Luis Pineda busca abogado para poder declarar ante el juez Pedraz el próximo juevesEl expresidente de Ausbanc Luis Pineda busca abogado contrarreloj para poder afrontar la declaración que tiene fijada para el próximo jueves, día 6, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que pidió comparecer con la intención de aclarar la trama de extorsión de la que se le acusa y entregar nueva documentación
El juez García Castellón envía a prisión al fundador de ZED WorldwideEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido enviar a prisión al fundador y principal accionista de la empresa tecnológica ZED Worldwide, Javier Pérez Dolset, por la comisión de varios delitos entre los que figuran los de insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones, coacciones, falsedad documental y tráfico de influencias
El fundador de Zed acusa a Casals de embolsarse 2,1 millones de euros por mediar para lograr ayudas públicasEl fundador y máximo accionista de la empresa tecnológica Zed, Javier Pérez Dolset, sostiene que el presidente de 'La Razón', Mauricio Casals, llegó a embolsarse 2,1 millones de euros por sus labores de mediación en la consecución de ayudas públicas para la empresa, cuyo cobro camuflaba bajo contratos de campañas de publicidad en los medios de comunicación que controla
La Guardia Civil colabora en la desarticulación de una de las cinco familias de la ‘Cosa Nostra’ de Nueva YorkLa Guardia Civil, el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Homeland Security y los departamentos de Policía de Nueva York y Nueva Jersey han llevado a cabo la operación ‘Brooklyn’ contra la familia Luchese, uno de los cinco clanes de la ‘Cosa Nostra’ en Nueva York, deteniendo a 19 integrantes de esta organización mafiosa
AmpliaciónLa Fiscalía investiga a Zed Worldwide por presunto fraude en el cobro de subvenciones públicasLa Fiscalía Anticorrupción y La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han puesto en marcha una operación contra la compañía tecnológica española Zed Worldwide, a la que se lleva más de un año investigando por el presunto cobro fraudulento de subvenciones públicas
La oposición reprueba a Montoro por no asumir responsabilidades tras la sentencia del TC sobre la ‘amnistía fiscal’El Pleno del Congreso de los Diputados debatió este martes una moción consecuencia de interpelación urgente del PSOE que pide la reprobación del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, por no asumir responsabilidades tras la sentencia de Tribunal Constitucional (TC) sobre la Declaración Tributaria Especial (DTE), conocida como ‘amnistía fiscal’, de 2012
Gestha pide que Montoro no tenga potestad para aprobar más medidas vía decreto leyEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclamó hoy que el Gobierno no apruebe ninguna medida propuesta por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, vía decreto ley y, en su lugar, tenga que hacerlo mediante un proyecto de ley para que los partidos políticos puedan debatirlo en el Parlamento
AmpliaciónMoscovici: los futbolistas “no necesitan” ganar más dinero “con montajes fiscales”El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Economía que futbolistas como Cristiano Ronaldo “ganan tantísimo dinero gracias a su talento, y no necesitan ganar más con montajes fiscales, si se comprueba” que se ha producido fraude
Moscovici: los futbolistas “no necesitan” ganar más dinero “con montajes fiscales”El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Economía que futbolistas como Cristiano Ronaldo “ganan tantísimo dinero gracias a su talento, y no necesitan ganar más con montajes fiscales, si se comprueba” que se han producido fraude
El juez atribuye un fraude de 100 millones de euros a tres socios de la SGAEEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó el miércoles prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros para los tres socios de la SGAE detenidos tras tomarles declaración y les dejó en libertad con un plazo de 72 horas para que abonen la caución. En su auto les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y corrupción en los negocios por un fraude que puede ascender a los 100 millones de euros
Gestha denuncia que el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal siguieron defraudando después de regularizar su situaciónEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denunció este miércoles que se ha detectado que al menos el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno en marzo de 2012 y declarada nula por el Tribunal Constitucional, han continuado defraudando una vez regularizada su situación con Hacienda, lo que supone el porcentaje más elevado de fraude dentro de todos los grupos de contribuyentes que hay en España
El juez Moreno interroga a los detenidos en la operación contra miembros de la SGAEEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno está interrogando este miércoles a tres de los 18 detenidos por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional dentro de la operación contra miembros de la Sociedad General de Autores (SGAE) que podrían estar involucrados en un fraude para cobrar derechos de autor por la emisión de música modificada en horario nocturno
El expresidente de Ausbanc Luis Pineda busca abogado contrarreloj para poder afrontar la declaración que tiene fijada para el próximo jueves, día 6, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que pidió comparecer con la intención de aclarar la trama de extorsión de la que se le acusa y entregar nueva documentación
El Pleno del Congreso de los Diputados debatió este martes una moción consecuencia de interpelación urgente del PSOE que pide la reprobación del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, por no asumir responsabilidades tras la sentencia de Tribunal Constitucional (TC) sobre la Declaración Tributaria Especial (DTE), conocida como ‘amnistía fiscal’, de 2012
