Guindos comparece mañana en el CongresoEl ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, comparecerá mañana, martes, en el Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la legislatura
Guindos comparece el martes en el CongresoEl ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, comparece el martes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la Legislatura
Detenido en Barcelona uno de los más importantes 'hackers' rusos, reclamado por EEUULa Guardia Civil ha detenido en Barcelona, en colaboración con el FBI, al ciudadano ruso Lisov S.V., de 32 años, buscado por los EEUU mediante una orden internacional de detención al considerarle responsable de una red que conspiraba para cometer piratería informática y fraudes mediante la utilización de medios electrónicos
Desarticulan la rama española de una organización internacional dedicada al blanqueo de dineroLas policías de España y Francia, con el apoyo de Europol, han desarticulado la rama española de una organización internacional especializada en blanqueo de dinero procedente de transacciones fraudulentas que desde 2014 había defraudado más de 5,4 millones de euros a través de empresas ficticias creadas en España que afectaron a miles de víctimas, la mayoría procedentes de EEUU
Cendoya (Santander) asegura al juez que nunca se sintió extorsionado por AusbancEl director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, aseguró hoy al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que nunca se sintió extorsionado por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, e indicó que su entidad pagaba por insertar en la revista una publicidad que merecía la pena
La Agencia Tributaria desmantela una trama de fraude en la importación de mercancías desde AsiaLa Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al fraude en la importación de mercancías desde China y Pakistán con destino a España, minusvalorando los valores declarados en la Aduana y defraudando al Fisco tanto en los derechos de importación (aranceles), como en el IVA
Veinticinco ciudades españolas se declaran libres de paraísos fiscalesUn total de 25 municipios españoles han aprobado mociones para adherirse a la campaña de Oxfam Intermón para ser Zonas Libres de Paraísos Fiscales (ZLPF), con la que esta organización pretende que las instituciones públicas incorporen en sus políticas de contratación pública criterios que incentiven un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras
Anticorrupción pide 27 años de cárcel para el presidente de Fórum Filatélico por estafa y blanqueo de capitalesLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el escrito de acusación por el `caso Fórum Filatélico´. La mayor pena corresponde al presidente de la entidad, Francisco Briones, para el que el ministerio público pide 27 años de cárcel por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales
Expertos en derechos humanos instan a la ONU a eliminar el secreto de los paraísos fiscalesTres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron este jueves a los gobiernos a impulsar un órgano de la ONU para eliminar el secreto de los paraísos fiscales y el fraude y la evasión fiscal, tras la investigación periodística de ‘Bahama Leaks’, que ha revelado el uso indebido de cuentas bancarias ‘offshore’ por parte de servicios financieros e individuos acaudalados en este país del Caribe
La Audiencia Nacional revoca la extradición a EEUU del marchante Jesús Ángel BergantiñosEl pleno de la Audiencia Nacional ha acordado revocar la autorización para la extradición a Estados Unidos del marchante de arte Jesús Ángel Bergantiños, reclamado por vender más de 60 cuadros falsos en ese país con los que defraudó más de 22 millones de euros junto a su hermano, José Carlos
El juez del 'caso Imelsa' amplía la investigación y añade el delito electoral a la pieza del blanqueoEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'caso Imelsa', un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral circunscrito a las elecciones municipales de 2011 y 2015
Cuarenta detenidos por clonación de tarjetas de créditoLa Guardia Civil ha detenido a 40 personas por su presunta pertenencia a una organización criminal internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias para realizar cargos en ellas y, posteriormente, adquirir bienes de alto valor y propiedades inmobiliarias en Nigeria. Se calcula que estafaron una cantidad superior a 1.800.000 euros
Giró ('la Caixa') asegura al juez Pedraz que Manos Limpias nunca le pidió nada a cambio de retirar la querella contra la InfantaEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha tomado declaración este lunes al director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Jaime Giró, quien admitió haberse reunido en “cinco o seis” ocasiones con el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, que nunca le pidió “nada” a cambio del desistimiento de la querella contra la infanta Cristina en el 'caso Nóos' y afirmó que su entidad pagaba la publicidad que se insertaba en la revista Ausbanc “voluntariamente”
La Fiscalía defiende la extradición a EEUU del segundo hermano Bergantiños, pese a su enfermedadLa Fiscalía ha cambiado de criterio y ha defendido este viernes la extradición a Estados Unidos del supuesto marchante de arte José Carlos Bergantiños, que está reclamado junto a su hermano Jesús Ángel por vender más de 60 cuadros falsos con los que ambos habrían defraudado más de 22 millones de euros. Aunque los médicos han calificado de grave e ”irreversible” su estado de salud, el ministerio público ha defendido su entrega, sugiriendo incluso que se le traslade en un avión medicalizado
La Audiencia Nacional suspende la vista de extradición a EEUU del segundo hermano Bergantiños por su estado de saludLa Audiencia Nacional ha acordado suspender la vista de extradición a Estados Unidos del supuesto marchante de arte José Carlos Bergantiños Díaz, que está reclamado junto a su hermano Jesús Ángel por vender más de 60 cuadros falsos con los que ambos habrían defraudado más de 22 millones de euros. El precario estado de salud del reclamado ha motivado esta decisión
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, comparecerá mañana, martes, en el Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la legislatura
La Guardia Civil ha detenido en Barcelona, en colaboración con el FBI, al ciudadano ruso Lisov S.V., de 32 años, buscado por los EEUU mediante una orden internacional de detención al considerarle responsable de una red que conspiraba para cometer piratería informática y fraudes mediante la utilización de medios electrónicos
