El Gobierno obliga a los bancos a ofrecer el acceso universal a una cuenta de pago básicaEl Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la trasposición al marco jurídico español de una directiva europea que garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, que debe proporcionar una serie de servicios como son la domiciliación de recibos, uso de tarjetas o transferencias
Gürtel. Queda visto para sentencia el juicio que podría condenar al PP por corrupciónEl juicio por la primera etapa de la 'trama Gürtel' (1999-2005) ha quedado visto para sentencia. Casi 14 meses después de su inicio, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, lo ha dejado visto para sentencia, “esta vez definitivamente”, tras varios retrasos. Los 37 acusados se enfrentan a penas importantes. La más elevada, de 125 años de cárcel, corresponde al cabecilla de la organización, Francisco Correa, mientras que el ministerio rebajó las acusaciones por delito fiscal para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exdirigente popular Alberto López Viejo, para los que solicita 39 años
Los notarios informan al Rey de sus iniciativas para luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismoFelipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a los presidentes de la Unión Internacional del Notariado, José Marqueño de Llano; del Consejo de Notariados de la Unión Europea, José Manuel García Collantes, y del Consejo General del Notariado español, José Ángel Martínez Sanchiz, que han explicado al Rey las acciones que desarrollan en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La Guardia Civil detiene al exviceministro de Energía de Venezuela por blanqueo de capitales y corrupción internacionalLa Guardia Civil, en una operación llevada a cabo de manera conjunta con la Agencia estadounidense Homeland Security of Investigation (HSI-ICE), ha detenido en Madrid a Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela durante el Gobierno de Hugo Chávez, así como a tres exdirectivos de empresas públicas reclamados por Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales y corrupción internacional
AmpliaciónAnticorrupción pide bloqueo de cuentas e incautación de vehículos en la operación por corrupción en la Policía y la DGTLa operación desarrollada este miércoles por presunta corrupción en la Policía Nacional y en la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha saldado con la detención de 14 personas, de las cuales siete son funcionarios y el resto contratistas de la Administración. La Fiscalía Anticorrupción dirige esta operación, dentro de la cual ha solicitado el bloqueo de varias cuentas, la incautación de 13 vehículos de alta gama y la prohibición de uso de seis inmuebles
AmpliaciónGürtel. La fiscal asegura que la trama se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicasLa fiscal Concepción Sabadell aseguró este lunes durante la exposición de las conclusiones del juicio por la primera época de la trama 'Gürtel' que la red liderada por Francisco Correa se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicas, con el resultado de que su actuación “dañó gravemente el interés general”
Gürtel. La fiscal asegura que la trama se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicasLa fiscal Concepción Sabadell aseguró este lunes durante la exposición de las conclusiones del juicio por la primera época de la trama 'Gürtel' que la red liderada por Francisco Correa se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicas, con el resultado de que su actuación “dañó gravemente el interés general”
Las redes sociales ayudan a detener en Venezuela a un narco españolLas redes sociales han aportado a la Policía Nacional las pistas clave para lograr la detención en Venezuela de un narcotraficante español, que era buscado por introducir cocaína en Europa y que se escapó en 2016 durante un permiso penitenciario
AmpliaciónGürtel. La Fiscalía mantiene la petición de 125 años para Correa y rebaja las de Bárcenas y López ViejoEl juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel' (1999-2005) entra hoy en su recta final. Un año después de su inicio, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones, ratificándose en la petición de 125 años y un mes de cárcel para el cabecilla de la organización, Francisco Correa, mientras rebaja las acusaciones por delito fiscal para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exdirigente popular Alberto López Viejo
AmpliaciónGürtel. La Fiscalía mantiene la petición de 125 años para Correa y rebaja las de Bárcenas y López ViejoEl juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel' (1999-2005) entra hoy en su recta final. Un año después de su inicio, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones, ratificándose en la petición de 125 años y un mes de cárcel para el cabecilla de la organización, Francisco Correa, mientras rebaja las acusaciones por delito fiscal para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exdirigente popular Alberto López Viejo
Gürtel. La Fiscalía mantiene la petición de 125 años para Correa y rebaja las de Bárcenas y López ViejoEl juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel' (1999-2005) entra hoy en su recta final. Un año después de su inicio, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones, ratificándose en la petición de 125 años y un mes de cárcel para el cabecilla de la organización, Francisco Correa, mientras rebaja las acusaciones por delito fiscal para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exdirigente popular Alberto López Viejo
El TSJ de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rodrigo RatoLa Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y ordena reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno y de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito de blanqueo de dinero, por entender que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública"
El exsecretario de Estado Serra Peris niega haber chivado a Ignacio González que le estaban investigandoJosé Manuel Serra Peris, exsecretario de Estado de Industria del Gobierno bajo el mandato de José María Aznar, negó este miércoles ser el responsable del chivatazo a los cabecillas de la trama `Lezo´ de que estaban siendo investigados y así lo ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
El Gobierno aprueba la disolución de DefexEl Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la disolución y liquidación de la sociedad mercantil estatal Defex, que se encuentra investigada en dos procedimientos judiciales
El Gobierno aprueba la firma del convenio con Mauritania sobre cooperación en seguridadEl Consejo de Ministros aprobó este viernes la firma ‘ad referéndum’ del convenio entre España y Mauritania sobre cooperación en materia de seguridad. También dispuso su remisión a las Cortes Generales y autorizó la manifestación del consentimiento español para obligarse al mismo
Anticorrupción rebaja su petición de cárcel para Prenafeta y Alavedra a dos añosLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones definitivas en el juicio que celebra en la Audiencia Nacional contra altos cargos de la Generalitat en el 'caso Pretoria', donde se destapó una red de corrupción que afectaba a distintas instituciones catalanas
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la trasposición al marco jurídico español de una directiva europea que garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, que debe proporcionar una serie de servicios como son la domiciliación de recibos, uso de tarjetas o transferencias
