TribunalesEl juez cita a la mujer de Koldo el 20 de enero por los pagos en metálico del PSOEEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado citar a Patricia Úriz, esposa de Koldo García, para el próximo 20 de enero para interrogarla por un posible delito de blanqueo de capitales tras recibir el informe de la Guardia Civil en el que se la señalaba como la persona que habría recibido pagos en metálico del PSOE
HidrocarburosLa Agencia Tributaria desmantela una macrotrama de fraude de IVA de hidrocarburosLa Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, implantada en todo el país y con una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en 2024
InvestigaciónLa Policía Nacional recupera en León una corona visigoda de oro del siglo VI y detiene a siete personas por expolio arqueológicoAgentes de la Policía Nacional han recuperado este martes en la provincia de León una corona votiva visigoda de oro datada en el siglo VI, además de miles de monedas y numerosos objetos arqueológicos de “gran valor histórico”, en una operación que se ha saldado con la detención de siete personas como “presuntas responsables de un grupo criminal dedicado al expolio de yacimientos”
SeguridadDetenidos 50 miembros de una red criminal dedicada a las estafas onlineLa Guardia Civil ha detenido a 50 personas y desarticulado una organización criminal internacional basada en España dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. La red estafó a más de 400 personas y obtuvo más de 320.000 euros de beneficio
TribunalesAmpliaciónLa Audiencia Nacional condena a penas de hasta ocho años de cárcel a 29 personas por el ‘caso Púnica’La Audiencia Nacional condenó a penas de hasta ocho años y dos meses de cárcel a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas en la pieza 6 del 'caso Púnica' por llevar a cabo “prácticas corruptas”, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, para la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio del pago de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
TribunalesAvanceLa Audiencia Nacional condena a penas de hasta ocho años de cárcel a 29 personas por el ‘caso Púnica’La Audiencia Nacional condenó a penas de hasta ocho años y dos meses de cárcel a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas en la pieza 6 del 'caso Púnica' por llevar a cabo “prácticas corruptas”, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, para la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio del pago de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
CorrupciónEl PP sitúa a Zapatero como “la reina madre” de “toda la corrupción moral y económica del sanchismo”El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró este viernes que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es “la reina madre” de “toda la corrupción moral y económica del sanchismo”, y dijo que “no es de extrañar” que este “tipo tan siniestro” sea “el referente moral” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien definió como “el inquilino de la Moncloa”
Operación policialInterceptan más de 48.000 kilos de gases fluorados ilícitos y sin trazabilidad medioambientalAgentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional desarticularon un grupo criminal dedicado a la comercialización ilícita de gases fluorados y realizaron 11 inspecciones en Alicante, Valencia y Madrid, donde se incautaron de 4.781 envases y más de 48.515 kilos de este material, que carecían de la trazabilidad medioambiental necesaria
GobiernoSánchez defiende la "pulcritud" del rescate de Plus Ultra y reconoce que se reunió con Díaz ante la tensión en la coaliciónEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este viernes la "pulcritud" del rescate de Plus Ultra ante las acusaciones de que está siendo objeto el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y reconoció que ya ha mantenido una reunión con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para limar las tensiones en la coalición antes de la reunión que hoy mantendrán PSOE y Sumar
SenadoAmpliaciónEl PP cita a Zapatero en la ‘comisión Koldo’ por sus lazos con Maduro y Plus UltraEl Partido Popular ha llamado a declarar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’ para que explique “su relación opaca” con la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, “su papel” en el rescate de Plus Ultra y “si participó directa o indirectamente en un chivatazo” al empresario Julio Martínez, detenido en la causa por la que se investiga a la aerolínea
NarcotráficoDetenidos tres miembros de una familia dedicada a realizar envíos internacionales de drogaLa Guardia Civil, en colaboración con autoridades policiales de Países Bajos, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en varios países de Europa. La operación se saldó con la detención de tres miembros de una familia, uno de ellos considerado un "objetivo policial de alto valor a nivel internacional"
SenadoBolaños evita pronunciarse sobre la reunión entre Zapatero y el empresario de Plus Ultra detenidoEl ministro de la Presidencia, Justica y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, evitó este martes pronunciarse sobre la reunión entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez, detenido por presunto blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra
CongresoEl PP registra un escrito para que el Gobierno explique la reunión de Zapatero con el empresario de Plus Ultra detenidoEl PP ha presentado una batería de preguntas por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez para que aclare varios detalles del encuentro entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez, detenido por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra. La detención se produjo tan solo 72 horas después de que ambos se reunieran, según ‘El Debate’
TrataLas policías de España y Colombia se unen para prevenir la trata y la explotación sexualLa Policía Nacional de España, la de Colombia y la asociación Amar Dragoste han lanzado una campaña conjunta para visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres, prevenir nuevos casos y detectar y amparar a aquellas que ya son víctimas para que puedan denunciar su situación. En el foco, las colombianas engañadas con falsas ofertas de empleo
VenezuelaFeijóo exige a Zapatero que aclare si dio un "chivatazo" al empresario detenido en la causa de Plus UltraEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insinuó este lunes que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dio "un chivatazo" al empresario Julio Martínez, detenido por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra tan solo 72 horas después de que ambos se reunieran, según ‘El Debate’. En su opinión, pudo ser para que "borrara pruebas"
