InteriorDesarticulan una banda que estafó medio millón de euros con el 'timo del sicario'La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Mamol TF’, ha detenido e investigado a 19 individuos, residentes en la provincia de A Coruña y pertenecientes a una organización criminal que extorsionaban, haciéndose pasar por sicarios, a personas que accedían a páginas en internet de contenido para adultos
Fraude hidrocarburosDesarticulan una trama que defraudó 184 millones en IVA de hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con apoyo de Europol, han desmantelado una organización criminal que defraudó 184 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos durante los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023
Guardia CivilLa Guardia Civil y las autoridades alemanas desarticulan una de las estructuras logísticas de drones de Hezbollah que operan en EuropaLa Guardia Civil y las autoridades alemanas desarticulan una de las estructuras logísticas de drones de Hezbollah que operan en Europa. La operación, desarrollada entre el Servicio de Información de la Guardia Civil, la Bundeskriminalamt (BKA) y la Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) alemanas, bajo la dirección en España del Juzgado Central de Instrucción nº 1, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 en funciones de Guardia y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha finalizado con la detención de tres personas en España y una en Alemania, que conformaban la estructura logística de Hezbollah encargada de la obtención de los componentes para la fabricación de drones kamikaze, también conocidos como UAV’s (Unmanned Air Vehicles)
ContrabandoHacienda y la Guardia Civil desarticulan una organización criminal que falsificaba cigarrillosFuncionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal que poseía una fábrica ilegal en el polígono industrial Juncaril, en Peligros (Granada), en la que falsificaban cigarrillos de las principales marcas para distribuirlos por toda España
Operación policialLa Policía española, la rumana y Europol desarticulan una red de estafas onlineAgentes de la Policía Nacional, en colaboración con la rumana, con Europol y con la Agregaduría de España en Rumanía, han desmantelado una organización internacional dedicada a cometer estafas online y a la que también se imputa blanqueo de capitales
NarcotráficoDesarticulan en España y Portugal la mayor red de transportistas de droga por vía marítima del EstrechoAgentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, funcionarios de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria y la Polícia Judiciária de Portugal, han desarticulado la mayor red de transportistas de droga del Estrecho que estaba detrás de las últimas aprehensiones de 4.000 kilos de hachís y 627 kilos de cocaína
PolicíaTres detenidos en Madrid por cometer robos mediante el ‘paquete chileno’La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal al detener a dos varones y una mujer especializado en robos mediante la modalidad delictiva del “paquete chileno” en la ciudad de Madrid, en donde se han esclarecido un total de 12 robos entre los meses de marzo y julio de este año
EstafasDetenido un grupo criminal itinerante que estafaba en grandes compras con billetes de imitaciónLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante de origen ítalo-croata al detener a ocho personas por realizar presuntamente delitos de estafa, en este caso especializados en estafas ‘Rip Deal’, y han intervenido 7.121.400 euros en billetes con la inscripción “FACSÍMIL”, 23.645 euros en billetes de curso legal, tres máquinas de contar dinero y varios teléfonos móviles
SectasDesarticulan la secta ‘La Familia del Alma’ en Castellón con más de un centenar de víctimasLa Guardia Civil ha detenido a los líderes de la secta ‘La Familia del Alma’ en un chalet en Pobla Tornesa (Castellón), por los presuntos delitos de asociación ilícita, intrusismo laboral, contra la salud pública, agresión sexual y revelación de secretos, entre otros, a los que se les asocia más de un centenar de víctimas, a las que supuestamente anulaban su voluntad mediante drogas
MadridPolicía Municipal y Nacional desarticulan un narcopiso en LavapiésAgentes de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional han registrado un inmueble en Lavapiés donde se encontraron gran cantidad de sustancias estupefacientes y útiles para su preparación
Tráfico de personasDesarticulan dos redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes entre Marruecos y las Islas CanariasLa Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales interconectadas dedicadas al tráfico de personas entre Marruecos y las Islas Canarias. Ambas organizaciones son las presuntas responsables de la llegada de 204 migrantes marroquíes en seis pateras a las costas de Lanzarote y Fuerteventura
