TribunalesLa Audiencia Nacional extradita a EEUU a un exejecutivo de la ONU reclamado por aceptar sobornos y desviar 60 millones de dólaresLa Audiencia Nacional (AN) ha accedido a extraditar al exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) Vitaly Vanshelboim a Estados Unidos, donde está reclamado para ser juzgado por aceptar millones de dólares en sobornos supuestamente a cambio de desviar 60 millones de dólares en subvenciones y préstamos no garantizados a favor de compañías vinculadas a un empresario
TribunalesCrespo reconoce en la Audiencia Nacional que “manejaba todos los fondos de Correa en Suiza y Mónaco"El exsecretario de Organización el PP gallego Pablo Crespo aseguró que era él quien “manejaba todos los fondos de Correa en Suiza y Mónaco” en su declaración de este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional (AN) por la pieza 12 de la ‘trama Gürtel’, la última que queda por juzgar
JusticiaEl PSOE ataca al PP por el juicio en marcha sobre la ‘trama Gürtel’: "Lo único que ha cambiado es el envoltorio"El PSOE atacó este lunes al PP por el juicio en marcha sobre la 'trama Gürtel' que investiga si el cabecilla de la misma, Francisco Correa, y una veintena de investigados ocultaron y blanquearon presuntamente los beneficios obtenidos a través de las acciones delictivas que llevaron a cabo mediante una red de corrupción. Según los socialistas, "el PP es Gürtel" y "lo único que ha cambiado es el envoltorio"
CorrupciónEl PP dice que ya pagó “consecuencias políticas” por la ‘Gürtel’ y critica a los socios por “avalar” a SánchezLa vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, remarcó este lunes que su partido ya pagó “las consecuencias políticas” derivada del ‘caso Gürtel’, que se sustanciaron, principalmente, en la moción de censura contra Mariano Rajoy. En este sentido, recriminó a los socios del PSOE –sobre todo, al PNV– que en “el pasado” fueran tan contundentes con la corrupción y ahora, siete años después, “avalen” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aun estando “rodeado” de ella “por tierra, mar y aire”
TribunalesProponen juzgar al productor José Luis Moreno y 54 personas más por organización criminal, blanqueo y estafaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis Rodríguez Moreno, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era “lucrarse de manera ilegítima”
CorrupciónEl PP solicita que Montero aclare en el Congreso los sobres de dinero entregados por el PSOE a ÁbalosEl PP anunció este martes que ha registrado una solicitud en el Congreso para que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, comparezca de forma “monográfica” por los sobres con dinero efectivo que el PSOE presuntamente entregó al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, y preguntó a la ministra de Hacienda si la Agencia Tributaria abrirá “una investigación” a su partido a la luz de las últimas averiguaciones de la UCO
Informe de la UCOAmpliaciónEl PP forzará a declarar en el Senado a los responsables de los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y KoldoLa vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, reclamó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca de forma “inmediata” para aclarar “el origen” de los sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregó al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García; y anunció que forzará a desfilar por la comisión de investigación del Senado a dos gerentes y dos secretarias del Partido Socialista como responsables de estos pagos
TribunalesLa Audiencia Nacional estudia el jueves la extradición a EEUU de un exdirectivo de la ONU por soborno, fraude y blanqueoLa Audiencia Nacional estudiará el próximo jueves la extradición solicitada por Estados Unidos del exdirector ejecutivo de la ONU Vitaly Vanshelboim, al que las autoridades norteamericanas achacan los delitos de soborno, blanqueo de capitales y fraude electrónico por haber cobrado mordidas de un empresario a cambio de subvenciones de 60 millones de dólares
Carburante adulteradoDesarticulan una red que adulteraba carburante para gasolineras 'low cost' del LevanteLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir carburante adulterado en gasolineras de bajo coste del Levante español, con 18 personas detenidas y otras 14 investigadas por eludir controles y evadir impuestos
BancaLa VIII edición del Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo incide en la importancia de la colaboración público-privada para luchar contra el lavado de activosLas asociaciones de entidades de crédito Asociación Española de Banca (AEB) la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), en colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), celebraron esta semana la octava edición de la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, en la que expertos de referencia en la materia, representantes de organismos supervisores y de las principales autoridades regulatorias incidieron en la importancia de la colaboración entre el sector público y la banca privada para ser más eficaces en la lucha contra el lavado de activos y financiación de actividades delictivas
