Gestha pide a la Agencia Tributaria que investigue a Juan Carlos I para demostrar que no hay “escudos fiscales”El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclamó este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación a las personas implicadas en las supuestas conversaciones en las que Corinna dice que el rey Juan Carlos I la usó como testaferro, demostrando así que no existen “escudos fiscales” para proteger a la familia real
El PP elude comentar las “posibles” grabaciones a CorinnaEl portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Carlos Rojas, prefirió este miércoles no hacer comentarios sobre las supuestas grabaciones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein que se han difundido y según las cuales el rey emérito Juan Carlos I la habría utilizado como testaferro en Mónaco. “Permítanme que no me manifieste”, declaró
Garzón pide las comparecencias de Robles y Sanz Roldán por las declaraciones de CorinnaEl coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, por las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las que indica que el rey Juan Carlos la utilizó como testaferro de cuentas en Suiza
Blanqueo y narcotráficoDesarticuladas dos tramas que usaban 'criptomonedas' para blanquear dinero del narcotráficoLa Guardia Civil y la Policía de Colombia han desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueban beneficios del narcotráfico con métodos como la compraventa de ‘criptomonedas’ o el envío de pequeñas cantidades de dinero, procedimiento conocido como 'pitufeo'
TribunalesAmpliaciónLa Audiencia Nacional condena a los 11 acusados de la `Operación Pretoria´ a penas de hasta siete años y multa de 50 millones de eurosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 7 años y 1 mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada `Operación Pretoria´, en el que se ha juzgado el `pelotazo´ urbanístico entre los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros. La pena máxima supera los siete años y las multas alcanzan los 50 millones de euros
TribunalesAvanceLa Audiencia Nacional condena a los 11 acusados de la `Operación Pretoria´ a penas de hasta siete años y multa de 50 millones de eurosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 7 años y 1 mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada `Operación Pretoria´, en el que se ha juzgado el `pelotazo´ urbanístico entre los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros. La pena máxima supera los siete años y las multas alcanzan los 50 millones de euros
TribunalesAmpliaciónAnticorrupción pide juzgar a Rato por el presunto cobro de 835.000 euros en comisionesLa Fiscalía Anticorrupción quiere sentar en el banquillo al exministro de Economía y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el presunto cobro de más 835.000 euros en comisiones que le habrían pagado las empresas de publicidad que se encargaron de hacer la campaña de lanzamiento de la entidad bancaria
Anticorrupción pide juzgar a Rato por el presunto cobro de 835.000 euros en comisionesLa Fiscalía Anticorrupción quiere sentar en el banquillo al exministro de Economía y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el presunto cobro de más 835.000 euros en comisiones que le habrían pagado las empresas de publicidad que se encargaron de hacer la campaña de lanzamiento de la entidad bancaria
Operación policialCae una banda que elaboraba ilegalmente medicamentos para la disfunción eréctilLa Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado en las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña un grupo criminal especializado en la producción de medicamentos ilegales y su venta como suplemento nutricional para tratar la disfunción eréctil
Operación policialDesmantelada una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de eurosLa Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
En CanariasDestapado un fraude de más de 2.500.000 euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social han destapado en Gran Canaria y Fuerteventura un fraude de más de 2.500.000 euros, mediante el impago sistemático y deliberado de las cuotas de los trabajadores de un grupo de empresas dedicadas a la actividad hotelera
CataluñaVOX se querella contra Quim Torra por encubrimiento, conspiración para la rebelión y odioVOX, que ejerce la acusación popular en la causa del `procés´, ha interpuesto este miércoles una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el recién elegido presidente de la Generalitat, Quim Torra, por los delitos de encubrimiento, conspiración para la rebelión y odio
Desarticuladas dos tramas de empresas que blanquearon 12 millones de constructorasLa Policía Nacional, en colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y desvío de capitales, que blanquearon 12 millones de euros de importantes empresas dedicadas a la construcción
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
NarcotráficoDesarticulada una banda que blanqueaba capitales del narcotráfico con criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
'Caso Púnica'La nueva declaración de Granados hoy en la Audiencia Nacional podría precipitar la imputación de Esperanza AguirreEl juez de refuerzo del 'caso Púnica', Diego de Egea, tomará declaración hoy al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, en relación con la presunta financiación ilegal del PP. El magistrado ha desestimado las peticiones de suspensión realizadas por los abogados de su exjefe de gabinete y presunto testaferro Ignacio Palacios y de su mujer, María José Marijuán
La nueva declaración de Granados en la Audiencia podría precipitar la imputación de Esperanza AguirreEl juez de refuerzo del 'caso Púnica', Diego de Egea, tomará declaración al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados mañana, lunes, en relación con la presunta financiación ilegal del PP. El magistrado ha desestimado las peticiones de suspensión realizadas por los abogados de su exjefe de gabinete y presunto testaferro Ignacio Palacios y de su mujer, María José Marijuán
Hacienda prioriza la investigación en Internet en el ‘Plan de Control Tributario 2018’El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes las directrices generales del ‘Plan de Control Tributario 2018’ de la Agencia Tributaria, en el que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la institución
Los españoles ocultan unos 140.000 millones en paraísos fiscales, según GesthaAlrededor de 140.000 millones de euros permanecen depositados en paraísos fiscales y ocultos al fisco español, lo que equivale a más del 12% del PIB nacional, según datos del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos recogidos por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
El Gobierno destacó este viernes que las grabaciones realizadas a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que indica que el rey Juan Carlos la utilizó como testaferro de cuentas en Suiza, “afortunadamente” no afectan al actual jefe del Estado, Felipe VI
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclamó este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación a las personas implicadas en las supuestas conversaciones en las que Corinna dice que el rey Juan Carlos I la usó como testaferro, demostrando así que no existen “escudos fiscales” para proteger a la familia real
La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado en las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña un grupo criminal especializado en la producción de medicamentos ilegales y su venta como suplemento nutricional para tratar la disfunción eréctil
La Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
La Policía Nacional ha detenido a 42 personas por su presunta vinculación con las dos mayores organizaciones criminales de la Comunidad de Madrid dedicadas al robo de vehículos para su posterior despiece
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes las directrices generales del ‘Plan de Control Tributario 2018’ de la Agencia Tributaria, en el que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la institución
