CorrupciónEl PP sentencia que Zaplana “pertenece al pasado”El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, sentenció este miércoles que el exministro de su partido Eduardo Zaplana “pertenece al pasado” y ha de responder “individualmente” por haber cometido presuntamente delitos de cohecho y blanqueo de capitales
CorrupciónSánchez dice que Rajoy “necesita imperiosamente” pasar a la oposición, porque “no es ajeno” a los escándalos de corrupciónEl secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sentenció este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “necesita imperiosamente” pasar a la oposición, porque casos como el del expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, no hacen sino confirmar “el hundimiento del PP vinculado a la figura de Aznar” de la que el jefe del Ejecutivo “no es ajeno”
El PP suspende de militancia a ZaplanaEl PP acordó este martes la suspensión de militancia del exministro y el expresidente valenciano de Eduardo Zaplana, después de su detención en el marco de la 'operación Erial' acusado de presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales
CorrupciónTelefónica suspende su relación laboral con ZaplanaTelefónica anunció hoy la suspensión "inmediata" de su relación laboral con el exministro Eduardo Zaplana, tras su detención por presunto blanqueo de capitales y cohecho
50 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid y Castilla-La ManchaLa Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 50 personas en Madrid, Toledo y Ciudad Real por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y de armas. La operación aún sigue abierta y no se descartan más detenciones
ZaplanaPodemos subraya que "no hay forma de tapar la corrupción del PP"La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, subrayó este martes, tras la detención del exministro del PP Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanque de capitales, que "no hay forma de tapar la corrupción del PP"
ZaplanaCs pide pasar página de la "etapa negra" de la "corrupción del bipartidismo"La dirección nacional de Ciudadanos reclamó este martes pasar página de la "etapa negra" que ha supuesto para España la "corrupción del bipartidismo", cuyo último capítulo ha sido la detención del exministro del PP Eduardo Zaplana por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho
CorrupciónAvanceZaplana, detenido en Valencia por blanqueo de capitalesEl expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido este martes en Valencia por presunto blanqueo de capitales, según informaron a Servimedia fuentes policiales
Desarticuladas dos tramas de empresas que blanquearon 12 millones de constructorasLa Policía Nacional, en colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y desvío de capitales, que blanquearon 12 millones de euros de importantes empresas dedicadas a la construcción
La Fiscalía recurrirá la sentencia que absuelve a todos los acusados en el ‘caso Coslada´Una vez analizada la sentencia que absuelve a todos los acusados en el denominado 'caso Coslada', la Fiscalía Provincial de Madrid ha anunciado la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dado que no comparte los motivos de la absolución, que se basa en la nulidad de las pruebas y la incredibilidad de los testigos
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
BancaAmpliaciónGortázar rechaza “connivencia alguna” de CaixaBank con delitos de blanqueo de la mafia chinaEl consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó este viernes que “no hemos tenido connivencia alguna, ni como entidad ni nuestros empleados, con los delitos de blanqueo de capitales que se han cometido por personas y sociedades de nacionalidad china”
El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, sentenció este miércoles que el exministro de su partido Eduardo Zaplana “pertenece al pasado” y ha de responder “individualmente” por haber cometido presuntamente delitos de cohecho y blanqueo de capitales
El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido este martes en Valencia por presunto blanqueo de capitales, según informaron a Servimedia fuentes policiales
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado una de las principales organizaciones especializadas en fraude de IVA y blanqueo de capitales
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) ha remitido desde su creación en 2005 al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.631 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este lunes y correspondientes al mes de marzo de 2018
