La UE estudia elevar a 10.000 euros el máximo para las compras en efectivo mientras en España se prevé reducirlo a 1.000 eurosLa Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros para compras en efectivo en la UE para evitar que se usen estas transacciones para blanquear dinero de actividades ilegales, aunque en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para reducir el límite general de pagos en efectivo para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose en 2.500 euros para los pagos realizados por personas físicas
ConsumoEl uso del efectivo dobló el pago en comercio electrónico en 2020, según el Instituto CoordenadasEl dinero en efectivo mantuvo un “alto grado” de manejo y uso ordinario en 2020, año en el que dobló el volumen de dinero movilizado en el comercio electrónico a pesar de los efectos sociales generados por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, según el Instituto Coordenadas
Permisos de conducirDesarticulada una organización criminal que emitió 1.800 permisos de conducir de forma fraudulentaLa Policía Nacional ha desarticulado, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y que contó con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, una organización criminal que se dedicaba presuntamente a la expedición fraudulenta de carnés de conducir y que operaba desde Cataluña en varios puntos del resto de España. En total, emitió 1.800 carnés de forma fraudulenta
Sector financieroLas compras con tarjetas suben un 13% en abril frente al 2019 al aliviarse las restriccionesLa reapertura de los establecimientos comerciales gracias al levantamiento de las restricciones sanitarias disparó en abril un 13% el número de compras con tarjetas frente al mismo mes de 2019, cuando no existía el Covid-19, aunque se efectuaron transacciones por menores cuantías
TribunalesLa Fiscalía pide cuatro años de prisión para un abogado por estafa en un negocio de compra-venta de petróleoLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión para el abogado J.E.R.M. por estafar 73.700 euros a cuatro personas a quienes propuso participar en un negocio con una “alta” rentabilidad cuando su propósito no era otro que el de quedarse con el dinero. El representante del Ministerio Público le imputa un delito de estafa. El juicio se celebra hoy en la Audiencia de Madrid
TribunalesLa Fiscalía pide cuatro años de prisión para un abogado por estafa en un negocio de compra-venta de petróleoLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión para el abogado J.E.R.M. por estafar 73.700 euros a cuatro personas a quienes propuso participar en un negocio con una “alta” rentabilidad cuando su propósito no era otro que el de quedarse con el dinero. El representante del Ministerio Público le imputa un delito de estafa. El juicio se celebrará este jueves en la Audiencia de Madrid
TribunalesUn perito de Hacienda asegura que los ‘papeles de Bárcenas’ eran apuntes “chapuceros llenos de errores"Un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, aseguró este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la presunta ‘caja b’ del PP que los llamados 'papeles de Bárcenas' eran unos apuntes “chapuceros” que "estaban llenos de errores"
EmpresasLos proveedores de servicios para criptomonedas estarán sujetos a la ley contra el blanqueo de capitalesLos proveedores de servicios de monedas virtuales, incluyendo los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, o viceversa, y aquellos otros proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves estarán obligados a aplicar las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que exige, entre otras medidas, reportar operaciones sospechosas de clientes
OperaciónCae en Murcia una banda que usaba 'pateras taxi' para traer inmigrantes ilegalesLa Guardia Civil ha desarticulado en Murcia una banda que traía desde África inmigrantes irregulares con 'pateras taxi', que son embarcaciones con potentes motores llevadas por patrones con experiencia en sortear la vigilancia en las costas españolas
El juego con dinero entre los jóvenes aumenta y el ‘online’ sin dinero representa ya un “grave problema” porque “asienta” el hábitoEl aumento del juego con dinero entre las personas jóvenes y menores de edad, la “problematización” que supondrá la existencia de juegos ‘online’ sin dinero real como forma de “asentar” el hábito así como mezclar los juegos de azar con videojuegos son, junto a la mayor regulación del mercado y la industria del juego ante una “creciente alarma social”, las “principales tendencias de futuro” en el ámbito de la actividad del juego y de las apuestas
Euro digitalEl BCE insiste que el euro digital no sustituirá al efectivoEl Banco Central Europeo (BCE) ha reiterado que “un euro digital complementaría al efectivo”, de forma que los ciudadanos tendrían más opciones a la hora pagar y realizar sus transacciones
TribunalesLos investigadores de la ‘caja b’ aseguran en el juicio que el PP pagó con dinero negro parte de la reforma de su sedeEl inspector jefe de la UDEF que investigó la ‘caja b’ del PP, Manuel Morocho, explicó en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que el partido pagó con dinero negro parte de las obras de reforma de su sede nacional de la calle Génova. El grupo de agentes que realizó la investigación compareció este jueves por segundo día en la vista y detalló el modo en que se pagaron las obras de cada una de las plantas del edificio
