Operación policialDetenido en Móstoles un individuo que adquiría vehículos financiándolos de forma fraudulentaLa Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a un individuo que adquiría vehículos financiándolos de forma fraudulenta, tras obtener créditos para la adquisición de los vehículos usurpando la identidad de las víctimas mediante documentos de identidad falsificados
TribunalesEl juez del caso ‘Titella’ cita el próximo 18 de enero al examigo de José Luis Moreno, Martin CzehmesterEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el caso 'Titella' ha citado para el próximo 18 de enero a Martin Czehmester, el que fuera amigo íntimo del productor José Luis Moreno, al que quiere tomar declaración como imputado por participar en el blanqueo de capitales obtenidos de manera irregular por el ventrílocuo
La Policía detiene a dos hombres por el homicidio de un varón en un hotel de MadridAgentes de la Policía Nacional ha detenido a dos individuos como presuntos autores del homicidio de un varón ocurrido el pasado mes de octubre en un hotel del distrito madrileño de Centro. El cuerpo fue hallado sin vida por empleados del alojamiento que fueron alertados por familiares de la víctima, ya que no tenían contacto con él desde hacía varias horas
Operación policialLa Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masivaLa Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
Presunta estafaUGT Madrid constituye una Gestora tras la dimisión del secretario general para “facilitar” la investigación de una “presunta estafa”La Unión General de Trabajadores de la Comunidad de Madrid (UGT Madrid) ha decidido constituir una Comisión Gestora tras la dimisión del hasta ahora secretario general del sindicato en la región, Luis Miguel López Reíllo, que, según ha explicado en una nota interna, deja el cargo para “facilitar las investigaciones existentes” sobre una “presunta estafa” que se habría ejercido contra el sindicato
TribunalesPortobello se mantiene indemne ante las demandas por la compra de las clínicas VivantaLa ofensiva judicial de accionistas minoritarios de Vivanta contra la firma de ‘private equity’ Portobello se desarrolla en los juzgados aunque con resoluciones y sentencias que están desestimando las acusaciones de estafa, administración desleal y otros presuntos delitos societarios, según indican fuentes vinculadas a los procesos judiciales
TribunalesLa Audiencia de Valencia absuelve a la exdirectora del IVAM por la compra de obras del escultor Gerardo RuedaLa Audiencia de Valencia ha absuelto a la que fuera directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) entre 2004 y 2014, Consuelo Císcar; al exdirector económico de este museo público, Juan Carlos Lledó; y a José Luis Rueda, hijo del escultor Gerardo Rueda, de delitos continuados de prevaricación, falsedad, malversación y estafa en la compra de varias obras del artista
TribunalesLa Sala Penal de la Audiencia Nacional revoca el archivo del ‘caso Vitaldent’ y ordena enviarlo a juicioLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado revocar el archivo del ‘caso Vitaldent’ dictado por el Juzgado Central de Instrucción 6 y ha ordenado dictar el auto de transformación a procedimiento abreviado para juzgar los responsables de este entramado por delitos de organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales
‘Black Friday’Alertan sobre los riesgos de fraude digital en el ‘Black Friday'Cuando se acerca el ‘Viernes Negro’ más esperado para los comercios, las diferentes organizaciones y expertos ponen en alerta a los consumidores y usuarios sobre los posibles fraudes y estafas que los ciberdelincuentes preparan para esta ocasión, una actividad delictiva que ha aumentado de forma exponencial en los últimos años –y especialmente a raíz de la pandemia-
TribunalesEl TS revoca la absolución de un exalto mando de la Guardia Civil acusado de tráfico de hachís y cohechoLa Sala II del Tribunal Supremo ha revocado, por falta de motivación, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 30 de septiembre de 2019, que absolvió a un excomandante jefe de Policía Judicial e Información de la Guardia Civil de Granada de los delitos de tráfico de hachís y de cohecho, y retrotrae las actuaciones al momento de la deliberación y redacción de la sentencia
