez
La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investigado a otras diez por como organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular en España y en otros países dentro del territorio Schengen. Las detenciones han tenido lugar en las ciudades de Barcelona, Castelldefels y Badalona
El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su partido está “limpio” mientras que el PSOE está “en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y por financiación ilegal”, uno de los que fueron ‘número dos’ está “en la cárcel y el otro en el banquillo, y su familia está en el banquillo”
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 13 personas que, presuntamente, conformaban una célula del 'Tren de Aragua' en España, un grupo criminal originario de Venezuela considerado el más poderoso del país. Los arrestos se produjeron en Barcelona (ocho), Madrid (dos), Gerona (uno), La Coruña (1) y Valencia (uno). Además, se llevaron a cabo cinco registros, en los que fueron intervenidas diversas cantidades de droga
AVOS Tech, unidad tecnológica del Grupo Prosegur especializada en transformación digital y externalización de procesos de negocio, ha detectado un total de 200.000 alertas de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales realizadas en España y Latam a lo largo de 2024
El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció este lunes que su partido esta misma tarde ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el PSOE por posibles delitos de “financiación ilegal” y de “blanqueo de capitales”, tras conocerse que circulan sobres “con dinero en efectivo” en este partido
El PP anunció este martes que ha registrado una solicitud en el Congreso para que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, comparezca de forma “monográfica” por los sobres con dinero efectivo que el PSOE presuntamente entregó al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, y preguntó a la ministra de Hacienda si la Agencia Tributaria abrirá “una investigación” a su partido a la luz de las últimas averiguaciones de la UCO
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, reclamó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca de forma “inmediata” para aclarar “el origen” de los sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregó al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García; y anunció que forzará a desfilar por la comisión de investigación del Senado a dos gerentes y dos secretarias del Partido Socialista como responsables de estos pagos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a investigar a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel
Los notarios españoles han gestionado 400.000 requerimientos contra el blanqueo de capitales a través del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), que fue creado en 2005 y es una base de búsqueda del dinero negro que usan en sus investigaciones autoridades como jueces y Fuerzas de Seguridad
