AvanceSandro Rosell, detenido por el presunto blanqueo de 15 millones de eurosEl expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, detenido este martes en Barcelona, está siendo investigado por el presunto blanqueo de 15 millones de euros escamoteados a la Federación de Fútbol de Brasil con la ayuda de Ricardo Teixeira
Madrid. Tezanos sobre los cursos de formación: “No sé si soy el tonto útil de todo esto”Alfonso Tezanos, expresidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam) y de Cecoma, y miembro de CEIM, dijo hoy en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política en la Comunidad de Madrid, en relación a los cursos de formación que han dado lugar a autos judiciales por supuesta estafa y malversación de caudales públicos en el periodo 2008-2014, que no sabe si es "el tonto útil de todo esto”
Madrid. Tezanos aclara que sólo está imputado por “blanqueo de capitales, no por fraude ni corrupción”Alfonso Tezanos, expresidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam), de Cecoma y miembro de CEIM, declaró hoy, antes de comparecer en la comisión de la Asamblea regional que investiga el llamado ‘caso Aneri’, relacionado con el supuesto fraude en cursos de formación, que en el Juzgado número 9 de Madrid “no estoy imputado por fraude de formación ni por corrupción, sino por blanqueo de capitales”
El Banco de España incoó siete expedientes sancionadores en 2016El Banco de España incoó durante el pasado ejercicio 2016 un total de siete expedientes sancionadores en materia de conducta de mercado, según la 'Memoria de la Supervisión bancaria 2016' hecha pública este martes
El juez Velasco cita a declarar Villar Mir, la esposa de González y 50 investigados más en septiembreEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el desglose en seis piezas separadas del 'caso Lezo' y cita a declarar a 52 personas en relación con esta investigación entre el día 12 de septiembre y 31 de octubre. Destacan el directivo de OHL Jua Miguel Villar Mir y Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González
Los máximos responsables de Vitaldent salen de prisión tras pagar fianzas de 100.000 eurosEl expresidente de Vitaldent Ernesto Colman y su 'número dos', Bartolomé Conte, han salido de prisión tras abonar en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sendas fianzas de 100.000 euros que les impuso el juez Eloy Velasco como condición para eludir la cárcel
Madrid. El Supremo absuelve a un arquitecto municipal de Boadilla de delito fiscal por cobros del campus del SantanderLa Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales dictada por la Audiencia de Madrid para Leopoldo Arnaiz Eguren, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y consultor privado del Banco Santander, en relación con la urbanización de una zona del referido municipio donde se iba a instalar su campus financiero
Banco Santander asegura que ha cumplido "escrupulosamente" la normativa con HSBCGrupo Santander aseguró hoy que la entidad ha colaborado con la justicia durante todo el proceso de investigación de la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales en HSBC y afirmó que ha cumplido "escrupulosamente" la normativa
AmpliaciónPrisión incondicional y sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola para evitar que siga ocultando pruebasEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado el ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola en la causa en la que investiga el origen del patrimonio familiar. De la sede de la Audiencia se le trasladará a la cárcel de Soto del Real (Madrid). El magistrado toma esta decisión ante la evidencia de que el mayor de los Pujol ha hecho lo posible por ocultar pruebas
Anticorrupción y la Abogacía del Estado piden prisión para Jordi Pujol FerrusolaLa Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han pedido el ingreso en prisión para Jordi Pujol Ferrusola con motivo de la tercera comparecencia del hijo mayor del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, por haber seguido evadiendo capitales una vez que ya estaba siendo investigado el clan familiar por el supuesto origen irregular de la fortuna familiar
La CNMV pide acceso al fichero de titularidades del Sepblac y a los registros de llamadas de las operadorasEl presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, afirmó hoy que va a pedir al Ministerio de Economía que dé acceso a la institución al fichero de titularidades financieras del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y, por otra parte, que pueda obtener información de los registros de llamadas de las operadoras de telefonía para mejorar las investigaciones contra el abuso de mercado
Canal. El juez Velasco envía a prisión incondicional comunicada a Ignacio GonzálezEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado prisión incondicional comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y para el expresidente de Inassa Edumundo Rodríguez Sobrino, después de tomarles declaración dentro de la `operación Lezo´
Canal. Los jueces De la Mata y Velasco desarrollan dos operaciones “coordinadas y conjuntas” contra la corrupciónLos jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Eloy Velasco están dirigiendo este miércoles sendas operaciones “coordinadas y conjuntas” contra la corrupción, cuyo punto de conexión es la actividad de la empresa pública estatal Mercasa. El Juzgado número 6, que dirige Velasco, conduce la operación del Canal de Isabel II, mientras que el juzgado número 5 lleva las diligencias sobre Mercasa
Detenido el expresidente Ignacio González por desviar fondos en el Canal de Isabel IIEl expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido este miércoles por agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta participación en una trama de desvío de fondos en el Canal de Isabel II
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, detenido este martes en Barcelona, está siendo investigado por el presunto blanqueo de 15 millones de euros escamoteados a la Federación de Fútbol de Brasil con la ayuda de Ricardo Teixeira
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido este miércoles por agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta participación en una trama de desvío de fondos en el Canal de Isabel II
