Los notarios informan al Rey de sus iniciativas para luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismoFelipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a los presidentes de la Unión Internacional del Notariado, José Marqueño de Llano; del Consejo de Notariados de la Unión Europea, José Manuel García Collantes, y del Consejo General del Notariado español, José Ángel Martínez Sanchiz, que han explicado al Rey las acciones que desarrollan en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La Guardia Civil detiene al exviceministro de Energía de Venezuela por blanqueo de capitales y corrupción internacionalLa Guardia Civil, en una operación llevada a cabo de manera conjunta con la Agencia estadounidense Homeland Security of Investigation (HSI-ICE), ha detenido en Madrid a Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela durante el Gobierno de Hugo Chávez, así como a tres exdirectivos de empresas públicas reclamados por Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales y corrupción internacional
AmpliaciónAnticorrupción pide bloqueo de cuentas e incautación de vehículos en la operación por corrupción en la Policía y la DGTLa operación desarrollada este miércoles por presunta corrupción en la Policía Nacional y en la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha saldado con la detención de 14 personas, de las cuales siete son funcionarios y el resto contratistas de la Administración. La Fiscalía Anticorrupción dirige esta operación, dentro de la cual ha solicitado el bloqueo de varias cuentas, la incautación de 13 vehículos de alta gama y la prohibición de uso de seis inmuebles
AmpliaciónGürtel. La fiscal asegura que la trama se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicasLa fiscal Concepción Sabadell aseguró este lunes durante la exposición de las conclusiones del juicio por la primera época de la trama 'Gürtel' que la red liderada por Francisco Correa se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicas, con el resultado de que su actuación “dañó gravemente el interés general”
Gürtel. La fiscal asegura que la trama se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicasLa fiscal Concepción Sabadell aseguró este lunes durante la exposición de las conclusiones del juicio por la primera época de la trama 'Gürtel' que la red liderada por Francisco Correa se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicas, con el resultado de que su actuación “dañó gravemente el interés general”
Las redes sociales ayudan a detener en Venezuela a un narco españolLas redes sociales han aportado a la Policía Nacional las pistas clave para lograr la detención en Venezuela de un narcotraficante español, que era buscado por introducir cocaína en Europa y que se escapó en 2016 durante un permiso penitenciario
AmpliaciónGürtel. La Fiscalía mantiene la petición de 125 años para Correa y rebaja las de Bárcenas y López ViejoEl juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel' (1999-2005) entra hoy en su recta final. Un año después de su inicio, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones, ratificándose en la petición de 125 años y un mes de cárcel para el cabecilla de la organización, Francisco Correa, mientras rebaja las acusaciones por delito fiscal para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exdirigente popular Alberto López Viejo
AmpliaciónGürtel. La Fiscalía mantiene la petición de 125 años para Correa y rebaja las de Bárcenas y López ViejoEl juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel' (1999-2005) entra hoy en su recta final. Un año después de su inicio, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones, ratificándose en la petición de 125 años y un mes de cárcel para el cabecilla de la organización, Francisco Correa, mientras rebaja las acusaciones por delito fiscal para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exdirigente popular Alberto López Viejo
Gürtel. La Fiscalía mantiene la petición de 125 años para Correa y rebaja las de Bárcenas y López ViejoEl juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel' (1999-2005) entra hoy en su recta final. Un año después de su inicio, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones, ratificándose en la petición de 125 años y un mes de cárcel para el cabecilla de la organización, Francisco Correa, mientras rebaja las acusaciones por delito fiscal para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exdirigente popular Alberto López Viejo
El TSJ de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rodrigo RatoLa Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y ordena reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno y de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito de blanqueo de dinero, por entender que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública"
El exsecretario de Estado Serra Peris niega haber chivado a Ignacio González que le estaban investigandoJosé Manuel Serra Peris, exsecretario de Estado de Industria del Gobierno bajo el mandato de José María Aznar, negó este miércoles ser el responsable del chivatazo a los cabecillas de la trama `Lezo´ de que estaban siendo investigados y así lo ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
El Gobierno aprueba la disolución de DefexEl Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la disolución y liquidación de la sociedad mercantil estatal Defex, que se encuentra investigada en dos procedimientos judiciales
Desmantelada una red dedicada a la importación y comercialización de sustancias dopantesLa Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada a la importación y comercialización de medicamentos, anabolizantes y sustancias prohibidas en el deporte a la que se le acusa de la comisión de delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales
Detenidas dos personas por delitos de blanqueo de capitales y asesinatoLa Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de nacionalidad cubana y otra brasileña, que se encontraban en España tras haber huido de la Justicia del país donde cometieron los delitos por los que estaban reclamados, el primero de ellos blanqueo de capitales y el segundo asesinato. Las detenciones han sido llevadas a cabo en colaboración con la Interpol en España, el FBI de los EEUU y la Policía de Brasil
Detenido en España el líder de la organización rusa KemerovoLa Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de la República de Estonia han desarticulado la mayor organización criminal rusa dedicada al tráfico de drogas asentada en Estonia, denominada Kemerovo. Un operativo simultáneo, desarrollado en ambos países, ha culminado con el arresto de su máximo responsable en la localidad malagueña de Mijas. Los otros tres dirigentes del grupo criminal fueron arrestados en Tallín (Estonia)
El juez mantiene en prisión a Ignacio GonzálezEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado mantener en prisión incondicional, comunicada y sin fianza a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que está en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la 'operación Lezo'
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) advirtió este martes sobre las operaciones denominadas ofertas iniciales de monedas o ‘tokens’, conocidas como ‘ICOs’, al estimar que los inversores “no son conocedores del elevado riesgo que estarían asumiendo al participar en ellas”
La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de nacionalidad cubana y otra brasileña, que se encontraban en España tras haber huido de la Justicia del país donde cometieron los delitos por los que estaban reclamados, el primero de ellos blanqueo de capitales y el segundo asesinato. Las detenciones han sido llevadas a cabo en colaboración con la Interpol en España, el FBI de los EEUU y la Policía de Brasil
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de la República de Estonia han desarticulado la mayor organización criminal rusa dedicada al tráfico de drogas asentada en Estonia, denominada Kemerovo. Un operativo simultáneo, desarrollado en ambos países, ha culminado con el arresto de su máximo responsable en la localidad malagueña de Mijas. Los otros tres dirigentes del grupo criminal fueron arrestados en Tallín (Estonia)
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.638 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de junio de 2017