VenezuelaEl PP exige “explicaciones” a Zapatero por su reunión con uno de los detenidos en la causa de Plus UltraEl PP reclamó este lunes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que explique por y para qué se reunió con el empresario Julio Martínez, detenido por la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, tan solo 72 horas antes de que fuera arrestado, según ‘El Debate’
TribunalesCalama procesa al creador de plataforma Madeirainvest por estafar a 3.062 inversoresEl juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeirainvest, Álvaro Romillo, y otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. El magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros
EmpresasProsegur Crypto lanza con Myandbank, un servicio de compraventa de criptoactivos en AndorraMyandbank, banco digital y solución fintech perteneciente a Andbank, y Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un servicio de custodia y compraventa de criptomonedas en Andorra
InteriorLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria desmantelan una organización de tráfico de droga con 4 detenidosEl Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Almería y la Guardia Civil de la Comandancia de Almería han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales en la operación ‘Dolmen-Erytheia’, desarrollada en las provincias de Almería, Málaga, Granada y Alicante
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado citar a Patricia Úriz, esposa de Koldo García, para el próximo 20 de enero para interrogarla por un posible delito de blanqueo de capitales tras recibir el informe de la Guardia Civil en el que se la señalaba como la persona que habría recibido pagos en metálico del PSOE
La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, implantada en todo el país y con una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en 2024
La Guardia Civil ha detenido a 50 personas y desarticulado una organización criminal internacional basada en España dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. La red estafó a más de 400 personas y obtuvo más de 320.000 euros de beneficio
El secretario general del PP, Miguel Tellado, se mostró convencido este viernes de que el PSOE sufrirá “un desastre electoral” en Extremadura porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “está hundiendo” a su partido “en toda España”
El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró este viernes que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es “la reina madre” de “toda la corrupción moral y económica del sanchismo”, y dijo que “no es de extrañar” que este “tipo tan siniestro” sea “el referente moral” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien definió como “el inquilino de la Moncloa”
Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional desarticularon un grupo criminal dedicado a la comercialización ilícita de gases fluorados y realizaron 11 inspecciones en Alicante, Valencia y Madrid, donde se incautaron de 4.781 envases y más de 48.515 kilos de este material, que carecían de la trazabilidad medioambiental necesaria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este viernes la "pulcritud" del rescate de Plus Ultra ante las acusaciones de que está siendo objeto el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y reconoció que ya ha mantenido una reunión con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para limar las tensiones en la coalición antes de la reunión que hoy mantendrán PSOE y Sumar
El Partido Popular ha llamado a declarar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’ para que explique “su relación opaca” con la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, “su papel” en el rescate de Plus Ultra y “si participó directa o indirectamente en un chivatazo” al empresario Julio Martínez, detenido en la causa por la que se investiga a la aerolínea
Funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional desarticularon una organización presuntamente responsable de un fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos cercano a 300 millones de euros, uno de los mayores hasta la fecha
La Guardia Civil, en colaboración con autoridades policiales de Países Bajos, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en varios países de Europa. La operación se saldó con la detención de tres miembros de una familia, uno de ellos considerado un "objetivo policial de alto valor a nivel internacional"
El ministro de la Presidencia, Justica y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, evitó este martes pronunciarse sobre la reunión entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez, detenido por presunto blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra
El PP ha presentado una batería de preguntas por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez para que aclare varios detalles del encuentro entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez, detenido por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra. La detención se produjo tan solo 72 horas después de que ambos se reunieran, según ‘El Debate’
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insinuó este lunes que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dio "un chivatazo" al empresario Julio Martínez, detenido por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra tan solo 72 horas después de que ambos se reunieran, según ‘El Debate’. En su opinión, pudo ser para que "borrara pruebas"
El PP reclamó este lunes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que explique por y para qué se reunió con el empresario Julio Martínez, detenido por la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, tan solo 72 horas antes de que fuera arrestado, según ‘El Debate’
Myandbank, banco digital y solución fintech perteneciente a Andbank, y Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un servicio de custodia y compraventa de criptomonedas en Andorra
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y ha detenido a sus integrantes, dos hombres y dos mujeres, por su supuesta implicación en delitos de estafa, asociación ilícita, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y su homólogo de Catar, Sheikh Khalifa Bin Hamad bin Khalifa Al Thani, firmaron este miércoles en Doha un plan de acción en materia de seguridad con el objetivo de impulsar la cooperación policial entre ambos países
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Almería y la Guardia Civil de la Comandancia de Almería han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales en la operación ‘Dolmen-Erytheia’, desarrollada en las provincias de Almería, Málaga, Granada y Alicante