Elecciones 4-MIglesias pediría a Gabilondo competencias para revertir políticas del PP o “levantar alfombras", pero no para élEl candidato de Unidas Podemos a las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, pediría al del PSOE, Ángel Gabilondo, en caso de que los socialistas fueran la fuerza de izquierdas más votada y el bloque pudiera formar Gobierno, competencias con las que pueda revertir políticas del PP en áreas clave y “levantar alfombras”, pero no para ejercerlas él mismo sino otros representantes de la candidatura
InvestigaciónCRIS contra el Cáncer celebra hoy el Día del Investigador CientíficoCRIS contra el Cáncer celebra este sábado el Día del Investigador Científico, "una figura imprescindible para lograr avances en esta enfermedad", por lo que cuenta con 110 investigadores a través de varios programas y Unidades CRIS de investigación en varios hospitales públicos de toda España
EducaciónLos primeros ordenadores para alumnos vulnerables llegan este mes a las primeras siete autonomíasLos primeros ordenadores para alumnos vulnerables llegarán a lo largo de este mes a Aragón, Asturias, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura e Islas Baleares, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según informaron este miércoles los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Educación y Formación Profesional
TribunalesCondenado a 12 años de prisión por matar de una patada a un hombre durante unas fiestas de Oviedo en 2019El magistrado presidente del Tribunal del Jurado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, Francisco Javier Rodríguez Luengos, ha condenado a 12 años de prisión al autor material del homicidio de un hombre en las fiestas del barrio ovetense de La Florida de 2019. El condenado deberá pagar además 125.000 euros a los padres y al hermano de la víctima, que murió después de recibir una patada y caer al suelo
Crimen organizadoCae en Castellón una banda que robaba coches, asaltaba viviendas y cometía todo tipo de delitosLa Guardia Civil ha desarticulado una banda, radicada en Castellón, que se dedicaba al robo de vehículos de alta gama, robo en viviendas habitadas y otra amplia gama de delitos, entre los que estaban apropiaciones indebidas, estafas y fraudes mediante simulaciones de delito, falsedades documentales y blanqueo de capitales
La Comisión Europea estudia la posibilidad de establecer un máximo de 10.000 euros para compras en efectivo en la UE para evitar que se usen estas transacciones para blanquear dinero de actividades ilegales, aunque en España se tramita el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para reducir el límite general de pagos en efectivo para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose en 2.500 euros para los pagos realizados por personas físicas
El dinero en efectivo mantuvo un “alto grado” de manejo y uso ordinario en 2020, año en el que dobló el volumen de dinero movilizado en el comercio electrónico a pesar de los efectos sociales generados por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, según el Instituto Coordenadas
La reapertura de los establecimientos comerciales gracias al levantamiento de las restricciones sanitarias disparó en abril un 13% el número de compras con tarjetas frente al mismo mes de 2019, cuando no existía el Covid-19, aunque se efectuaron transacciones por menores cuantías
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la falsificación de tarjetas de residencia a ciudadanos extranjeros con la detención de 38 personas y dos registros en los que incautaron 14 tarjetas falsas, dinero en efectivo, numerosa documentación y varios dispositivos electrónicos
La Policía Nacional ha desarticulado una banda de estafadores que conseguía por teléfono y mediante engaño las claves bancarias de clientes, principalmente personas mayores de 65 años, a los que vaciaban las cuentas corrientes tras tener acceso a las mismas
La Guardia Civil ha desarticulado en Murcia una banda que traía desde África inmigrantes irregulares con 'pateras taxi', que son embarcaciones con potentes motores llevadas por patrones con experiencia en sortear la vigilancia en las costas españolas
El Banco Central Europeo (BCE) ha reiterado que “un euro digital complementaría al efectivo”, de forma que los ciudadanos tendrían más opciones a la hora pagar y realizar sus transacciones
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 mujeres, que formaban un grupo criminal itinerante proveniente de Europa del Este, como presuntas autoras de diversos robos en domicilios en el distrito madrileño de Chamberí
El candidato de Unidas Podemos a las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, pediría al del PSOE, Ángel Gabilondo, en caso de que los socialistas fueran la fuerza de izquierdas más votada y el bloque pudiera formar Gobierno, competencias con las que pueda revertir políticas del PP en áreas clave y “levantar alfombras”, pero no para ejercerlas él mismo sino otros representantes de la candidatura
El último plenario del Consejo Económico y Social de la Unión Europea (CESE), celebrado los días 23 y 24 de marzo, aprobó un dictamen sobre Estrategia de Pagos Minoristas, cuyo ponente fue el español Antonio Garcia del Riego, en el que asegura que “es crucial preservar el acceso al efectivo y garantizar la aceptación del mismo”
