Operación policialCae una red con 13 toneladas de “gas de la risa” en el Sur de TenerifeLa Guardia Civil ha desarticulado en el Sur de Tenerife una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso o “gas de la risa”, sustancia empleada como droga recreativa. En la operación se ha detenido a seis personas y se ha investigado a otras seis más. Esta es la segunda mayor aprehensión en Europa de óxido nitroso
InteriorLiberadas en Sevilla 15 mujeres en situación de extrema vulnerabilidad víctimas de explotación sexualLa Policía Nacional y la Guardia Civil han liberado a 15 mujeres colombianas y venezolanas en situación de extrema vulnerabilidad, en una operación en la que han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que actuaban en Sevilla capital y distintos municipios de la provincia
InteriorDetenido en Badalona un fugitivo buscado en 31 países por tráfico de drogasLa Guardia Civil y la Policía Federal de Bélgica han detenido, en el marco de la operación ‘Dede’, a un fugitivo internacional buscado en 31 países y reclamado por Bélgica por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y por ser el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas
InteriorDesmantelada la red de blanqueo de la organización de narcotráfico de los hermanos Sánchez CastroLa Guardia Civil, en colaboración con Europol, ha desarticulado la estructura económica y societaria utilizada, presuntamente, por la organización criminal vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro para ocultar los beneficios del tráfico internacional de cocaína desde el Puerto de Algeciras y darles apariencia de legalidad
Operación policialDesarticulada una de las mayores organizaciones criminales dedicada al tráfico de hachís asentada en EspañaAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una de las mayores organizaciones criminales asentada en España dedicada al tráfico de sustancia estupefaciente, especialmente en hachís. La droga llegaba desde Marruecos por las costas españolas para ser transportada hasta Madrid para su custodia y posteriormente distribuida a otras provincias o incluso a Europa
Operación policialDesarticulada una de las mayores estructuras criminales especializadas en el tráfico marítimo de personas en el MediterráneoEl Ministerio del Interior informó este viernes de la operación llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en la colaboración con la Europol, por la que ha sido desarticulada "una de las estructuras delincuenciales transnacionales más compleja, activa y peligrosa detectada hasta la fecha en el Mediterráneo" dedicada presuntamente al tráfico marítimo de seres humanos
BancaEl Gobierno fija un plazo de 18 meses para traspasar BFA al Ministerio de EconomíaEl anteproyecto de Ley de medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales establece que en el plazo de 18 meses deberá producirse la transmisión de la participación que tiene el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a BFA Tenedora de Acciones y el traspaso de BFA, que actualmente gestiona la participación del Estado en CaixaBank, al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
SeguridadLa Policía desmantela en Sevilla un laboratorio clandestino que fabricaba productos para la disfunción eréctilAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución ilícita de anabolizantes, esteroides, productos para la disfunción eréctil, hormonas del crecimiento y fármacos quemagrasas que operaba por toda España. En la operación han sido detenidas 27 personas y se han intervenido más de 200.000 dosis de fármacos ilegales
TribunalesEl juez autoriza a la UDEF investigar las cuentas de Zapatero, sus hijas y su secretariaEl juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para investigar las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar, todos imputados
CorrupciónGestha pide que se aumente la responsabilidad penal de las empresas en el proyecto de Ley Orgánica de Integridad PúblicaLos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidieron este martes el endurecimiento de las penas, el refuerzo de la responsabilidad penal de las empresas y la vinculación de beneficios penitenciarios a la reparación del daño económico con la finalidad de que las decisiones públicas respondan al interés general, después de analizar las medidas anticorrupción del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública
CorrupciónEl Gobierno remite al Congreso la Ley Orgánica de Integridad PúblicaEl Gobierno aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, y lo remitirá al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria
FinanzasEl Gobierno crea la Autoridad Nacional de Integridad Financiera para unificar competencias sobre prevención de blanqueoEl Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales para adaptarse a la normativa europea e incluye como principal novedad la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi) para unificar competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales
SeguridadDetenido un matrimonio por vender monedas de "gran valor histórico" para blanquear dineroAgentes de la Policía Nacional han detenido a un matrimonio que se dedicaba a vender monedas de oro y plata con "gran valor histórico" de origen ilícito en diversos establecimientos de compra y venta de metales preciosos de España, entre ellas varias de Isabel II. Las comercializaban en establecimientos de diferentes localidades para blanquear dinero
SeguridadDetenidas 20 personas tras la incautación de 23 toneladas de picadura de tabaco en Ciudad RealFuncionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Guardia Civil han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y han intervenido 23.000 kilos de tabaco y 38.000 cajetillas en varios municipios de la provincia de Ciudad Real y Madrid. Los principales detenidos, entre los que se encuentra el líder de la red, han ingresado en prisión preventiva sin fianza