Operación policialPolicía Nacional y Guardia Civil desarticulan un grupo criminal dedicado a cometer ‘vuelcos’ a otras organizaciones delictivasAgentes de Policía Nacional y de Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal especializado en cometer ‘vuelcos’ a otras organizaciones delictivas en una operación conjunta que ha concluido con cinco detenidos, cuatro varones y una mujer, tras varios registros realizados a mediados del mes de diciembre de 2021, en las localidades de Madrid, Fuenlabrada y Valdemoro
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Mamol TF’, ha detenido e investigado a 19 individuos, residentes en la provincia de A Coruña y pertenecientes a una organización criminal que extorsionaban, haciéndose pasar por sicarios, a personas que accedían a páginas en internet de contenido para adultos
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con apoyo de Europol, han desmantelado una organización criminal que defraudó 184 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos durante los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal que poseía una fábrica ilegal en el polígono industrial Juncaril, en Peligros (Granada), en la que falsificaban cigarrillos de las principales marcas para distribuirlos por toda España
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la rumana, con Europol y con la Agregaduría de España en Rumanía, han desmantelado una organización internacional dedicada a cometer estafas online y a la que también se imputa blanqueo de capitales
Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, funcionarios de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria y la Polícia Judiciária de Portugal, han desarticulado la mayor red de transportistas de droga del Estrecho que estaba detrás de las últimas aprehensiones de 4.000 kilos de hachís y 627 kilos de cocaína
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red de narcotráfico internacional con 33 integrantes de distintos países, que operaba desde la provincia de Albacete y a la que se han incatuado 4,6 toneladas de droga
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal al detener a dos varones y una mujer especializado en robos mediante la modalidad delictiva del “paquete chileno” en la ciudad de Madrid, en donde se han esclarecido un total de 12 robos entre los meses de marzo y julio de este año
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante de origen ítalo-croata al detener a ocho personas por realizar presuntamente delitos de estafa, en este caso especializados en estafas ‘Rip Deal’, y han intervenido 7.121.400 euros en billetes con la inscripción “FACSÍMIL”, 23.645 euros en billetes de curso legal, tres máquinas de contar dinero y varios teléfonos móviles
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta un “bloque” de la banda juvenil violenta 'Blood' que estaba asentada en Los Ángeles de San Rafael, El Espinar y San Rafael, al sur de la provincia de Segovia
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera la Agencia Tributaria han desarticulado en Navarra y País Vasco la mayor red de fabricación de tabaco de contrabando de Europa, que producía un millón de cigarrillos al día
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo dos detenciones en Albania, dentro de un amplio dispositivo realizado los días 8 y 9 de noviembre para la desarticulación de una organización criminal transnacional que estafaba a sus víctimas mediante supuestas inversiones en criptomonedas
La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales interconectadas dedicadas al tráfico de personas entre Marruecos y las Islas Canarias. Ambas organizaciones son las presuntas responsables de la llegada de 204 migrantes marroquíes en seis pateras a las costas de Lanzarote y Fuerteventura
Agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal especializado en cometer ‘vuelcos’ a otras organizaciones delictivas en una operación conjunta que ha concluido con cinco detenidos, cuatro varones y una mujer, tras varios registros realizados a mediados del mes de diciembre de 2021, en las localidades de Madrid, Fuenlabrada y Valdemoro
La Policía Nacional ha desarticulado la rama española de una organización criminal transnacional que introducía ilegalmente en España a ciudadanos de Bangladesh, mediante viajes de hasta un año de duración por los que abonaban 12.000 euros
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y la Guarda Nacional Republicana de Portugal, apoyada por Europol, ha desarticulado una organización criminal internacional que, presuntamente, se dedicaba al contrabando de tabaco y contaba con dos fábricas clandestinas en Sevilla
La Guardia Civil desplegó un importante operativo policial en La Jonquera y en Els Limits, Girona, para la detención de 8 personas y la investigación de otras 33, como presuntos autores de los delitos de organización criminal, contra la propiedad industrial y blanqueo de capitales