TribunalesLa Audiencia de Valencia condena a prisión y multa de 50.000 euros a ocho personas por blanqueoLa Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de seis meses de prisión y a una multa de 50.000 euros por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave a cada una de las ocho personas que recibieron dinero de origen ilícito en sus cuentas bancarias y, bien lo transfirieron a otras cuentas, bien se lo quedaron
AlicanteCapturan en Benidorm a dos fugitivos buscados por Francia que se escondían en una vivienda vacacionalLa Policía Nacional detuvo el pasado jueves a dos fugitivos en el municipio alicantino de Benidorm, reclamados por las autoridades francesas que acumulaban entre ambos cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales
InteriorDesarticulan una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en GandíaAgentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta desarticularon una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos ubicados en Gandía (Valencia), y han detenido a siete personas, además de identificar a un total de 38 mujeres explotadas
HaciendaGestha responde al juez del 'caso Montoro' que la ley impide a los ministros de Hacienda acceder a los datos tributariosLos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguraron este lunes en un comunicado que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide que los ministros de Hacienda puedan acceder a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Agencia Tributaria en el desempeño de sus funciones, ya que esa información tiene carácter reservado y sólo puede utilizarse para la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones, respondiendo así al juez del 'caso Montoro'
AVOS Tech, unidad tecnológica del Grupo Prosegur especializada en transformación digital y externalización de procesos de negocio, ha detectado un total de 200.000 alertas de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales realizadas en España y Latam a lo largo de 2024
La Audiencia Nacional (AN) ha accedido a extraditar al exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) Vitaly Vanshelboim a Estados Unidos, donde está reclamado para ser juzgado por aceptar millones de dólares en sobornos supuestamente a cambio de desviar 60 millones de dólares en subvenciones y préstamos no garantizados a favor de compañías vinculadas a un empresario
El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció este lunes que su partido esta misma tarde ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el PSOE por posibles delitos de “financiación ilegal” y de “blanqueo de capitales”, tras conocerse que circulan sobres “con dinero en efectivo” en este partido
El PP anunció este martes que ha registrado una solicitud en el Congreso para que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, comparezca de forma “monográfica” por los sobres con dinero efectivo que el PSOE presuntamente entregó al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, y preguntó a la ministra de Hacienda si la Agencia Tributaria abrirá “una investigación” a su partido a la luz de las últimas averiguaciones de la UCO
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, reclamó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca de forma “inmediata” para aclarar “el origen” de los sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregó al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García; y anunció que forzará a desfilar por la comisión de investigación del Senado a dos gerentes y dos secretarias del Partido Socialista como responsables de estos pagos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a investigar a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel
Los notarios españoles han gestionado 400.000 requerimientos contra el blanqueo de capitales a través del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), que fue creado en 2005 y es una base de búsqueda del dinero negro que usan en sus investigaciones autoridades como jueces y Fuerzas de Seguridad
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir carburante adulterado en gasolineras de bajo coste del Levante español, con 18 personas detenidas y otras 14 investigadas por eludir controles y evadir impuestos
La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a dos fugitivos en el municipio alicantino de Benidorm, reclamados por las autoridades francesas que acumulaban entre ambos cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investigado a otras tres, pertenecientes a un grupo criminal dedicado a vender moluscos bivalvos no aptos para el consumo humano, principalmente almeja japónica y ha intervenido cerca 7.000 kg de bivalvos con documentación falsificada
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cinco acusadas de pertenecer a una empresa que promovía el consumo de drogas, anunciando por internet paquetes de estancia en un retiro espiritual, albergado en un chalé en la localidad de Pedreguer (Alicante)
Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta desarticularon una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos ubicados en Gandía (Valencia), y han detenido a siete personas, además de identificar a un total de 38 mujeres explotadas
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal por estafar casi 300.000 euros a una empresa de comercio electrónico con la devolución de pedidos