Blanqueo de capitalesCae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con locales de ocio nocturno en Sevilla y CádizLa Guardia Civil desarticuló el pasado 1 de julio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un entramado de locales de ocio nocturno o restauración asentado en las provincias de Sevilla y Cádiz. La operación se saldo con once detenidos, de los que dos ingresaron en prisión
SeguridadCae una red dedicada a las estafas bancarias que manejaba datos de medio millón de personasLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas bancarias, mediante las modalidades de 'smishing' y 'phishing', que disponía de una base de datos con información personal y bancaria de aproximadamente 500.000 personas, de las que ya se han identificado cerca de 2.000 posibles víctimas
FinanzasEl Gobierno propone a la actual directora general del Tesoro para presidir el FROBEl vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, propuso este martes en el Consejo de Ministros el nombramiento de la actual directora general del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz Álvarez de Toledo, como nueva presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en sustitución de Álvaro López Barceló, que en septiembre asumirá un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
'Caso Plus Ultra'Plus Ultra patrocinó la escuela de surf de un empresario que financió a la aerolínea y pudo blanquear dineroPlus Ultra patrocinó en Perú la escuela de surf del empresario Felipe Baca (Tubos Surf School), quien posteriormente concedió un préstamo a la aerolínea y al que las autoridades de Francia y Suiza vinculan con operaciones de blanqueo de capitales presuntamente procedentes de actividades como la comercialización de oro venezolano
SeguridadLa Guardia Civil desarticula una trama especializada en la 'estafa del like'La Guardia Civil de Vizcaya, en el marco de una investigación desarrollada por el equipo contra ciberdelitos, ha esclarecido una actividad delictiva continuada relacionada con una modalidad de ciberestafa conocida como 'estafa del like', identificando a cuatro personas residentes en esta provincia, además de en Huelva, Sevilla y Valencia. Operaba mediante falsos perfiles en una aplicación de mensajería
GibraltarReino Unido y la UE firman el acuerdo sobre Gibraltar: "Es una sensación muy especial ver caer una valla"El Reino Unido y la UE firmaron este martes en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que, tras intensas negociaciones, establece oficialmente la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Implica, entre otros, la desaparición de la Verja y que el Peñón queda conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE. "Es una sensación muy especial ver caer una valla", dijo el representante de la Comisión Europea
La Guardia Civil ha desarticulado en el Sur de Tenerife una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso o “gas de la risa”, sustancia empleada como droga recreativa. En la operación se ha detenido a seis personas y se ha investigado a otras seis más. Esta es la segunda mayor aprehensión en Europa de óxido nitroso
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La Guardia Civil, en colaboración con Europol, ha desarticulado la estructura económica y societaria utilizada, presuntamente, por la organización criminal vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro para ocultar los beneficios del tráfico internacional de cocaína desde el Puerto de Algeciras y darles apariencia de legalidad
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una de las mayores organizaciones criminales asentada en España dedicada al tráfico de sustancia estupefaciente, especialmente en hachís. La droga llegaba desde Marruecos por las costas españolas para ser transportada hasta Madrid para su custodia y posteriormente distribuida a otras provincias o incluso a Europa
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria y el grupo de Delincuencia Económica de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Sevilla de Policía Nacional desarticularon una organización criminal que defraudó cuotas de IVA por unos 11,9 millones de euros entre 2018 y 2025, sin descartar que la cifra se incremente en función de las pruebas obtenidas en los registros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un matrimonio que se dedicaba a vender monedas de oro y plata con "gran valor histórico" de origen ilícito en diversos establecimientos de compra y venta de metales preciosos de España, entre ellas varias de Isabel II. Las comercializaban en establecimientos de diferentes localidades para blanquear dinero
Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Guardia Civil han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco y han intervenido 23.000 kilos de tabaco y 38.000 cajetillas en varios municipios de la provincia de Ciudad Real y Madrid. Los principales detenidos, entre los que se encuentra el líder de la red, han ingresado en prisión preventiva sin fianza
La Guardia Civil desarticuló el pasado 1 de julio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un entramado de locales de ocio nocturno o restauración asentado en las provincias de Sevilla y Cádiz. La operación se saldo con once detenidos, de los que dos ingresaron en prisión
Plus Ultra patrocinó en Perú la escuela de surf del empresario Felipe Baca (Tubos Surf School), quien posteriormente concedió un préstamo a la aerolínea y al que las autoridades de Francia y Suiza vinculan con operaciones de blanqueo de capitales presuntamente procedentes de actividades como la comercialización de oro venezolano
El Reino Unido y la UE firmaron este martes en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que, tras intensas negociaciones, establece oficialmente la relación entre la colonia británica y los 27 socios comunitarios. Implica, entre otros, la desaparición de la Verja y que el Peñón queda conectado con el espacio Schengen y con la Unión Aduanera de la UE. "Es una sensación muy especial ver caer una valla", dijo el representante de la Comisión Europea
