TribunalesLa Audiencia de Valencia condena a prisión y multa de 50.000 euros a ocho personas por blanqueoLa Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de seis meses de prisión y a una multa de 50.000 euros por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave a cada una de las ocho personas que recibieron dinero de origen ilícito en sus cuentas bancarias y, bien lo transfirieron a otras cuentas, bien se lo quedaron
AlicanteCapturan en Benidorm a dos fugitivos buscados por Francia que se escondían en una vivienda vacacionalLa Policía Nacional detuvo el pasado jueves a dos fugitivos en el municipio alicantino de Benidorm, reclamados por las autoridades francesas que acumulaban entre ambos cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales
InteriorDesarticulan una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en GandíaAgentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta desarticularon una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos ubicados en Gandía (Valencia), y han detenido a siete personas, además de identificar a un total de 38 mujeres explotadas
HaciendaGestha responde al juez del 'caso Montoro' que la ley impide a los ministros de Hacienda acceder a los datos tributariosLos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguraron este lunes en un comunicado que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide que los ministros de Hacienda puedan acceder a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Agencia Tributaria en el desempeño de sus funciones, ya que esa información tiene carácter reservado y sólo puede utilizarse para la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones, respondiendo así al juez del 'caso Montoro'
ExplotaciónLiberadas 162 mujeres que eran explotadas en prostíbulos de siete provinciasLa Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han liberado a 162 mujeres víctimas de una organización criminal que las explotaba sexualmente en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos en varias provincias españolas
CorrupciónEl Gobierno cree que el ‘caso Montoro’ demuestra que el PP tenía "el BOE en venta"El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguró este lunes que la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente cambiar leyes para favorecer a empresas gasistas demuestra que el PP tenía “el Boletín Oficial del Estado (BOE) en venta” para dar beneficios a quienes pudieran pagarlos
ViviendaLos registradores destacan que el registro electrónico permitió a los afectados por la dana obtener notas simples para solicitar ayudasLa decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán García, destacó que gracias a la digitalización y a la implantación del registro electrónico, los afectados por la dana que asoló distintos puntos de la Comunidad Valenciana pudieron obtener su nota simple para poder solicitar ayudas de manera inmediata, a pesar de que el Registro de la Propiedad de la localidad de Aldaia quedó completamente sumergido por el agua
DrogasDesmantelado un punto de distribución de drogas en Vizcaya con más de 411.000 euros intervenidosLa Guardia Civil ha desmantelado un activo punto de distribución de estupefacientes, principalmente cocaína, ubicado en un establecimiento hostelero de Gallarta (Vizcaya), con la detención de tres personas y la incautación de más de 411.000 euros en el marco de la operación 'Galcos'
Extorsiones sexualesLa Guardia Civil desarticula una organización dedicada a extorsiones sexualesLa Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba, supuestamente, a extorsiones sexuales a través de Internet. Cuatro mujeres han sido identificadas como presuntas autoras de los hechos por delitos de extorsión, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales
'Caso Koldo'Koldo García pide a la Audiencia delimitar en el tiempo la investigación sobre él en el 'caso mascarillas'La defensa de Koldo García, su hermano Joseba García y su exmujer Patricia Uriz ha solicitado a la Audiencia Nacional que la "delimitación del ámbito temporal" de la investigación que se sigue contra ellos en el llamado 'caso mascarillas', al considerar que los informes de la UCO contienen referencias a actividades económicas de diversos ejercicios
Ladrones violentosCae en Almería una banda que robaba en comercios con cuchillos de gran tamañoLa Guardia Civil ha detenido a siete personas que cometían atracos en comercios de la provincia de Almería, en los cuales usaban cuchillos de gran tamaño para amenazar a los empleados o dueños de los establecimientos
Blanqueo con oroCae un entramado criminal que blanqueaba 400.000 euros diarios con metales preciososLa Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales que movían hasta 400.000 euros diarios mediante operaciones de compra-venta de oro y plata, con un total de 19 personas detenidas y otras 14 investigadas entre personas físicas y jurídicas
TribunalesSantos Cerdán asegura que es víctima de una persecución política por haber negociado con Bildu y el PNVEl exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán negó este lunes haber participado en el cobro de mordidas a cambio de presuntas adjudicaciones irregulares y aseguró que esta investigación se debe a una persecución política por haber sido el encargado de negociar la investidura de Pedro Sánchez con Bildu y el PNV
La Guardia Civil, junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, intervino el pasado 25 de julio más de 3.900 monedas de un euro, 21.270 euros y 1.736 francos suizos en billetes sin declarar en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Bilbao
La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a dos fugitivos en el municipio alicantino de Benidorm, reclamados por las autoridades francesas que acumulaban entre ambos cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investigado a otras tres, pertenecientes a un grupo criminal dedicado a vender moluscos bivalvos no aptos para el consumo humano, principalmente almeja japónica y ha intervenido cerca 7.000 kg de bivalvos con documentación falsificada
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cinco acusadas de pertenecer a una empresa que promovía el consumo de drogas, anunciando por internet paquetes de estancia en un retiro espiritual, albergado en un chalé en la localidad de Pedreguer (Alicante)
Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta desarticularon una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos ubicados en Gandía (Valencia), y han detenido a siete personas, además de identificar a un total de 38 mujeres explotadas
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal por estafar casi 300.000 euros a una empresa de comercio electrónico con la devolución de pedidos
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguró este lunes que la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente cambiar leyes para favorecer a empresas gasistas demuestra que el PP tenía “el Boletín Oficial del Estado (BOE) en venta” para dar beneficios a quienes pudieran pagarlos
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba, Jaén y Sevilla a siete personas como presuntos responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando por la venta de objetos arqueológicos procedentes de expolio
La decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán García, destacó que gracias a la digitalización y a la implantación del registro electrónico, los afectados por la dana que asoló distintos puntos de la Comunidad Valenciana pudieron obtener su nota simple para poder solicitar ayudas de manera inmediata, a pesar de que el Registro de la Propiedad de la localidad de Aldaia quedó completamente sumergido por el agua
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba, supuestamente, a extorsiones sexuales a través de Internet. Cuatro mujeres han sido identificadas como presuntas autoras de los hechos por delitos de extorsión, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales
La defensa de Koldo García, su hermano Joseba García y su exmujer Patricia Uriz ha solicitado a la Audiencia Nacional que la "delimitación del ámbito temporal" de la investigación que se sigue contra ellos en el llamado 'caso mascarillas', al considerar que los informes de la UCO contienen referencias a actividades económicas de diversos ejercicios
El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, reconoció este viernes ante el Tribunal Supremo que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas, aunque ha negado que ese dinero se destinara a la financiación de su partido político
La Guardia Civil ha detenido a siete personas que cometían atracos en comercios de la provincia de Almería, en los cuales usaban cuchillos de gran tamaño para amenazar a los empleados o dueños de los establecimientos
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de grandes cantidades de tabaco en el puerto de Barcelona, según informaron este viernes en un comunicado
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales que movían hasta 400.000 euros diarios mediante operaciones de compra-venta de oro y plata, con un total de 19 personas detenidas y otras 14 investigadas entre personas físicas y jurídicas
