TribunalesEl juez Calama abre juicio oral a Gao Ping y otras 101 personas e impone fianzas de hasta 103 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral de la causa derivada de la ‘Operación Emperador’, la supuesta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado abre juicio oral contra Gao Ping y otras 101 personas, entre ellas el actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, e impone fianzas que en el caso de los principales investigados superan los 103 millones de euros
TribunalesLa Fiscalía trabaja para cerrar los informes sobre el rey Juan Carlos antes de Semana SantaLa Fiscalía confía en concluir los informes sobre las tres investigaciones abiertas en el Tribunal Supremo sobre la fortuna del rey Juan Carlos antes de Semana Santa. Previsiblemente, el Ministerio Público pedirá el archivo de todas las cusas ahora que ya se ha producido el relevo del anterior teniente fiscal del Tribunal Supremo por el fallecimiento de Juan Ignacio Campos
FraudeLa Policía Nacional desarticula una red especializada en frustrar concursos de acreedoresLa Policía Nacional ha detenido a catorce personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores, incurriendo en un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
Juan Carlos IEl PP aboga por no estar “todo el día polemizando” en torno al rey Juan CarlosLa portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, abogó este viernes por no estar “todo el día polemizando” en torno al rey Juan Carlos y reconocer “todo el trabajo” que está haciendo el Felipe VI
Rey eméritoLa Fiscalía suiza archiva la causa por blanqueo de capitales contra Juan Carlos IEl fiscal del Cantón de Ginebra Yves Bertossa ha decidido cerrar la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales abierta a Juan Carlos I por la donación de 65 millones de euros que le hizo en 2012 a Corinna Larsen y que podría provenir el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca
TribunalesLa Fiscalía amplía seis meses más la investigación sobre Juan Carlos IFiscalía del Tribunal Supremo ha decidido ampliar otros seis meses más la investigación sobre el patrimonio de Juan Carlos I. Las pesquisas están abiertas en espera de la documentación que tiene que remitir la Procuraduría de Ginebra en respuesta a las comisiones rogatorias libradas por la justicia española
‘Caso Kitchen’Cosidó, sobre la ‘operación Kitchen’: “Ni se me informó ni se me tenía que informar”El exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó aseguró este jueves en el Congreso de los Diputados que ningún subordinado le informó de nada parecido a la ‘operación Kitchen’, en la que presuntamente se espió sin control judicial al extesorero del PP Luis Bárcenas para ver si escondía documentación comprometedora contra esta fuerza política
‘Caso Kitchen’Un comisario que investigó a Bárcenas dice que no le consta que Rajoy encargara espiarleEl comisario jubilado Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró este miércoles que no le consta que el expresidente estuviera detrás del encargo que él recibió para averiguar si el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía dinero oculto en el extranjero y si usaba para ello testaferros
TribunalesEl juez continuará el procedimiento contra cuatro investigados en una pieza separada del ‘caso ERE’ por las ayudas a Yogures AndalucesEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Yogures Andaluces S.A. (Yogan) por un importe de 6.379.142,48 euros
TribunalesAmpliaciónGarcía Castellón propone juzgar en la pieza 6 de ‘Púnica’ a 37 personas, ocho de ellas exalcaldes, por adjudicar contratos a CofelyEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a un total de 37 personas, entre ellas ocho exalcaldes, el empresario David Marjaliza, técnicos municipales y varios exdirectivos de la empresa Cofely, por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos en varios municipios, la mayoría de la Comunidad de Madrid, entre 2012 y 2014 en favor de la compañía de servicios energéticos. El magistrado también propone juzgar a Cofely España SAU como persona jurídica
TransparenciaVox pide mejorar la transparencia de las contrataciones públicas para conocer a los “titulares de los chiringuitos"El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, dijo esta martes que “la transparencia es el elemento fundamental para luchar contra la corrupción” y explicó que han registrado una iniciativa para conocer a los titulares de las entidades contratadas por la Comunidad de Madrid con el fin de “acabar con los chiringuitos y evitar la corrupción”
TribunalesLos dueños de Petromiralles se enfrentan a 18 años de prisión por defraudar 147 millones en el IVALa Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 18 años de prisión para los dueños de Petromiralles por tres presuntos delitos contra la Hacienda pública en el pago del IVA, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales. Además, el Ministerio Público reclama 18 meses de cárcel más para José María Torrens por un delito de tenencia ilícita de armas
DrogasDetenidos 71 miembros de una red de ‘narcos’ que operaba entre España y SueciaAgentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la NOA sueca han desarticulado una red de narcotraficantes de origen sueco y polaco que operaba en diversas naciones europeas, principalmente en España, en donde se proveía del estupefaciente que, posteriormente, distribuían. Han sido detenidas 71 personas en ambos países durante un operativo realizado por un Equipo Conjunto de investigación entre España y Suecia, constituido a tal efecto en Eurojust y Europol
En una macroperación antidroga coordinada por Europol y Eurojust, con colaboración del FBI, han sido detenidas más de 40 personas en distintos países europeos, integrantes de una de las bandas de narcotraficantes más importantes del continente, dedicada a la distribución de cocaína
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral de la causa derivada de la ‘Operación Emperador’, la supuesta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado abre juicio oral contra Gao Ping y otras 101 personas, entre ellas el actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, e impone fianzas que en el caso de los principales investigados superan los 103 millones de euros
La Guardia Civil desmanteló un entramado criminal dedicado al lavado de dinero, mediante la compra de motores náuticos de alta potencia, usados habitualmente por grupos de narcotraficantes en sus embarcaciones
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, avisó este viernes de que no se callará y seguirá “desnudando las mentiras” del Gobierno y se despachó contra la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tachándola de “defraudadora fiscal” y de “incompetente”
La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Cádiz una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, cuyo líder llegó a comprar un club deportivo que se encontraba en bancarrota y se nombró presidente
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, realizaron la mayor operación a nivel europeo contra el fraude de gases de efecto invernadero
