AmpliaciónDetenido en Melilla un presunto terrorista yihadistaAgentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido este viernes en Melilla a un hombre de 40 años, de origen marroquí y nacionalidad danesa, por su presunta relación con estructuras de captación y reclutamiento de grupos terroristas como Daesh y AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico)
Gestha denuncia que el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal siguieron defraudando después de regularizar su situaciónEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denunció este miércoles que se ha detectado que al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno en marzo de 2012 y declarada nula por el Tribunal Constitucional, han continuado defraudando una vez regularizada su situación con Hacienda, lo que supone el porcentaje más elevado de fraude dentro de todos los grupos de contribuyentes que hay en España
La cúpula del HSBC declara en la Audiencia Nacional por el caso de la 'lista Falciani'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre hoy y el miércoles a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la 'lista Falciani'
La cúpula del HSBC declara esta semana en la Audiencia por el caso de la ´lista Falciani´El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre el lunes y el miércoles de esta semana a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la `lista Falciani´
La Sala de lo Penal de la Audiencia confirma la prisión incondicional de Ignacio GonzálezLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este viernes la prisión incondicional del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de obstaculizar la investigación derivada de la `Operación Lezo´, así como de reiteración delictiva
AmpliaciónLa jueza manda a Rosell a prisión por formar parte de una organización ciminal de ámbito transnacionalLa jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión provisional sin fianza para el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell y su socio Joan Besolí, que declararon este jueves sobre el presunto blanqueo de 15 millones de euros procedentes de comisiones ilegales en la venta de los derechos televisivos de la selección brasileña a una compañía catarí. La magistrada considera a los cinco detenidos en la operación del pasado martes miembros de una organización criminal de ámbito transnacional
Cecabank y Grant Thornton crean un consorcio financiero de ‘blockchain’ en EspañaCecabank, entidad bancaria de la patronal de las cajas de ahorros CECA, y la firma de servicios profesionales Grant Thornton han creado el primer consorcio financiero en España de tecnología ‘blockchain’, sobre la que se basan criptomonedas como el ‘bitcoin’
AvanceSandro Rosell, detenido por el presunto blanqueo de 15 millones de eurosEl expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, detenido este martes en Barcelona, está siendo investigado por el presunto blanqueo de 15 millones de euros escamoteados a la Federación de Fútbol de Brasil con la ayuda de Ricardo Teixeira
Madrid. Tezanos sobre los cursos de formación: “No sé si soy el tonto útil de todo esto”Alfonso Tezanos, expresidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam) y de Cecoma, y miembro de CEIM, dijo hoy en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política en la Comunidad de Madrid, en relación a los cursos de formación que han dado lugar a autos judiciales por supuesta estafa y malversación de caudales públicos en el periodo 2008-2014, que no sabe si es "el tonto útil de todo esto”
Madrid. Tezanos aclara que sólo está imputado por “blanqueo de capitales, no por fraude ni corrupción”Alfonso Tezanos, expresidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam), de Cecoma y miembro de CEIM, declaró hoy, antes de comparecer en la comisión de la Asamblea regional que investiga el llamado ‘caso Aneri’, relacionado con el supuesto fraude en cursos de formación, que en el Juzgado número 9 de Madrid “no estoy imputado por fraude de formación ni por corrupción, sino por blanqueo de capitales”
El Banco de España incoó siete expedientes sancionadores en 2016El Banco de España incoó durante el pasado ejercicio 2016 un total de siete expedientes sancionadores en materia de conducta de mercado, según la 'Memoria de la Supervisión bancaria 2016' hecha pública este martes
El juez Velasco cita a declarar Villar Mir, la esposa de González y 50 investigados más en septiembreEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el desglose en seis piezas separadas del 'caso Lezo' y cita a declarar a 52 personas en relación con esta investigación entre el día 12 de septiembre y 31 de octubre. Destacan el directivo de OHL Jua Miguel Villar Mir y Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González
Los máximos responsables de Vitaldent salen de prisión tras pagar fianzas de 100.000 eurosEl expresidente de Vitaldent Ernesto Colman y su 'número dos', Bartolomé Conte, han salido de prisión tras abonar en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sendas fianzas de 100.000 euros que les impuso el juez Eloy Velasco como condición para eludir la cárcel
Madrid. El Supremo absuelve a un arquitecto municipal de Boadilla de delito fiscal por cobros del campus del SantanderLa Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales dictada por la Audiencia de Madrid para Leopoldo Arnaiz Eguren, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y consultor privado del Banco Santander, en relación con la urbanización de una zona del referido municipio donde se iba a instalar su campus financiero
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.638 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de mayo de 2017
Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido este viernes en Melilla a un hombre de 40 años, de origen marroquí y nacionalidad danesa, por su presunta relación con estructuras de captación y reclutamiento de grupos terroristas como Daesh y AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico)
La Agencia Tributaria ha realizado desde 2013 un total de 3.943 actuaciones inspectoras entre quienes se acogieron a la ‘amnistía fiscal’. Relacionada con estas inspecciones hay una deuda instruida de más de 279 millones de euros, de la que se ha liquidado un total de 212 millones
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este viernes la prisión incondicional del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de obstaculizar la investigación derivada de la `Operación Lezo´, así como de reiteración delictiva