TribsunalesEl Supremo anula la condena al exalcalde fallecido de Bàscara por estafa a un empresario que no se pudo demostrarLa Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, de 19 de junio de 2019, que condenó a un exalcalde de la localidad gerundense de Bàscara por delitos de estafa en concurso con falsedad en certificación a tres años y nueve meses de prisión y a indemnizar con 6,2 millones de euros a un empresario, pago del que consideró responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de dicha localidad
TribunalesEl TS confirma dos años de prisión a una mujer que se apropió de un cuadro atribuido a Van DyckLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de prisión a una mujer por apropiarse del cuadro ‘Anna Sofía, condesa de Carnarvon’, atribuido al pintor Anton Van Dyck, que fue depositado en su domicilio por los dueños de la obra para que valorase si quería adquirirlo
InteriorMarlaska nombra nuevo jefe de la Policía en Andalucía OccidentalEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental al comisario principal Andrés Martín Garrido Cancio, que hasta ahora dirigía la Jefatura Superior de Ceuta y cuenta con una acreditada carrera profesional y una sólida experiencia en la Policía Nacional
Estafas informáticasDetenida una pareja integrada en un grupo cibercriminal que estafó 326.000 euros por toda EspañaLa Policía Nacional ha detenido en Almería a una pareja acusada de pertenecer a un entramado criminal internacional que presuntamente realizaba estafas informáticas desde esta provincia para reenviar después el dinero obtenido a otros miembros del grupo que se encontraban en otros diez países de Europa
La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a un individuo que adquiría vehículos financiándolos de forma fraudulenta, tras obtener créditos para la adquisición de los vehículos usurpando la identidad de las víctimas mediante documentos de identidad falsificados
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el caso 'Titella' ha citado para el próximo 18 de enero a Martin Czehmester, el que fuera amigo íntimo del productor José Luis Moreno, al que quiere tomar declaración como imputado por participar en el blanqueo de capitales obtenidos de manera irregular por el ventrílocuo
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja en el barrio de Las Rejas de Madrid, como responsables de 17 hurtos en interior de domicilios de personas de edad ubicados en Leganés y en diferentes distritos de Madrid
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
El 73,7 % de los españoles considera que el efectivo es el método de pago con menor riesgo de fraude y el 78,4% que es el que mejor garantiza la privacidad de las personas, según indica la ‘Encuesta sobre la necesidad de permanencia del dinero efectivo’ encargada por la Plataforma Denaria a GAD3
La ofensiva judicial de accionistas minoritarios de Vivanta contra la firma de ‘private equity’ Portobello se desarrolla en los juzgados aunque con resoluciones y sentencias que están desestimando las acusaciones de estafa, administración desleal y otros presuntos delitos societarios, según indican fuentes vinculadas a los procesos judiciales
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias que suplantó la identidad de más de 200 víctimas y que llegó a defraudar más de 2,5 millones de euros
La Guardia Civil ha detenido a un hombre como autor de un delito de estafa por apropiarse de donaciones destinadas a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma y venderlas en tiendas de segunda mano
La Policía Nacional ha detenido a 62 personas en el marco de una operación de gran alcance lanzada por Europol contra el blanqueo de capitales a través de ‘mulas’, realizada en los Estados miembros de la UE, junto a Eurojust, Interpol, la Federación Bancaria Europea (EBF) y el FinTech FinCrime Exchange
Un bulo sobre el suicidio del director de una clínica en Chemnitz (Alemania) intenta difundir las “mentiras” sobre las vacunas contra la pandemia de Covid-19, pero diversas autoridades del país germano han confirmado que son informaciones falsas que buscan causar dudas sobre la efectividad de los sueros aprobados en todo el mundo contra el coronavirus
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado contra el Grupo Portobello Capital, Clínicas Vivanta y tres personas, al considerar que no hubo engaño en el proceso de compra de unas clínicas dentales
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado contra el Grupo Portobello Capital, Clínicas Vivanta y tres personas, al considerar que no hubo engaño en el proceso de compra de unas clínicas dentales
