EmpresasEl juzgado de instrucción archiva por segunda vez la denuncia contra RestaliaEl Juzgado de instrucción número 52 de Madrid donde se tramita la denuncia contra Restalia desde el verano de 2021 ha archivado la causa por segunda vez, tras haberla archivado ya en primera instancia en enero del 2023, según ha informado El Confidencial
'Caso Koldo'Vox exige la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas tras informe de la UCOVox demandó este domingo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria inmediata de elecciones generales tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo'
TribunalesEl juez Pedraz dicta prisión incondicional para Víctor de Aldama y su socio por fraude en el impuesto de hidrocarburosEl juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas por su presunta implicación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, mientras que ha dejado en libertad con medidas cautelares a una tercera detenida, María Luisa Rivas, hermana de este último
TribunalesLa Guardia Civil detiene a 14 personas por un presunto fraude de hidrocarburosA lo largo de la mañana de este lunes la Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación contra una organización criminal, cuya actividad se centra en el fraude en el sector estratégico de los hidrocarburos, y en la que 14 personas han resultado detenidas en la provincia de Cáceres
TribunalesEl juez Moreno acuerda una batería diligencias en la investigación del ‘caso Koldo’El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado tres autos en los que acuerda una batería de diligencias en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’ por las presuntas comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, entre ellas la testifical de los autores del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González
JuegoConsumo espera dotar del “adecuado rango normativo” en los “próximos meses” a los artículos del decreto de publicidad de juego anulados por el SupremoEl secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, aseguró este miércoles que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 espera dotar del “adecuado rango normativo” en los “próximos meses” a los preceptos del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego anulados por el Tribunal Supremo, algo para lo que el departamento de Pablo Bustinduy está “trabajando intensamente”
Estafa bancariaMás de 40 detenidos en una operación contra una red de estafas bancariasLa Guardia Civil ha desmantelado una organización cuyos miembros se hacían pasar por empleados de entidades financieras para hacerse con las claves de la banca digital de clientes, a los que sustraían entre 200 y 90.000 euros en cada operación
BancaBBVA se une al ‘Proyecto Agorá’ para explorar la ‘tokenización’ de pagos transfronterizosBBVA se ha unido al ‘Proyecto Agorá’, iniciativa de colaboración público-privada de siete bancos centrales, para explorar cómo integrar de manera fluida los depósitos ‘tokenizados’ de bancos comerciales con el dinero ‘tokenizado’ mayorista de bancos centrales en una plataforma financiera central
InteriorDetenidas 33 personas por ‘ciberestafar’ más de 400.000 eurosLa Guardia Civil ha detenido, en el marco de una macro operación contra el cibercrimen, a 33 personas e investigado a otras siete en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Madrid, como presuntas autoras en distinto grado de participación de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, de daños informáticos, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal
TrabajoEl BOE publica la retirada de las medallas al Mérito en el Trabajo a Díaz Ferrán y GayosoEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles sendas órdenes del Ministerio de Trabajo por las que se revocan las Medallas al Mérito en el Trabajo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, ambos condenados por diversos delitos
Fraude7 detenidos en una operación policial con 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas incautadasLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha intervenido en Alicante y Murcia más de 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas de una conocida marca que iban a ser introducidas en el circuito comercial
FútbolItalia, Ecuador y Tailandia dan tres golpes a las retransmisiones ilegales de fútbol por internetLas autoridades de Italia, Ecuador y Tailandia han acometido tres relevantes actuaciones contra el fraude audiovisual en los últimos días, con lo que refuerzan la lucha que se está librando a nivel global en esta materia para atajar una problemática que hace perder, en el caso del fútbol español, alrededor de 600 millones de euros anuales
TribunalesEl Supremo asigna a la Audiencia Nacional la competencia para investigar los contratos de las mascarillasLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha asignado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y no a la Fiscalía Europea, la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia
NarcotráficoLa subasta del parque de maquinaría procedente del narcotráfico se salda con más de 2,5 millones de eurosLa subasta del parque de maquinaria procedente del narcotráfico se saldó con una recaudación de más de 2,5 millones de euros, que se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia
El Juzgado de instrucción número 52 de Madrid donde se tramita la denuncia contra Restalia desde el verano de 2021 ha archivado la causa por segunda vez, tras haberla archivado ya en primera instancia en enero del 2023, según ha informado El Confidencial
Vox demandó este domingo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria inmediata de elecciones generales tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo'
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este viernes, sobre el fraude audiovisual, que Google "está ganando dinero con un delito"
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar masivamente mediante 'phishing' o suplantación de identidad electrónica, con lo cual lograron hacerse con 300.000 euros solo en la provincia de Ciudad Real
La Guardia Civil ha desmantelado una organización cuyos miembros se hacían pasar por empleados de entidades financieras para hacerse con las claves de la banca digital de clientes, a los que sustraían entre 200 y 90.000 euros en cada operación
CaixaBank ha sido seleccionada como una de las entidades privadas que forman parte del proyecto global del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) para explorar nuevas formas de pagos internacionales
La Guardia Civil ha detenido, en el marco de una macro operación contra el cibercrimen, a 33 personas e investigado a otras siete en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Madrid, como presuntas autoras en distinto grado de participación de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, de daños informáticos, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal
Un documental que será estrenado este mes presenta a Gonzalo Boye, abogado defensor de Carles Puigdemont y otros independentistas catalanes, como supuesta víctima de un 'lawfare' orquestado por las llamadas "cloacas del Estado"
La Policía Nacional ha liberado a seis mujeres explotadas sexualmente en un piso del distrito de Latina, en Madrid, y ha desarticulado la organización que las retenía con la detención de ocho mujeres y un hombre
Las autoridades de Italia, Ecuador y Tailandia han acometido tres relevantes actuaciones contra el fraude audiovisual en los últimos días, con lo que refuerzan la lucha que se está librando a nivel global en esta materia para atajar una problemática que hace perder, en el caso del fútbol español, alrededor de 600 millones de euros anuales
La Gran Barrera de Coral, que es el mayor arrecife coralino del mundo y se extiende a lo largo de más de 2.300 kilómetros al noreste de Australia, se enfrenta a daños catastróficos debido al calor oceánico más alto en cuatro siglos
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha detenido en Ribadumia (Pontevedra) a B.V.V., un conocido narco gallego, por un presunto delito de blanqueo de capitales, al tiempo que se mantiene como investigadas a seis personas de su entorno familiar más cercano
La Guardia Civil, en el marco de la operación Guacatal, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, liberando a 11 víctimas en una vivienda de Lanzarote donde eran obligadas a ejercer la prostitución
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha asignado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y no a la Fiscalía Europea, la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia
