Detenido un hombre que alquilaba ‘viviendas fantasma’ en Ibiza a través de InternetLa Policía Nacional ha detenido en Ourense a un hombre que alquilaba viviendas de Ibiza que no existían, a través de páginas de Internet. El individuo aprovechaba la alta demanda de alojamientos en la isla para engañar a sus víctimas con fotografías de casas reales insertadas en anuncios de conocidas webs
La Guardia Civil interviene más de seis toneladas de hojas de tabacoLa Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, por los supuestos delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública, contra la salud pública y de falsedad documental y estafa, en una operación en la que ha intervenido más de seis toneladas de hojas de tabaco
El Gobierno aprueba extraditar a otros tres chinos detenidos en diciembre en la ‘operación Wall’El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá, acordó hoy extraditar a China a otros tres ciudadanos de este país que fueron detenidos en diciembre pasado en el marco de la ‘operación Wall’, en la que se desmanteló una red que extorsionaba a chinos desde España
Madrid. El abogado de estafados en el ‘caso Aneri’ denuncia que “no se ha investigado nada” desde que saltó el escándaloManuel Castellanos, abogado y portavoz de 18 de la treintena de las asociaciones estafadas en el conocido como ‘caso Aneri’, relacionado con el fraude en los cursos de formación de Madrid, denunció hoy en la comisión de la Asamblea regional que investiga la corrupción política que desde 2013, cuando saltó este asunto a los medios de comunicación, “no se ha investigado nada”
El Supremo condena a 15 años de cárcel al jefe de la 'mafia georgiana' por conspiración, asesinato y blanqueoLa Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 15 años de cárcel a Kakhaber Shushanashvili, jefe de una organización criminal, en su mayoría formada por ciudadanos de la República de Georgia, asentada en 2008 en la zona de Cataluña y el Levante español, por estafa, delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa. La Sala condena a penas que oscilan entre los tres meses y los siete años de prisión a otras 10 personas relacionadas con la organización, por delitos de blanqueo o falsificación de documentos oficiales
AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
AvanceCondenado a 13 años de cárcel al 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al e responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
La Policía desarticula una organización de estafadores a nivel mundial que operaba desde EspañaAgentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
Tarjetas black. Podemos asegura que es sólo "la punta del iceberg" en la "estafa" de las cajasPodemos considera que el asunto de las ‘tarjetas black’ es sólo “la punta del iceberg” de la “estafa” de las cajas, tras conocerse las condenas a las 65 personas juzgadas, entre ellas los dos expresidentes ejecutivos de la caja madrileña Miguel Blesa (seis años de cárcel) y Rodrigo Rato (cuatro años y seis meses)
Desmantelada una organización que falsificaba y comercializaba pinturas falsas de reconocidos autoresLa Guardia Civil y los Mossos d´Esquadra han detenido a 6 personas como presuntos autores de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales, grupo criminal y falsedad documental. Los detenidos habrían conseguido importantes beneficios falsificando y comercializando pinturas atribuidas a autores como Ramón Casas, Isidre Nonell, Eliseu Meyfren, Joaquim Mir y Santiago Rusiñol, entre otros
78 detenidos y 29 investigados por fraude en el Plan PIVELa Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a 78 personas y está investigando a otras 29 como presuntas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del Plan PIVE (Programa de Incentivo para los Vehículos Eficientes), en el que se llegaron a falsificar las firmas de personas fallecidas
AmpliaciónNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
AvanceNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
Bankia. Unidos Podemos quiere investigar "el conjunto de la estafa financiera"Unidos Podemos quiere que el Congreso de los Diputados investigue "el conjunto de la estafa financiera" y no solo la salida a Bolsa de Bankia, y así lo defenderá la próxima semana ante el Pleno cuando su propuesta se someta a debate y votación
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado en Madrid una organización, integrada por 22 personas, especializada en el robo, receptación, manipulación y posterior venta fraudulenta de vehículos de alta gama por todo el territorio nacional
La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, por los supuestos delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública, contra la salud pública y de falsedad documental y estafa, en una operación en la que ha intervenido más de seis toneladas de hojas de tabaco
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 miembros de una organización especializada en la falsificación y utilización fraudulenta de tarjetas de crédito de entidades bancarias de América, Europa y Oceanía –concretamente de Inglaterra, Italia, Alemania, EEUU y Australia-, que estafó millón y medio de euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles por unanimidad la creación de una comisión parlamentaria para investigar la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera y económica en España durante los últimos años
